Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 63008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verwaltungsgesellschaft ELAFLEX
Tankstellentechnik mbH
b)
Hamburg
c)
(1) Herstellung und Vertrieb von
Gegenständen der Kraftfahrzeug-
Tankstellentechnik wie insbesondere
Zapfventile und Schläuche sowie dazu
gehörende Ersatzteile und die Erbringung
aller damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen; ausgenommen sind
handwerkliche Tätigkeiten.
(2) Die Gesellschaft kann
Handelsgeschäfte jeder Art abschließen,
welche der Erreichung dieses
Gesellschaftszweckes unmittelbar oder
mittelbar dienen. Sie kann auch
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
gründen oder erwerben, sich an solchen
Unternehmen beteiligen oder deren
Geschäftsführung und Vertretung
übernehmen, insbesondere
geschäftsführende persönlich haftende
Gesellschafterin der
Kommanditgesellschaft ELAFLEX
Tankstellentechnik GmbH & Co. sein.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft
und der Kommanditgesellschaft ELAFLEX
Tankstellentechnik GmbH & Co. sind die
Geschäftsführer befugt, Rechtsgeschäfte mit
sich oder mit sich als Vertreter eines Dritten
abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Ehlers, Karlheinz, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Falckenberg, Harald, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Hiby, Thomas, Ing., Plettenberg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Schunke, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.11.1996
a)
21.03.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13-18 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.12.1996
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 63008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer. mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
2
30.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schunke, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 18.11.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41
auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
27.11.2003
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 37 ff. Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weidemeyer, Lars, Norderstedt, *XX.XX.1964
a)
08.02.2005
Thomas
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fülles, Frank, Seevetal, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
05.12.2005
Thomas
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kunter, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ehlers, Karlheinz, Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1926
a)
30.07.2008
Breitkopf
6
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 63008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weidemeyer, Lars, Norderstedt, *XX.XX.1964
04.09.2008
Thomas
7
b)
Geschäftsanschrift:
Schnackenburgallee 121, 22525 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fülles, Frank, Seevetal, *XX.XX.1960
a)
09.07.2009
Thomas
8
a)
ELAFLEX HIBY International GmbH
c)
die Verwaltung und die Beteiligung an
Gesellschaften, insbesondere die
Beteiligung an Gesellschaften im Ausland
sowie an solchen, welche die Entwicklung,
Herstellung und den Vertrieb von Anlagen
und Vorrichtungen für die Durchleitung und
Betankung von Flüssigkeiten und Gasen
wie insbesondere Zapfventile und
Schläuche sowie dazu gehörende
Ersatzteile und die Erbringung aller damit
im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen betreiben.
100.000,00
EUR
a)
Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft
und der Elaflex-Hiby Tanktechnik GmbH & Co.
KG sind die Geschäftsführer befugt,
Rechtsgeschäfte mit sich oder mit sich als
Vertreter eines Dritten abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital) und 4 (Geschäftsführung
und Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
durch Sacheinlage um 70.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR.
a)
27.07.2012
Bremer
b)
Fall 8
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Hiby ZVA Produktionsgesellschaft mit
Sitz in Plettenberg (Amtsgericht Iserlohn, HRB 3048)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Hiby TEC GmbH mit Sitz in
Plettenberg (Amtsgericht Iserlohn, HRB 3024) verschmolzen.
a)
24.05.2013
Kob
b)
Fall 9
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 63008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Berichtigt (Rechtsformzusatz beim übertragenden
Rechtsträger ergänzt):
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Hiby ZVA Produktionsgesellschaft
mbH mit Sitz in Plettenberg (Amtsgericht Iserlohn, HRB 3048)
verschmolzen.
a)
04.06.2013
Kob
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte
6b) Abs. 1 vom
24.05.2013 von Amts
wegen berichtigt.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Falckenberg, Harald, Kaufmann, Hamburg
a)
23.02.2015
Wendt
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bretthauer, Christoph, Norderstedt, *XX.XX.1976
a)
19.07.2019
Gerlinger
13
200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
100.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR beschlossen.
a)
22.09.2020
Willamowius
b)
Fall 14
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hiby, Thomas, Ing., Plettenberg
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Kunter, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
02.03.2022
Thimm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 63008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 02.03.2024