Registerübersicht
- Name
- Apleona R&M Ausbau Hamburg GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 63819
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 63819
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R & M Ausbau Hamburg GmbH
b)
Hamburg
c)
Projektierung, Planung und Durchführung
von Ausbauarbeiten einschließlich der
technischen Installationen aller Art im
industriellen Hochbau, die Tätigkeit als
Generalunternehmer auf diesen Gebieten
sowie die Entwicklung, die Produktion, der
Vertrieb von und der Handel mit Baustoffen
und Bauelementen.
600.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Byl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Vögele, Matthias, Taufkirchen/Vils, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Schmitt, Georg, München
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1996
a)
04.04.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 18.03.1997
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vögele, Matthias, Taufkirchen/Vils, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Klein-Gunnewyk, Markus, München, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
02.05.2002
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 63819
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Klein-Gunnewyk, Markus, München, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schlesies, Stefan, Freising, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.02.2003
Meier
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wörfel, Gregor, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Byl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
23.09.2003
Meier
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schlesies, Stefan, Freising, *XX.XX.1962
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Wörfel, Gregor, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Schmitt, Georg, München
a)
21.10.2004
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 63819
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mosch, Joachim, Dinslaken, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Salewski, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
30.12.2004
Breitkopf
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wörfel, Gregor, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
25.02.2005
Breitkopf
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wörfel, Gregor, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
02.11.2005
Breitkopf
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Salewski, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1943
a)
03.01.2007
Martens
10
b)
Geschäftsanschrift:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
02.01.2009
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 63819
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rungedamm 25, 21035 Hamburg
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlesies, Stefan, Freising, *XX.XX.1962
Thomas
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 5, 6, 7 und
8 beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.06.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.06.2009 mit der R&M Ausbau Nord GmbH mit Sitz in
Hannover (AG Hannover HRB 53837) verschmolzen.
a)
04.08.2009
Wiedemann
12
a)
Bilfinger R&M Ausbau Hamburg GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 5 und 8 beschlossen.
a)
28.12.2012
Dr. Freitag
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg
a)
05.06.2014
Helbig
14
b)
Mit der Bilfinger R&M Ausbau GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 89820) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.12.2015 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 03.12.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
14.12.2015
Willamowius
b)
Fall 18
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
13.02.2017
Dr. Sandidge
b)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 63819
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 19
16
a)
Apleona R&M Ausbau Hamburg GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 1 Abs. 1 (Firma).
a)
10.04.2017
Kob
b)
Fall 20
17
b)
Der mit der Bilfinger R&M Ausbau GmbH (nach Umfirmierung
jetzt: Apleona R&M Ausbau GmbH) mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 89820) am 03.12.2015
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 26.10.2018 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2018 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
07.12.2018
Kob
b)
Fall 22
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mosch, Joachim, Dinslaken, *XX.XX.1960
a)
22.05.2019
Schellmann
19
b)
Vertretung berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Wörfel, Gregor, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schönfelder, Matthias, Rinteln, *XX.XX.1965
a)
07.10.2019
Repinski
b)
Eintragung lfd. Nr. 8,
Spalte 4b vom
02.11.2005 von Amts
wegen berichtigt.
Abruf vom 03.03.2024