Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 68382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"max" Beteiligungs- &
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Kommanditgesellschaften.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Möller, Carsten, Versicherungskaufmann,
Hamburg
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.05.1998
a)
02.01.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 26.08.1998
2
a)
maxPool Servicegesellschaft für
Finanzdienstleister mbH
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Kommanditgesellschaften, die Erbringung
von Serviceleistungen für
Finanzdienstleister und die Tätigkeit als
Versicherungsmakler.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sundmacher, Karl, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
08.01.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20 ff. Sonderband
3
Einzelprokura:
Möller, Uta, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
20.11.2003
Meyer-Brunswick
4
25.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 21.11.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf
EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
den §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 6, 10 und 16
a)
02.12.2005
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 68382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bekanntmachungen) zu ändern.
b)
Mit der VKS Versicherungsmakler GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 40179) als herrschendem Unternehmen ist am
21.11.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Blatt 25 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 23 ff.
Sonderband
5
b)
Geschäftsanschrift:
Hamburger Straße 205, 22083 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Möller, Carsten, Versicherungskaufmann,
Hamburg
a)
18.12.2008
Krenzer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047
Hamburg
a)
08.09.2010
Krenzer
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Drewes, Oliver, Wulfsen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.03.2012
Kochrian
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sundmacher, Karl, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
21.12.2012
Krenzer
9
Einzelprokura:
Barth, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1958
Czernetzki, Yvonne, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
03.01.2013
Schiller
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Denkel, Achim, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.04.2013
Husung
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Deutsche Finanzplan GmbH
Versicherungsmakler mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 109176) verschmolzen.
a)
30.05.2013
Bischof
12
Prokura erloschen
Möller, Uta, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
17.12.2013
Rullmann
13
Einzelprokura:
Klahn, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1976
Straatmann, Maren, Lübeck, *XX.XX.1977
a)
17.02.2014
Rullmann
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Denkel, Achim, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
17.07.2014
Krenzer
15
b)
Der mit der Hamburger Phönix maxpool GmbH (bisher: VKS
Versicherungsmakler GmbH), Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 40179) am 21.11.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 18.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 12.01.2015 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
28.01.2015
Fritsch
b)
Fall 20
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 68382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Einzelprokura:
Förster, Eric, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
24.05.2016
Thomas
17
Prokura erloschen
Förster, Eric, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
02.05.2017
Rullmann
18
Einzelprokura:
Ahrend, Alexander Daniel, Bad Schwartau,
*XX.XX.1976
Gargiso, Ennedi, Over, *XX.XX.1976
Jürgensen, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
28.06.2017
Rullmann
19
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Gin, Cigdem, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
20.02.2018
Rullmann
20
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert, nun
Jürgensen, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
17.08.2018
Krenzer
21
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert, nun
Jürgensen, Sebastian B., Hamburg, *XX.XX.1984
a)
23.08.2018
Krenzer
22
Prokura erloschen
Barth, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
19.11.2018
Waters
23
Prokura erloschen
Jürgensen, Sebastian B., Hamburg, *XX.XX.1984
Prokura erloschen
Klahn, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
06.02.2019
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 68382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jürgens, Kevin, Hamburg, *XX.XX.1991
Wolf, Markus, Schönberg, *XX.XX.1975
24
a)
MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 16.09.2019 und
13.12.2019 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 1 Ziffer 1 (Firma) und Ziffer 2 beschlossen.
a)
18.12.2019
Reiche
b)
Fall 29
25
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Zak, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Jürgens, Kevin, Hamburg, *XX.XX.1991
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Jürgens, Kevin, Hamburg, *XX.XX.1991
a)
21.12.2020
Rullmann
26
Einzelprokura:
Carallo, Christopher Gerardo, Hamburg,
*XX.XX.1983
Srouji, Sevilay, Hamburg, *XX.XX.1979
Gargiso, Ennedi Luigi Helge, Seevetal,
*XX.XX.1976
Klahn, Stefan, Bönningstedt, *XX.XX.1976
a)
10.03.2021
Rullmann
27
Einzelprokura:
Renk, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1970
Lamann, Daniel, Lübeck, *XX.XX.1980
a)
02.08.2021
Rullmann
28
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 68382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Wohnort geändert, Vornamen ergänzt, nun
Gargiso, Ennedi Luigi Helge, Seevetal,
*XX.XX.1976
Infolge Doppelteintragung gelöscht:
Gargiso, Ennedi Luigi Helge, Seevetal,
*XX.XX.1976
16.08.2021
Rullmann
b)
Die Eintragung laufende
Nummer 26 Spalte 5
hinsichtlich des
Prokuristen Gargiso ist
infolge
Doppelteintragung von
Amts wegen gelöscht.
29
Prokura erloschen
Ahrend, Daniel, Bad Schwartau, *XX.XX.1976
a)
07.03.2022
Krenzer
30
Prokura erloschen
Gargiso, Ennedi Luigi Helge, Seevetal,
*XX.XX.1976
Einzelprokura:
Weddecke, Kay, Hameln, *XX.XX.1991
a)
04.10.2022
Rullmann
31
b)
Der mit der PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur
GmbH (vormals: Hamburger Phönix maxpool GmbH),
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 40179) am 21.11.2005
abgeschlossene und durch Vertrag vom 18.12.2014
geänderte Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vereinbarung vom 24.06.2022 mit Wirkung zum Ablauf
des 31.12.2022 beendet.
a)
19.04.2023
Dr. Hess
b)
Fall 37
32
b)
Mit der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe AG, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 125654) als herrschendem Unternehmen ist
am 19.12.2023 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.12.2023
Reiche
b)
Fall 38
33
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 68382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gin, Cigdem, Hamburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen
Renk, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Straatmann, Maren, Lübeck, *XX.XX.1977
Einzelprokura:
Drewes, Christine, Wulfsen, *XX.XX.1980
29.12.2023
Landherr
Abruf vom 09.03.2024