Registerübersicht
- Name
- Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 66701
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 66701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haspa Beteiligungsgesellschaft für den
Mittelstand mbH
b)
Hamburg
c)
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von
Beteiligungen aller Art an anderen
Unternehmen, insbesondere an
technologisch orientierten, innovatorisch
ausgerichteten oder mit besonderen
Wachstumschancen ausgestatteten
Unternehmen der mittelständischen
gewerblichen Wirtschaft. Zweck der
Gesellschaft ist es ferner, in diesem
Rahmen Unternehmen in allen Fragen des
Managements zu beraten und zu
unterstützen.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Heitmann, York, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Röhrs, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Wohlers, Jörg, Moorrege, *XX.XX.1959
Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.02.1998 zuletzt geändert am
01.12.2000
a)
28.12.2001
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 30ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 27.02.1998
2
Prokura erloschen:
Wohlers, Jörg, Moorrege, *XX.XX.1959
a)
03.01.2002
Meyer-Brunswick
3
b)
Mit der Hamburger Sparkasse (HASPA), (AG Hamburg, HRA
43831) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2001
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
18.02.2002
Sanders
b)
Vertrag, Bl. 35 ff. Sbd.
4
c)
1. Die Gesellschaft ist eine integrierte
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
2. Gegenstand der Gesellschaft ist der
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand, Zweck), 5, 7 (Vertretung), 8, 10, 12, 13, 14, 16,
a)
08.08.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 66701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen an anderen
Unternehmen. Im Einzelfall und gemäß §
10 lit. k) unter dem Vorbehalt der
Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung unterstützt sie
Kreditinstitute oder andere
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften
bei dem Erwerb, der Verwaltung und der
Veräußerung von Beteiligungen.
Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem
Gesetz über das Kreditwesen erfordern,
werden nicht ausgeübt.
abzuschließen.
b)
Geändert (Vertretung):
Geschäftsführer:
Röhrs, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17 und 18 sowie die Streichung des § 19 beschlossen. Der
bisherige § 20 ist nunmehr § 19.
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband
5
b)
Der mit der Hamburger Sparkasse (HASPA), Hamburg am
06.12.2001 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
besteht nunmehr zwischen der Gesellschaft als beherrschtem
Unternehmen und im Wege der Ausgliederung mit der
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG Hamburg HRB
80691) als herrschendem Unternehmen.
a)
30.12.2003
Ruholl
6
Prokura erloschen:
Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg,
*XX.XX.1969
Schilling, Maximilian, Frankfurt, *XX.XX.1967
a)
07.01.2004
Fuchs
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bode, Sven, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
19.01.2005
Krenzer
8
b)
Ausgeschieden:
a)
24.05.2005
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 66701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Heitmann, York, Hamburg, *XX.XX.1964
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Röhrs, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; solange er alleiniger
Geschäftsführer ist; mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Krenzer
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg,
*XX.XX.1969
a)
23.02.2006
Schlobohm
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg,
*XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Schilling, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Schilling, Maximilian, Frankfurt, *XX.XX.1967
a)
18.10.2006
Schlobohm
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Heinz, Jork , Niederelbe, *XX.XX.1964
a)
17.01.2008
Schlobohm
12
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 66701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Herrengraben 1, 20459 Hamburg
30.04.2009
Schlobohm
13
b)
Der mit der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG
Hamburg HRB 80691) am 06.12.2001 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.10.2009
neu gefasst und im Rahmen dieser Neufassung in einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
(Ergebnisübernahmevertrag) im Sinne von § 291 Abs. 1 AktG
umgewandelt worden. Die Gesellschafterversammlung vom
05.10.2009 hat der Neufassung zugestimmt.Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.10.2009
Klose
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
29.12.2009
Schiller
15
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schilling, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.06.2012
Krenzer
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Olberding, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
18.02.2013
Krenzer
17
Prokura erloschen
Weber, Heinz, Jork , Niederelbe, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Olberding, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
08.05.2014
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 66701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
a)
21.07.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 23
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
a)
29.11.2014
Fritsch
b)
Fall 24
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Runzer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
23.03.2015
Schielke
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hannebauer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
17.01.2018
Zacharias
22
Prokura erloschen
Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
10.04.2018
Schellmann
23
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Melzer, Oliver, Tornesch, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
20.11.2018
Zacharias
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
16.12.2021
Zacharias
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 66701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen; die Prokuristen Sven Bode, Stephan
Hannebauer und Klaus Runzer sind für
Geschäfte mit der Haspa BGM Invest GmbH mit
Sitz un Hamburg (AG Hamburg HRB 172607)
von den Beschränkungen des § 181 2. Var. BGB
befreit:
Prokura geändert, nun
Bode, Sven, Norderstedt, *XX.XX.1969
Prokura geändert, nun
Hannebauer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura geändert, nun
Runzer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1961
25
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Melzer, Oliver, Tornesch, *XX.XX.1971
a)
06.01.2022
Zacharias
26
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Röhrs, Carsten, Hohwacht, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; solange er alleiniger
Geschäftsführer ist; mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2022
Zacharias
27
b)
Der am 06.12.2001 und Änderung vom 05.10.2009 mit der
Hamburger Sparkasse AG abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Übertragung
nunmehr mit der HASPA Finanzholding (Amtsgericht
Hamburg, HRA 43831) als herrschendem Unternehmen. Der
Vertragsänderung vom 26.04.2022 hat die
Gesellschafterversammlung am selben Tag zugestimmt.
a)
18.05.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 35
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
21.12.2023
Helbig
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 66701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Hannebauer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura geändert, nun
Bode, Sven, Norderstedt, *XX.XX.1969
Prokura geändert, nun
Runzer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1961
Abruf vom 03.03.2024