Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 65874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Burns Philp Deutschland Grundbesitz
GmbH
b)
Hamburg
c)
Erwerben, Halten sowie Verwalten und
Nutzen von Grundbesitz und
Kapitalvermögen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
McKenna, John Gerard, Kaufmann, Dublin
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Lynch, John Thomas, Kaufmann, Dublin
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.05.1994 zuletzt geändert am
24.09.1997
b)
Die Gesellschaft hat am 5. Mai 1994 mit Burns Philp
Deutschland GmbH in Frankfurt/Main (HRB 34159)
(herrschende Gesellschaft) einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben
dem Vertrag am 5. Mai 1994 zugestimmt. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Unternehmensvertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse verwiesen.
a)
19.03.2002
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 01.06.1994
2
a)
AB Mauri Deutschland Grundbesitz GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
19.04.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 30 ff Sonderband 2
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
30.06.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 35 ff Sonderband 1
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 65874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rouwenhorst, Robert, Northamptonshire/
Großbritannien, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
McKenna, John Gerard, Kaufmann, Dublin
a)
08.08.2005
Scheefe
5
b)
Geschäftsanschrift:
Wandsbeker Zollstrasse 59, c/o Ohly
GmbH, 22041 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lynch, John Thomas, Kaufmann, Dublin,
*XX.XX.1945
Bestellt
Geschäftsführer:
McKenna, John Gerard, Dublin, Irland,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.06.2009
Schiller
6
b)
Der mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 65911) (vormals: Burns Philp
Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt/Main HRB 34159)) am 05.05.1994 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des
31.08.2010 beendet
a)
25.11.2010
Zernial
7
a)
Ohly Grundbesitz GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
a)
29.11.2010
Zernial
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
McKenna, John Gerard, Dublin, Irland,
*XX.XX.1961
a)
22.12.2010
Husung
9
b)
Mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 65911) als herrschendem Unternehmen ist am
18.01.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
18.01.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.02.2011
Bremer
10
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Rouwenhorst, Robert Jan, GBR-NN 143 AW
Northhamptonshire Titchmarsh, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
a)
17.11.2011
H. Meier
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HRB 65874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Geschäftsführer:
Rouwenhorst, Robert, Northhamptonshire
Titchmarsh/Großbritannien, *XX.XX.1960
Die geänderte Vertretungsregelung lautet richtig:
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.1967
Die geänderte Vertretungsregelung lautet richtig:
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Doppelt eingetragen, daher erneut gerötet
Geschäftsführer:
Rouwenhorst, Robert, Northamptonshire/
Großbritannien, *XX.XX.1960
a)
12.12.2011
Husung
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
4 vom 17.11.2011 von
Amts wegen berichtigt.
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Catling, Stephen John,
Cambridge/Großbritannien, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.06.2012
Husung
13
b)
Ausgeschieden
a)
16.07.2012
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Nummer der Firma:
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HRB 65874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rouwenhorst, Robert, Northhamptonshire
Titchmarsh/Großbritannien, *XX.XX.1960
Husung
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Nielsen, Martin Klavs, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.02.2013
Waters
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Frampton, Paul, Wormegay, Kings Lynn /
Großbritannien, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Catling, Stephen John,
Cambridge/Großbritannien / Großbritannien,
*XX.XX.1965
a)
25.07.2014
Ulmer
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Fink, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
09.05.2016
Waters
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 65874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lindblad, Per Weng, Charlottenlund / Dänemark,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Nielsen, Martin Klavs, Hamburg, *XX.XX.1963
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Frampton, Paul, Wormegay, Kings Lynn /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1970
a)
09.06.2016
Thomas
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hoika, Christian, Großhansdorf, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.05.2019
Rullmann
19
b)
Der mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 65911) am 18.01.2011
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Aufhebung mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2021 beendet.
Mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg
a)
16.11.2021
Hochtritt
b)
Fall 26
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Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 65874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hamburg HRB 65911) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.08.2021 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wandsbeker Zollstrasse 59, 22041
Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lindblad, Per Weng, Charlottenlund / Dänemark,
*XX.XX.1966
a)
04.09.2023
Waters
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