Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 68261
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SYSTAIN Systematic Solutions for
Sustainability GmbH
b)
Hamburg
c)
Beratung von Unternehmen in
Umweltfragen, insbesondere bei
Entwicklung und Umsetzung von
Nachhaltigkeitskonzepten, also der
Verbindung von ökonomischen,
ökologischen und sozialen Aspekten in der
Unternehmensführung, sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Erlaubnispflichtige Geschäfte sind in jedem
Falle ausgenommen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Arretz, Michael, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.06.1998 zuletzt geändert am
19.06.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Otto Versand (GmbH &
Co.), Hamburg (herrschendes Unternehmen) besteht der
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17.
Dezember 1998, dem die Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Gesellschaften am 6. Mai 1999 bzw. 4. Januar
1999 zugestimmt haben.
a)
18.03.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 38ff Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 32ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 14.08.1998
2
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.01.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 48.870,81
auf EUR 100.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
24.06.2003
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 50 ff. Sonderband
3
a)
Systain Consulting GmbH
c)
Consulting, im Besonderen, aber nicht
ausschließlich die Beratung von
Unternehmen in Umweltfragen, bei
Entwicklung und Umsetzung von
Nachhaltigkeitskonzepten, also der
Verbindung von ökonomischen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
27.02.2004
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 55 ff. Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 68261
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ökologischen und sozialen Aspekten in der
Unternehmensführung sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Erlaubnispflichtige Geschäfte sind in jedem
Fall ausgenommen.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schlange, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
12.04.2005
Martens
5
b)
Vertretung geändert:
Geschäftsführer:
Dr. Arretz, Michael, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt, solange er alleiniger
Geschäftsführer ist.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schlange, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
13.06.2005
Martens
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
03.08.2005
Thomas
7
300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,00
EUR auf 300.000,00 EUR beschlossen.
a)
05.12.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 68 ff. Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 68261
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Prokura erloschen
Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
28.01.2008
Wendtland
9
b)
Geschäftsanschrift:
Wandsbeker Straße 3-7, 22172 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Arretz, Michael, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
06.07.2010
Breitkopf
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Drinkuth, Hubertus, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
12.04.2011
Breitkopf
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Spaldingstraße 218, 20097 Hamburg
a)
05.06.2012
Breitkopf
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.04.2013
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 68261
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Der mit der Otto Versand (GmbH & Co) - nunmehr firmierend:
Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA
62024) am 17.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.01.2014
Bremer
b)
Fall 16
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brandstwiete 1/Kleine Reichenstraße 5-7,
20457 Hamburg
a)
12.05.2015
Thomas
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
08.11.2016
Ulmer
16
Prokura erloschen
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
22.09.2020
Ulmer
Abruf vom 03.03.2024