Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 59671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
M.M. Warburg & CO Assekuranz GmbH
b)
Hamburg
c)
(1) der Betrieb eines Maklergeschäftes für
Versicherungen aller Art und sämtliche
damit in Zusammenhang stehenden
Geschäfte. Genehmigungspflichtige
Geschäfte sind hiervon ausgeschlossen.
(2) Anlage- und Abschlußvermittlung des
Erwerbs ausschließlich von Anteilsscheinen
von Kapitalanlagegesellschaften und
ausländischen Investmentanteilen, die nach
dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben
werden dürfen, zwischen Kunden und den
in § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 78 lit. a) bis d) KWG
genannten Unternehmen - d.h. lizenzierten
Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituten,
Kapitalanlagegesellschaften, ausländischen
Investmentgesellschaften oder
Zweigniederlassungen ausländischer
Kreditinstitute bzw.
Wertpapierdienstleistungsunternehmen aus
dem Europäischen Wirtschaftsraum, die
nach § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG
tätig sein dürfen - unter Ausschluß der
Befugnis, sich Eigentum oder Besitz an
Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von
Kunden zu verschaffen.
150.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Büttner, Christian, Bankkaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Thoms, Hartmut, Jurist, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Bresser, Daniel, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.10.1995 zuletzt geändert am
31.08.2000
b)
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
03. August 2000 die "Confidentia" Assecuranz- und
Grundstücksgesellschaft mit beschränkter Haftung,
(Amtsgericht Hannover, HRB 4986) verschmolzen worden.
a)
04.04.2002
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 36 ff. Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 33 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 23.10.1995
2
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.12.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 150.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 76.693,78 um EUR 23.306,22
auf EUR 100.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
19.07.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 46 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 59671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
M.M. Warburg & CO Assekuranzmakler
GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Büttner, Christian, Bankkaufmann, Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stolten, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klenke, Frank, Hannover, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
13.12.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 50 ff. Sonderband
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thoms, Hartmut, Jurist, Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
19.12.2003
Meier
5
b)
Geschäftsanschrift:
Colonnaden 5, 20354 Hamburg
a)
17.05.2010
Waters
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg,
*XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
09.03.2011
Husung
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 59671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frahne, Ralf, Kaltenkirchen, *XX.XX.1979
a)
03.07.2014
Breitkopf
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2014 mit
Änderung vom 31.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
der Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Rechtsträger vom jeweils selben Tage mit der Golimbus &
Partner Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 20632) sowie mit der S. Heinrich
Carstensen Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 50759) als übertragende
Rechtsträger verschmolzen.
a)
15.08.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 14
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ludwig, Michael Josef Hermann, Hamburg,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.1958
Prokura erloschen
Bresser, Daniel, Hamburg
a)
07.04.2015
Rullmann
10
b)
Mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 93883) als herrschendem
Unternehmen ist am 13.11.2015 ein
a)
11.12.2015
Kemper
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 59671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
vom 01.12.2015 und die im schriftlichen Umlaufverfahren
erfolgte Gesellschafterversammlung der herrschenden
Gesellschaft vom
22.10./24.10./25.10./26.10./30.10./31.10./03.11./09.11./10.11.
2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
b)
Fall 16
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thun, Marion Agnes, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
03.01.2018
Rullmann
12
Prokura erloschen
Frahne, Ralf, Kaltenkirchen, *XX.XX.1979
a)
13.08.2019
Krenzer
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stolten, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1955
Bestellt
Geschäftsführer:
Dechow, Tom Heinz, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Junge, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
Lux, Stefan, Norderstedt, *XX.XX.1969
a)
16.04.2020
Rullmann
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gertrudenstraße 9, 20095 Hamburg
a)
04.05.2023
Krenzer
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
21.11.2023
Rullmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 59671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ludwig, Michael Josef Hermann, Hamburg,
*XX.XX.1978
Bestellt
Geschäftsführer:
Haußmann, André-Dominik, Moisburg,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 02.03.2024