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Gesellschaftsvertrag vom 03.09.1963 zuletzt geändert am 09.07.1998

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Gesellschaftsvertrag Blatt 28 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung:

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 ( Firma) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 14.05.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 3.540,59 auf EUR 2.560.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 5 (Stammkapital), 7 und 8 zu ändern.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.05.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.05.2002 mit der Krupp Extraktionstechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 9883) verschmolzen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 56 ff. Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 52 ff. Sonderband

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 60 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2003 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um die §§ 9 bis 14 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 65 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlungen vom 28.04.2005 und 20.05.2005 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma), 4 (Bekanntmachungen), 6 (Geschäftsführung, Vertretung) und 7 (Geschäftsjahr).

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Gesellschaftsvertrag Blatt 87 ff. Sonderband 3

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Mit der L. Possehl & Co. mbH, Lübeck (AG Lübeck HRB 9 HL) als herrschendem Unternehmen ist am 26.08.2005/02.09.2005 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 93 ff. Sonderband 3

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Der mit der L. Possehl & Co. mbH, Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB 9 HL) am 26.8./02.09.2005 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungvereinbarung vom 10.11./12.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 26

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Eintragung Nr. 19 Spalte 5 vom 12.05.2015 auf Antrag berichtigt.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 5 (Vertretung).

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Fall 59