Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 67950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Universal Pictures Germany GmbH
b)
Hamburg
c)
Herstellung, Erwerb, Handel, Vertrieb und
Vermittlung von Film-, Fernseh- und
Videoproduktionen und Lizenzen für
Aufführungen, Vorführungen und
Sendungen jeder Art, insbesondere zu
Film- und Fernsehzwecken im In- und
Ausland, die sonstige audio-visuelle
Verwertung von Produktionen, z.B. in Form
von Videos und anderen optischen
Speichermedien.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Lisowsky, Dirk, Emkendorf, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Konstantin, Tim, geb. Renner, Hamburg,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Antippas, Victor-Henri, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kohl-Adam, Elisabeth, geb. Kohl, Hamburg,
*XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.05.1998 zuletzt geändert am
04.07.2001
b)
Die Universal Vertrieb GmbH (vormals Polygran Holding
GmbH) (Amtsgericht Hamburg, HRB 53250) als übertragende
Gesellschaft hat aufgrund des Spaltungs- und
übernahmevertrages sowie der Gesellschafterbeschtüsse
beider Gesellschaffen - jeweils vom 01. Juni 1999 - einen Teil
ihres Vermögens auf die Gesellschaft als aufnehmenden
Rechtsträger abgespalten, und zwar gegen Gewährung von
Anteilen der aufnehmenden Gesellschaft an die Universal
Holding GmbH (AG Hamburg, HRB 68215) als
Alleingesellschafterin der Universal Vertrieb GmbH.
Zwischen der Gesellschaft und der Universal Holding GmbH,
(herrschendes Unteinehmen) besteht der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 30.Juni 1999, dem die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
am 26. November 1999 und 07.März 2000 zugestimmt haben.
a)
04.03.2002
Torba
b)
Abspaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
23 ff. Sonderband 2
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 35 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 51 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 07.07.1998
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
26.04.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 56 ff. Sonderband
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 67950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Der mit der Universal Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 68215) am 30.06.1999 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung
zum Ablauf des 30.04.2002 aufgehoben.
a)
15.05.2002
Bremer
b)
Aufhebungsvertr. Bl. 58
ff Sdb.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Renner, Tim Konstantin, Hamburg, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Antippas, Victor-Henri, Hamburg, *XX.XX.1953
Vertretung geändert:
Geschäftsführer:
Lisowsky, Dirk, Emkendorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köhler, Axel, Oldendorf, *XX.XX.1959
a)
13.12.2002
Bremer
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
13.12.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 71 ff. Sonderband
6
Prokura erloschen:
Kohl-Adam, Elisabeth, geb. Kohl, Hamburg,
*XX.XX.1958
a)
08.09.2003
Martens
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tübben, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
08.09.2004
Martens
8
b)
Änderung zur
a)
12.10.2011
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 67950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Christoph-Probst-Weg 26, 20251 Hamburg
Husung
9
b)
Berichtigt:
Die Universal Vertrieb GmbH (vormals Polygram Holding
GmbH) (Amtsgericht Hamburg, HRB 53250) als übertragende
Gesellschaft hat aufgrund des Spaltungs- und
übernahmevertrages sowie der Gesellschafterbeschtüsse
beider Gesellschaffen - jeweils vom 01. Juni 1999 - einen Teil
ihres Vermögens auf die Gesellschaft als aufnehmenden
Rechtsträger abgespalten, und zwar gegen Gewährung von
Anteilen der aufnehmenden Gesellschaft an die Universal
Holding GmbH (AG Hamburg, HRB 68215) als
Alleingesellschafterin der Universal Vertrieb GmbH.
a)
12.07.2013
Bremer
b)
Eintragung der EDV-
Umschreibung Nr. 1
Spalte 6 vom 04.03.2002
von Amts wegen
berichtigt.
10
Prokura erloschen
Köhler, Axel, Oldendorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hatje, Kai, Ellerhoop, *XX.XX.1967
a)
19.02.2015
Thomas
Abruf vom 12.03.2024