Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sinner + Schrader Interactive Marketing
GmbH
b)
Hamburg
c)
Der Betrieb einer Werbeagentur,
insbesondere durch interactive
Marketingkommunikation sowie sämtliche
damit in zusammenhang stehenden
Tätigkeiten mit Ausnahme
genehmigungspflichtiger.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Sinner, Oliver, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schrader, Matthias, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.02.1997 zuletzt geändert am
31.10.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der SinnerSchrader
Aktiengesellschaft besteht der Ergebnisabführungsvertrag
vom 31. Oktober 2000, dem die Gesellschafterversammlung
am 31. Oktober 2000 und die Hauptversammlung des
herrschenden Unternehmens am 12. Dezember 2000
zugestimmt hat.
a)
23.11.2001
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 36 ff. Sonderband
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 47 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 03.03.1997
2
a)
SinnerSchrader Deutschland GmbH
100.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sinner, Oliver, Kaufmann, Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wichmann, Detlef, Rellingen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spohr, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um DM
104.000,00 zur Durchführung der Verschmelzung mit der
SinnerSchrader Netmatic GmbH, Hamburg (AG Hamburg,
HRB 62744) und der Sinner + Schrader Interactive Software
GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 66482) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 3
(Stammkapital) und 8 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um DM 41.583,00 auf DM 195.583,00 und die
Umstellung auf EURO 100.000,00 beschlossen.
b)
a)
05.12.2001
Kruse
b)
Ges.-Vertr. Bl. 78-84
Sdb.
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2001
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2001 und der
Gesellschafterversammlung der Firma SinnerSchrader
Netmatic GmbH vom 28.08.2001 und der
Gesellschafterversammlung der Firma Sinner + Schrader
Interactive Software GmbH vom 28.08.2001 mit der
SinnerSchrader Netmatic GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg, HRB 62744) sowie mit der Sinner + Schrader
Interactive Software GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg, HRB 66482) als übertragende Rechtsträger
verschmolzen.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Spohr, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
10.12.2001
Kruse
4
b)
Der mit der SinnerSchrader Aktiengesellschaft, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 74455) am 31.10.2000 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.12.2001
ist mit Wirkung zum 31.12.2001 aufgehoben worden.
a)
28.02.2002
Bremer
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
22.08.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 101 ff Sonderband
2
6
b)
Mit der SinnerSchrader Aktiengesellschaft, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 74455) als herrschendem Unternehmen ist am
08.12.2003 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft vom selben Tage und die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom
a)
27.02.2004
Kruse
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 105 ff.
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28.01.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Sonderband 2
7
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Nutzung des
Internets sowie von EDV-Systemen,
insbesondere die Beratung, Konzeption,
Implementierung und Vertrieb sowie Pflege
und Wartung von EDV-Systemen, die
Beratung, Konzeption und Umsetzung von
Marketing- und
Kommunikationsmaßnahmen und andere
Dienstleistungen einer Werbeagentur, die
Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Platzierung von
Werbekampagnen, dem Betrieb von EDV-
Systemen und der Datenanalyse und -
auswertung.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wichmann, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dyckhoff, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe der Ausgliederungpläne
vom 29.04.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage Teile ihres
Vermögens jeweils als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründeten a)
SinnerSchrader Studios Frankfurt GmbH mit Sitz in Frankfurt
(AG Frankfurt am Main, HRB 58945 ), durch Ausgliederung
des Betriebsteiles Agentur Ffm, b) SinnerSchrader Studios
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 90897), durch
Ausgliederung des Betriebsteiles Agentur HH und c)
SinnerSchrader Neue Informatik GmbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg, HRB 90896), durch Ausgliederung des
Betriebsteiles Informatik, übertragen.
a)
23.06.2004
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 188-194
Sonderband 2
Ausgliederungspläne
Blatt 117R-123
Sonderband 2
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Blank, Holger, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Burdin, Laurent, Hollenstedt, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Koch, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1972
Wagener, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1968
Zarbock, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
04.05.2007
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.11.2007 mit der SinnerSchrader Neue Informatik
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 90896)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.11.2007 mit der SinnerSchrader Studios GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 90897) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.11.2007 mit der SinnerSchrader Studios Frankfurt
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main
HRB 58945) verschmolzen.
a)
17.12.2007
Kruse
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wallon, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
24.04.2008
Breitkopf
11
b)
Geschäftsanschrift:
Völckersstraße 38, 22765 Hamburg
Prokura erloschen
Koch, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Zarbock, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
27.05.2009
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
75.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um EUR
25.000,00 auf EUR 75.000,00 gemäß § 139 UmwG i.V.m. §§
58 a ff. GmbHG (vereinfachte Kapitalherabsetzung) zur
Durchführung der Übertragung von Vermögensteilen
(Teilbetrieb Media) im Wege der Abspaltung auf die mediaby
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 114069)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
28.04.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit (Teilbetrieb Media) im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu
gegründete mediaby GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 114069) übertragen.
a)
15.06.2010
Dr. Lanzius
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Burdin, Laurent, Hollenstedt, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Wagener, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
20.06.2011
Breitkopf
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Abels, Meno, Winsen (Luhe), *XX.XX.1968
Dr. Finke, Lars, Hamburg, *XX.XX.1977
Hasenteufel, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1971
Hibbeler, Dirk, Mainhausen, *XX.XX.1974
Freifrau Knigge, Katharina, Hamburg,
*XX.XX.1964
Dr. Kordsmeier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
21.12.2011
Breitkopf
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.01.2012
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Nachname lautet richtig:
Hastenteufel, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1971
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Osterberger, Blundstone, Hamburg, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
09.03.2012
Husung
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Echt, Sascha, Hamburg, *XX.XX.1975
Hanebeck, Timm, Hamburg, *XX.XX.1968
Quast, Gero, Hamburg, *XX.XX.1975
Schäfer, Philipp, München, *XX.XX.1971
a)
23.05.2012
Breitkopf
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gassner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wallon, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1975
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schrader, Matthias, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
a)
14.06.2012
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dyckhoff, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Finke, Lars, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Osterberger, Blundstone, Hamburg, *XX.XX.1982
Prokura erloschen
Dr. Finke, Lars, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
04.03.2013
Krenzer
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wollny, Nils, Hamburg, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
13.05.2013
Breitkopf
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ehrenberg, Peter, Hamburg, *XX.XX.1962
Jennrich, Sönke, Hamburg, *XX.XX.1964
Spranger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1976
Timm, Niko, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
26.03.2014
Breitkopf
22
b)
Der mit der SinnerSchrader Aktiengesellschaft, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 74455) am 08.12.2003
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom 13.08.2014 mit Wirkung zum
a)
01.09.2014
Bremer
b)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ablauf des 31.08.2014 beendet.
Fall 28
23
Prokura erloschen
Hanebeck, Timm, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Quast, Gero, Hamburg, *XX.XX.1975
b)
Mit der SinnerSchrader Aktiengesellschaft, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 74455) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.12.2014 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.01.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
03.02.2015
Bremer
b)
Fall 29
24
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wollny, Nils, Hamburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen
Abels, Meno, Winsen (Luhe), *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Dr. Kordsmeier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rowe, Chris, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
05.05.2015
Ulmer
25
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Alker, Jürgen Udo, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Averdung, Axel, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.07.2015
Ulmer
26
Prokura erloschen
Echt, Sascha, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Schäfer, Philipp, München, *XX.XX.1971
a)
29.09.2015
Ulmer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
23.11.2015
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Patzak, Friedel, Maitenrieth, *XX.XX.1964
Schoder, Gerhard, Neuburg, *XX.XX.1981
Ulmer
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt, nun
Patzak, Friedel, Maitenrieth, *XX.XX.1964
Prokura berichtigt, nun
Schoder, Gerhard, Neuburg, *XX.XX.1981
a)
07.12.2015
Ulmer
b)
Eintragung Nr. 27 Spalte
5 vom 23.11.2015
berichtigt.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fonger, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
16.12.2015
Ulmer
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seifert, Harry, Wiesbaden, *XX.XX.1984
a)
31.05.2016
Ulmer
31
Prokura erloschen
Schoder, Gerhard, Neuburg, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Allmeling, Arndt, Hamburg, *XX.XX.1979
Kafkoulas, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1982
Knoren, Stefanie, München, *XX.XX.1973
a)
30.08.2016
Ulmer
32
Prokura erloschen
Seifert, Harry, Wiesbaden, *XX.XX.1984
Prokura erloschen
Hibbeler, Dirk, Mainhausen, *XX.XX.1974
a)
30.01.2017
Ulmer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Christian, Adam, München, *XX.XX.1984
Kroke, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
12.04.2017
Ulmer
34
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hutchinson, Peggy, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Timm, Niko, Hamburg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Chan-Ruhnau, Amy, Berlin, *XX.XX.1979
Langmack, Florian, Hamburg, *XX.XX.1984
Lauten, Matthias, Offenbach, *XX.XX.1979
Rust, Annette, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
16.01.2018
Ulmer
35
Prokura erloschen
Patzak, Friedel, Maitenrieth, *XX.XX.1964
a)
09.04.2018
Ulmer
36
Prokura erloschen
Christian, Adam, München, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tönnesmann, Fabian, Hamburg, *XX.XX.1984
Wottrich, Anthony, Berlin, *XX.XX.1970
a)
25.06.2018
Waters
37
Prokura erloschen
Knoren, Stefanie, München, *XX.XX.1973
a)
20.08.2018
Ulmer
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stoeck, Jakob, München, *XX.XX.1985
Steiger, Dirk, München, *XX.XX.1974
a)
10.09.2018
Ulmer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartsch, Uwe, Berlin, *XX.XX.1972
Tuleweit, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1987
a)
17.10.2018
Ulmer
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kordsmeier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
Luckas, Ulrich, Berlin, *XX.XX.1970
Annecke, Marja, Berlin, *XX.XX.1969
Timm, Niko, Hamburg, *XX.XX.1973
Radicke, Martin, Hamburg, *XX.XX.1979
Sindt, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1978
Ullrich, Tobias, Norderstedt, *XX.XX.1987
Prokura (Geb.Datum) geändert, nun
Rust, Annette, Wiesbaden, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.01.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der SinnerSchrader Commerce GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 109687)
verschmolzen.
a)
04.03.2019
Willamowius
b)
Fall 47
41
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.01.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der SinnerSchrader Swipe GmbH mit Sitz
in Berlin (AG Charlottenburg HRB 101310 B) verschmolzen.
a)
01.04.2019
Becker
b)
Fall 46
42
Prokura erloschen
Annecke, Marja, Berlin, *XX.XX.1969
a)
11.07.2019
Krenzer
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mörl, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
16.09.2019
Ulmer
44
Prokura erloschen
Spranger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
30.09.2019
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen
Stoeck, Jakob, München, *XX.XX.1985
Prokura erloschen
Rowe, Chris, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Bartsch, Uwe, Berlin, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Antal, Stefan, München, *XX.XX.1986
Balog, András, München, *XX.XX.1980
Schmiede, Sven, Hamburg, *XX.XX.1973
Ulmer
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frase, Jan, Lübeck, *XX.XX.1967
Holtschneider, Martin, Hamburg, *XX.XX.1978
Vierecke, Lorenz, Berlin, *XX.XX.1989
a)
20.01.2020
Ulmer
46
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bonitz, Kristina, Hamburg, *XX.XX.1988
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Kafkoulas, Philipp Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Langmack, Florian, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gelbach, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Maser, Andreas, Petershagen, *XX.XX.1976
Noone, Timothy, Eschborn, *XX.XX.1956
Schrod, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Kafkoulas, Philipp Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen
Mörl, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Langmack, Florian, Hamburg, *XX.XX.1984
Prokura erloschen
Schmiede, Sven, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
22.09.2020
Ulmer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmiede, Sven, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Schott, Pia, Hamburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Finke, Lars, Hamburg, *XX.XX.1977
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gassner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dyckhoff, Thomas Franziskus, Hamburg,
*XX.XX.1962
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Alker, Jürgen Udo, Hamburg, *XX.XX.1974
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schrader, Matthias, Kaufmann, Hamburg
47
Prokura erloschen
Fonger, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Sindt, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen
Ullrich, Tobias, Norderstedt, *XX.XX.1987
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Behr, Philip, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
13.01.2021
Waters
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brandt, Constanze, Hamburg, *XX.XX.1981
Davis, Tom, Hamburg, *XX.XX.1980
Deuter, Sabine, München, *XX.XX.1983
Zielhofer, Silke, Hamburg, *XX.XX.1977
Singh, Sanprit, Hamburg, *XX.XX.1986
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
König, Manuel, Hamburg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Tönnesmann, Fabian, Hamburg, *XX.XX.1984
Prokura erloschen
Freifrau Knigge, Katharina, Hamburg,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen
Rust, Annette, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
17.06.2021
Ulmer
49
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hutchinson, Peggy, Hamburg, *XX.XX.1971
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schott, Pia, Hamburg, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Brandt, Constanze, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
07.10.2021
Rullmann
50
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bonitz, Kristina, Hamburg, *XX.XX.1988
Prokura erloschen
Antal, Stefan, München, *XX.XX.1986
a)
25.11.2021
Krenzer
51
a)
Accenture Song Build Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) sowie die
ersatzlose Streichung der §§ 7, 8 und 9 beschlossen.
a)
04.07.2022
Kob
b)
Fall 58
52
Prokura erloschen
Kafkoulas, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1982
b)
Der am 10.12.2014 mit der SinnerSchrader Aktiengesellschaft
mit Sitz in Hamburg abgeschlossene
a)
01.11.2022
Willamowius
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag besteht aufgrund
Gesamtrechtsnachfolge (Verschmelzung) und anschließender
formwechselnder Umwandlung nunmehr mit der Accenture
Digital Holding GmbH mit Sitz in Kronberg im Taunus
(Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 11360) als
herrschendem Unternehmen.
b)
Fall 60
Eintragung in Spalte 5
erfolgt in Ergänzung der
Eintragung Nr. 46 vom
22.09.2020 von Amts
wegen
53
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Blank, Holger, Paderborn, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Chan-Ruhnau, Amy, Berlin, *XX.XX.1979
a)
29.12.2022
Repinski
54
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Langmack, Florian, Hamburg, *XX.XX.1984
Prokura erloschen
Kordsmeier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
König, Manuel, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Essen, Philipp, Quickborn, *XX.XX.1972
a)
29.12.2022
Repinski
55
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Finke, Lars, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Frese, Dino, Köln, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Averdung, Axel Martin, Hamburg, *XX.XX.1979
Ausgeschieden
Prokura erloschen
Tuleweit, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1987
Prokura erloschen
Deuter, Sabine, München, *XX.XX.1983
Prokura erloschen
Hastenteufel, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Luckas, Ulrich, Berlin, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bianco-Kochanski, Tamara, Hamburg,
*XX.XX.1981
Bornheimer, Nicole, Hamburg, *XX.XX.1983
Burneleit, Yorck, Schwedeneck, *XX.XX.1977
Gonsior, Daniel, Langenselbold, *XX.XX.1978
Stratmann, Tanja, Burgwedel, *XX.XX.1974
a)
09.05.2023
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 63663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schmiede, Sven, Hamburg, *XX.XX.1973
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kafkoulas, Philipp Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1982
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Freiherr Bock von Wülfingen, Gunnar, Bielefeld,
*XX.XX.1968
a)
22.01.2024
Schellmann
Abruf vom 03.03.2024