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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 29.09.1995 zuletzt geändert am 23.11.1995

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Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft (AG Hamburg HRB 1902 - herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22. August 1996, dem die Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens und die außerordentliche Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 9. Dezember 1996 zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 11 ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 25 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 15.02.1996

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. (1) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 36 ff. Sonderband

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Eintragung Nr. 5 Spalte 4 b) vom 29.12.2008 berichtigt

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Die Gesellschafterversammlungen vom 14.07.2011 und 21.07.2011 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals (DEM 50.000,00) auf EUR 25.564,59 und die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 0,41 und sodann um weitere EUR 24.435,00 auf EUR 50.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der GHL Erste Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 60306) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2011 mit der GHL Erste Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 60306) verschmolzen.

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Der mit der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 1902) am 22.08.1996 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 20

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand).

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Fall 22

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die Streichung des § 4 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die bisherigen §§ 5 - 7 sind jetzt §§ 4 - 6. Ferner wurde die Änderung des Gesellschaftervertrages in dem jetzigen § 6 sowie die Einfügung eines neuen § 7 beschlossen.

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Fall 24