Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 66888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Neumann Gruppe GmbH
b)
Hamburg
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere solchen der Neumann
Gruppe.
Gegenstand des Unternehmens ist weiter
der Handel mit Waren aller Art,
insbesondere mit Kaffe in allen
Erscheinungsformen von der Erzeugung bis
zum Verbrauch.
50.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Neumann, Michael Richard, Kaufmann,
Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Garcia Camacho, Juan Pablo, Kaufmann,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Sielmann, Peter, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Jacobsen, Kai, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Brockhaus, Günther, Hamburg
Dr. Roggenkamp, Kay, Dipl.-Kfm., Hamburg
Sorgenfrei, Jens, Hamburg
Neumann, David, Hamburg, *XX.XX.1963
Dickow, Ulmer, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.01.1998 zuletzt geändert am
25.06.1998
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Neumann Gruppe Aktiengesellschaft,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 36548).
a)
25.03.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 31 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 18.03.1998
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brockhaus, Günter, Hamburg, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Brockhaus, Günther, Hamburg
Prokura erloschen:
Sorgenfrei, Jens, Hamburg
a)
19.04.2002
Voss
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sorgenfrei, Jens, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Jacobsen, Kai, Kaufmann, Hamburg
3
30.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 21.08.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564.594,06 um EUR
4.435.405,94 auf EUR 30.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln
zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlage) und § 8 zu ändern, sowie um § 22 zu
ergänzen.
a)
06.11.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 50 ff. Sonderband
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Neumann, Michael Richard, Kaufmann,
Hamburg
Geändert nun:
Geschäftsführer:
Neumann, David, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
13.01.2004
Meier
5
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere solchen der Neumann
Gruppe.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2004 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des
a)
29.07.2004
Kruse
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens ist weiter
die Produktion von und der Handel mit
Waren aller Art, insbesondere mit Kaffee in
allen Erscheinungsformen von der
Erzeugung bis zum Verbrauch.
Unternehmens) und 20 (Bekanntmachungen).
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 81 ff Sonderband 1
6
Prokura erloschen:
Neumann, David, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
09.08.2004
Meier
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
13.01.2004
nachgetragen.
7
c)
Der Gegenstand lautet richtig:
(1) Die Beteiligung an anderen
Unternehmen, insbesondere solchen der
Neumann Gruppe.
(2) Die Produktion von und der Handel mit
Waren aller Art, insbesondere Kaffee in
allen Erscheinungsformen von der
Erzeugung bis zum Verbrauch.
a)
14.10.2004
Kruse
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 2
vom 29.07.2004 von
Amts wegen berichtigt.
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brockhaus, Günter, Hamburg, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brockhaus, Günter, Hamburg, *XX.XX.1951
Michalak, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
07.07.2005
Breitkopf
9
Prokura erloschen:
Dr. Roggenkamp, Kay, Dipl.-Kfm., Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
16.02.2006
Meier
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Steinkamp, Mirja, Hamburg, *XX.XX.1970
10
Prokura erloschen
Brockhaus, Günter, Hamburg, *XX.XX.1951
a)
18.08.2008
Stabel
11
b)
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorkai 4, 20457 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thomas, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
05.01.2009
Stabel
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Severloh, Jörn, Großhansdorf, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
07.09.2009
Stabel
13
b)
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorpark 4, 20457 Hamburg
a)
20.05.2010
Waters
14
Prokura erloschen
Thomas, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Cañadas, Philippe, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
21.10.2011
Husung
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8.4, 10.4 und
14.1 beschlossen.
a)
07.11.2012
Dr. Freitag
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sorgenfrei, Jens, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
08.07.2013
Waters
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 66888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
c)
(1) Die Beteiligung an anderen
Unternehmen, insbesondere solchen der
Neumann Kaffee Gruppe.
(2) Die Produktion von und der Handel mit
Waren aller Art, insbesondere Kaffee in
allen Erscheinungsformen von der
Erzeugung bis zum Verbrauch.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
a)
09.08.2013
Bischof
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uzarek, Maren, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
27.08.2015
Ulmer
19
Prokura erloschen
Dr. Steinkamp, Mirja, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
30.05.2017
Waters
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.
a)
27.12.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 23
21
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulze-Smidt, Kurt Justin, Hamburg,
*XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sielmann, Peter, Kaufmann, Hamburg
a)
04.02.2019
Rullmann
22
Prokura erloschen
Dickow, Ulmer, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
12.02.2019
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lotze, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1969
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
14.10.2019
Fischer
b)
Fall 28
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
28.08.2020
Dr. Hess
b)
Fall 29
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.02.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Ibero Insurance-Service GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 7924)
verschmolzen.
a)
28.02.2022
Dr. Hess
b)
Fall 30
26
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Garcia Camacho, Juan Pablo, Kaufmann,
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janecki, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
16.01.2023
Thomas
27
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Scholz, Ruben, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.05.2023
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 66888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der ICL Internationale Commodity Logistik
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
32062) verschmolzen.
a)
04.08.2023
Dr. Hess
b)
Fall 33
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bode, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
05.09.2023
Thomas
Abruf vom 03.03.2024