Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 58910
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TRANSAS Transport Safety Systems
GmbH
b)
Hamburg
c)
Im- & Export, die Herstellung und der
Vertrieb von Transport-Sicherheits-
Systemen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Robins, Michael, Kaufmann, Southampton/U.K.
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schwarz, Oliver, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Rudolph, Jochen, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.01.1995 zuletzt geändert am
17.12.1996
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Dutch - Belgian Trading
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (AG
Hamburg HRB 8071 - herrschendes Unternehmen -) besteht
der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.
Dezember 1996, dem die Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Gesellschaften am 17. Dezember 1996 zugestimmt
haben.
a)
10.04.2002
Torba
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 27-31
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32-41 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.07.1995
2
a)
TRANSAS Europe Transport Safety
Systems GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Robins, Michael, Kaufmann, Southampton/U.K.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Deeny, Sharon Kay,
MaryboroughWoods/Douglas/Cork/USA,
*XX.XX.1956
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
4 beschlossen.
a)
14.03.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 49 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 58910
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
3
a)
Transas Marine GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Luruper Chaussee 125, 22761 Hamburg
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Transport-Sicherheits-Systemen,
insbesondere auf dem Gebiet der
Schifffahrt und des Seetransports
26.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gleeson, Noel, Ballintemple, Cork, Irland,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lehnert, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretung geändert:
Geschäftsführer:
Rudolph, Jochen, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Deeny, Sharon Kay,
MaryboroughWoods/Douglas/Cork/USA,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Schwarz, Oliver, Kaufmann, Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlungen haben am 16.01.2009 und
06.02.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00)
auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR
435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag insbesondere in den jetzigen Ziffern 1
(Firma), 2 (Gegenstand), 3.2 (Geschäftsjahr), 4
(Stammkapital) und 7 (Bekanntmachungen) vollständig neu zu
fassen.
b)
Der mit der Dutch-Belgian Trading Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Hamburg (AG Hamburg, HRB 8071)
am 17.12.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist mit Ablauf des 12.12.2008 durch
Kündigung beendet.
a)
23.02.2009
Kruse
4
b)
Vertretung geändert:
Geschäftsführer:
Deeny, Sharon Kay,
MaryboroughWoods/Douglas/Cork/USA,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
In Ergänzung der Eintragung vom 23.02.2009:
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
06.03.2009
Kruse
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
vom 23.02.2009 von
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 58910
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwarz, Oliver, Kaufmann, Hamburg
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Vonli, John, Laksevag, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rudolph, Jochen, Kaufmann, Hamburg
a)
28.12.2010
Breitkopf
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Deeny, Sharon Kay,
MaryboroughWoods/Douglas/Cork/USA,
*XX.XX.1956
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gleeson, Noel, Ballintemple, Cork, Irland,
*XX.XX.1950
a)
16.08.2012
Breitkopf
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gleeson, Noel, Cork / Irland, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Vonli, John, Laksevag / Norwegen, *XX.XX.1963
a)
08.07.2014
Thomas
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gleeson, Noel, Cork / Irland, *XX.XX.1950
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Lehnert, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
17.12.2015
Thomas
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 58910
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
25.07.2016
Dr. Hewicker
b)
Fall 18
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
van Knotsenborg, Alexander, Spijkenisse /
Niederlande, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lehnert, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
12.12.2017
Thomas
11
Einzelprokura:
Thielsen, Dennis, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
25.04.2018
Thomas
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Behringstraße 120, 22763 Hamburg
a)
02.04.2019
Thomas
13
a)
Wärtsilä Voyage Germany GmbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
van Knotsenborg, Alexander, Spijkenisse /
Niederlande, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Büssow, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Thielsen, Dennis, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
12.12.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 22
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 58910
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Theodorstraße 42-90, Haus 11, 3. OG,
22761 Hamburg
a)
16.03.2020
Thomas
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Büssow, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1975
Bestellt
Geschäftsführer:
Schröder, Christopher Rasmus Wilhelm,
Pinneberg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.05.2021
Thomas
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gasstrasse 18, Haus 2, 22761 Hamburg
a)
18.06.2021
Thomas
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schröder, Christopher Rasmus Wilhelm,
Pinneberg, *XX.XX.1979
Bestellt
Geschäftsführer:
Kröner, Martina Silvia, München, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Einzelprokura:
Ciragh, Sebastian, Großhansdorf, *XX.XX.1975
a)
31.07.2023
Rullmann
Abruf vom 02.03.2024