Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 61061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
J.J. Darboven Holding Verwaltungs
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Beteiligung an und Übernahme der
Geschäftsführung bei der J.J. Darboven
Heiding AG & Co., deren
Gesellschaftszweck wie folgt lautet:
500.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
de Vries, Lucas, Odijk (Bannik)
b.Utrecht/Niederlande, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließe,
soweit § 112 AktG dem nicht entgegensteht.
Vorstand:
Darboven, Albert, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Darboven, Herbert, Kaufmann, Rosengarten
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.1995
a)
20.03.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 28.03.1996
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Darboven, Herbert, Kaufmann, Rosengarten
Bestellt:
Vorstand:
Darboven, Arthur Ernesto, Hamburg,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.03.2003
Meyer-Brunswick
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 61061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
c)
Der Gegenstand lautet richtig:
Beteiligung an und Übernahme der
Geschäftsführung bei der J.J. Darboven
Holding AG & Co., deren
Gesellschaftszweck wie folgt lautet:
a)
30.10.2003
Bremer
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 2
c) vom 20.03.2002
(Umschreibung zur
Fortführung auf EDV)
von Amts wegen
berichtigt.
4
c)
Beteiligung an und Übernahme der
Geschäftsführung bei der J.J. Darboven
Holding AG & Co., deren
Gesellschaftszweck wie folgt lautet:
a) Import von Kaffee, Kakao und Tee, der
Betrieb einer Kaffee-Großrösterei sowie die
Ausführung aller hiermit in Zusammenhang
stehenden Geschäfte, auch, soweit sie sich
auf Ersatzstoffe beziehen.
b) Produktion und Handel von und mit
Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie
sowie der hierfür benötigten Rohstoffe.
c) Übernahme der Geschäftsführung und
die Begründung oder der Erwerb von
mittelbaren oder unmittelbaren
Beteiligungen an Unternehmen jeglicher
Art.
a)
07.11.2003
Bremer
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 2
c) vom 20.03.2002
(Umschreibung zur
Fortführung der EDV)
von Amts wegen
berichtigt bzw. ergänzt.
5
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Darboven, Albert, Hamburg, *XX.XX.1936
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.08.2005
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 61061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Peters, Wilfried, St. Michaelisdonn, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.05.2006
Schlobohm
7
255.645,94
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 255.645,94 EUR sowie die Änderung
der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 7, 8, 13, 15, 16, 19, 22 (Bekanntmachungen)
und 23 beschlossen.
a)
16.06.2006
Bremer
b)
Satzung Blatt 62 ff.
Sonderband
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Darboven, Arthur Ernesto, Hamburg,
*XX.XX.1964
a)
31.10.2008
Krenzer
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Pinkertweg, 22113 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Ziff. 2. beschlossen.
a)
20.05.2010
Dr. Lanzius
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Pinkertweg 13, 22113 Hamburg
a)
09.06.2010
Stabel
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Peters, Wilfried, St. Michaelisdonn, *XX.XX.1950
Bestellt
Vorstand:
a)
01.08.2016
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 61061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Werner, Lukas, Cloppenburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Prinz von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Chistian-
Georg Maximilian Imre Richard Istvan, Hamburg,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Dr. Hinrichs, Stephan, Kampen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
de Vries, Lucas, Odijk (Bannik)
b.Utrecht/Niederlande, *XX.XX.1952
a)
28.05.2018
Krenzer
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Werner, Lukas, Cloppenburg, *XX.XX.1965
a)
30.07.2019
Krenzer
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Chistian-
Georg Maximilian Imre Richard Istvan, Hamburg,
a)
05.03.2020
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 61061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1978
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Kern, Markus, Rödermark, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.09.2020
Waters
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Kampmann, Axel, Schmallenberg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.01.2021
Krenzer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 20 beschlossen.
a)
18.08.2021
Reiche
b)
Fall 17
18
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Tsagkalidis, Wenerios, Barsbüttel,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2022
Krenzer
19
b)
Bestellt
a)
07.02.2023
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 61061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Engel, Lars, Aumühle, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ulmer
20
b)
Bestellt
Vorstand:
Guht, Peter Friedrich Philipp, Bremen,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Kampmann, Axel, Schmallenberg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hinrichs, Stephan, Kampen, *XX.XX.1960
a)
04.05.2023
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024