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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 24.09.1997 zuletzt geändert am 23.12.1997

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Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 15.01.1998

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Die Gesellschafterversammlung hat am 15.08.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 20,81 auf EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 1 Satz 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital) und 14 (Bekanntmachungen) vollständig neu zu fassen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 24 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Satz 1 (Firma), 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sowie die Streichung des § 12 beschlossen. Die bisherigen §§ 13, 14 und 15 sind nunmehr die §§ 12, 13 und 14.

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Die Gesellschafterversammlungen vom 20.11.2013 und 05.12.2013 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Satz 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 4 (Geschäftsführung).

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Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 116992) und/oder der HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 118152) sind die Geschäftsführer ermächtigt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Unternehmensgegenstand) und 5 (Geschäftsführung und Vertretung).

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Fall 22

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Eintragung Nr. 12 Spalte 4 b) vom 11.09.2018 von Amts wegen berichtigt.

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Fall 24

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2018 hat die Streichung des § 4 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die bisherigen §§ 5 bis 7 sind nunmehr die §§ 4 bis 6. Der jetzige § 6 ist geändert. Nach § 6 wird ein neuer § 7 (Aufsichtsrat) eingefügt.

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Fall 25