Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 59688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NAVIS Schiffahrts- und Speditions-
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Alle Geschäfte der Spedition und
Verfrachtung von Gütern aller Art zu Lande,
zu Wasser und auf dem Luftwege, deren
Lagerung, Besorgung von Passagen aller
Art sowie verwandte Geschäfte, ferner die
Vermittlung aller solcher genannten
Geschäfte, Beteiligungen an anderen
Unternehmen gleicher oder verwandter Art.
1.400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorsitzender:
Stork, Walter, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Stork, Remo, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen
Markowski, Helmut, Kummerfeld
Rumlich, Karl-Heinz, Hamburg
Abel, Klaus, Barmstedt
Scheibe, Joachim, Seevetal
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.06.1995 zuletzt geändert am 27.06.2001
b)
Aktiengesellschaft, die durch formwechselnde Umwandlung
der NAVIS Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft mit
beschränkter Haftung, Hamburg (AG Hamburg - HRB 7808),
entstanden ist.
a)
04.04.2002
b)
Satzung Blatt 45 ff.
Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 26.10.1995
2
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 6 und 11 beschlossen.
a)
18.07.2003
Kruse
b)
Satzung Blatt 5 ff.
Sonderband 2
3
b)
Geschäftsanschrift:
Billhorner Kanalstr. 69, 20539 Hamburg
Prokura erloschen
Markowski, Helmut, Kummerfeld
a)
04.02.2009
Stabel
4
Prokura erloschen
Rumlich, Karl-Heinz, Hamburg
a)
18.01.2010
Waters
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 59688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Stork, Walter, Kaufmann, Hamburg
a)
26.07.2010
Waters
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Steinmeyer, Volker, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.01.2011
Husung
7
Prokura erloschen
Abel, Klaus, Barmstedt
a)
07.06.2011
Husung
8
Prokura erloschen
Scheibe, Joachim, Seevetal
a)
10.01.2022
Rullmann
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Dr. Steinmeyer, Volker, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beimgraben, Heino, Halstenbek, *XX.XX.1962
Koller, Jan-Mathias, Geesthacht, *XX.XX.1965
Naumann, Marc, Brackel, *XX.XX.1988
a)
15.09.2023
Thomas
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der NAVIS
Consulting & Computer Services Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 32564) verschmolzen.
a)
22.01.2025
Dr. Hess
b)
Fall 18
Abruf vom 31.01.2026