Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GROCON Zweite Grundstücksgesellschaft
mbH
b)
Hamburg
c)
Erwerb, der Besitz, die Verwaltung sowie
die Veräußerung von Grundstücken sowie
die Ausführung aller sonstigen Geschäfte,
die den Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind.
3.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Conrad, Steffen Friedrich, Rechtsanwalt,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Groth, Eckhard Adolf, Versicherungskaufmann,
Kaltenkirchen
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Wolf, Jürgen, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1948
Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.01.1998 zuletzt geändert am
14.07.1999
a)
28.01.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 35 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 05.03.1998
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Conrad, Steffen Friedrich, Rechtsanwalt,
Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
30.01.2002
Heidkämper
3
b)
Mit der DEUTSCHER RING Beteiligungsholding GmbH,
a)
17.12.2003
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburg (AG Hamburg HRB 14592) als herrschendem
Unternehmen ist am 02.10.2003 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 06.10.2003 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Hirth
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 49 ff.
Sonderband
4
Prokura erloschen
Wolf, Jürgen, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reisch, Martin, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
25.09.2006
Breitkopf
5
a)
GROCON Grundstücks- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
c)
Erwerb, der Besitz, die Verwaltung sowie
die Veräußerung von Grundstücken und
Unternehmensbeteiligungen sowie die
Ausführung aller sonstigen Geschäfte, die
den Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern I. Abs. (1)
(Firma) und II. (Gegenstand) beschlossen.
a)
02.02.2007
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 57 ff. Sonderband
6
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fuchs, Clemens, Gau-Bischofsheim,
*XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Grund, Frank, Wachtberg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.06.2009
Schlobohm
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Obermayr, Axel, Aumühle, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Ohrdorf, Hubertus, Bremen, *XX.XX.1945
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Wetzel, Christoph, Bad Zwischenahn,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
7
b)
Der mit der DEUTSCHER RING Beteiligungsholding GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 14592) am 02.10.2003
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2007 beendet.
a)
04.03.2010
Dr. Lanzius
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Grund, Frank, Wachtberg, *XX.XX.1958
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fuchs, Clemens, Gau-Bischofsheim,
*XX.XX.1957
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Obermayr, Axel, Aumühle, *XX.XX.1963
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ohrdorf, Hubertus, Bremen, *XX.XX.1945
Ausgeschieden
a)
22.09.2010
Stabel
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Wetzel, Christoph, Bad Zwischenahn,
*XX.XX.1963
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Groth, Eckhard Adolf, Versicherungskaufmann,
Kaltenkirchen
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
06.01.2012
Krenzer
10
c)
der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung
sowie die Veräußerung von Grundstücken,
Unternehmensbeteiligungen und sonstigen
Finanzanlagen sowie die Ausführung aller
sonstigen Geschäfte, die den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Teil II (Gegenstand)
beschlossen.
a)
15.02.2012
Brehmer
b)
Fall 17
11
Prokura erloschen
Reisch, Martin, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
29.10.2013
Krenzer
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Castiglioni, Ralph, Riehen / Schweiz,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.08.2014
Krenzer
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Nummer der Firma:
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HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Burmeister, Frank, Stelle, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
a)
Basler Financial Services GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Vermittlung von lnvestmentanteilen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.1957
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.1952
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Burmeister, Frank, Stelle, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Castiglioni, Ralph, Riehen / Schweiz,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.1957
Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.1952
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 5
(Geschäftsführung und Vertretung) und 6 (Aufsichtsrat).
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Basler Financial Services GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 52425)
verschmolzen.
a)
29.08.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 23
14
b)
Mit der Basler Beteiligungsholding GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 14592) als herrschendem
Unternehmen ist am 05./12.01.2015 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 17.03.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
07.04.2015
Willamowius
b)
Fall 24
15
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.1957
15.05.2015
Döbel
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hersperger, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
02.06.2015
Helbig
17
Prokura erloschen
Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert (Nachname), nun
Hersperger-Cremer, Stephan, Hamburg,
*XX.XX.1980
a)
28.02.2019
Schellmann
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wappler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
12.06.2019
Helbig
19
b)
Mit der Basler Beteiligungsholding GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 14592) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.10.2019 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2019
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.11.2019
Heynen
b)
Fall 29
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meyer, Maren Liane, Norderstedt, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.07.2021
Schellmann
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Burmeister, Frank, Stelle, *XX.XX.1974
21
b)
Berichtigt (Geburtsdatum), nun
Geschäftsführer:
Meyer, Maren Liane, Norderstedt, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.08.2021
Schellmann
b)
Eintragung Nr. 20 Spalte
4b) vom 29.07.2021 von
Amts wegen berichtigt.
22
c)
Die Vermittlung
a) von Investmentanteilen,
b) von Vermögensverwaltungsverträgen
und
c) von Festgeld- und Tagesgeldanlagen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand), 6 und 8 beschlossen.
a)
22.11.2021
Dr. Sandidge
b)
Fall 34
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und die
ersatzlose Streichung von § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
07.03.2022
Kob
b)
Fall 35
24
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kordisch, Jan Peter, Berlin, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Elzenheimer, Annette, Oberursel, *XX.XX.1976
Werheid, Frank, Dreieich, *XX.XX.1965
a)
25.05.2022
Repinski
25
Prokura erloschen
Hersperger-Cremer, Stephan, Hamburg,
*XX.XX.1980
a)
04.08.2022
Zacharias
26
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 66776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Baloise Financial Services GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
8 beschlossen.
05.10.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 39
27
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Castiglioni, Ralph, Riehen / Schweiz,
*XX.XX.1973
a)
18.04.2023
Schellmann
Abruf vom 03.03.2024