Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 58869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Stein Promotions Hamburg GmbH
b)
Hamburg
c)
Betrieb einer Werbeagentur mit
umfassendem Service und einer Sales-
Promotion-Agentur mit einer Direkt-
Marketing-Agentur und einer Agentur für
Öffentlichkeitsarbeit. (PR).
235.300,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Becker, Roland, Werbekaufmann, Meerbusch
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Giest, Stephan, Rostock, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Vomberg, Frank, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Lindholz, Diana, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.02.1992 zuletzt geändert am
17.12.1998
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Stein Holding GmbH,
Düsseldorf (herrschendes Unternehmen) besteht der
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 8. Januar
1996, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Gesellschaften am 19. Dezember 1996 zugestimmt haben.
a)
09.04.2002
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 89 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 43 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 01.04.1992
2
a)
Bob Bomliz Group Hamburg GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
17.09.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 116 ff. Sonderband
3
a)
Das Datum des Gesellschaftsvertrages lautet richtig:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
a)
16.10.2002
Sanders
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 58869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 6
vom 17.09.2002 von
Amts wegen berichtigt.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vomberg, Frank, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Lindholz, Diana, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
17.02.2004
Scharnweber
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Frechen, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Becker, Roland, Werbekaufmann, Meerbusch,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roisch, Lars, Vögelsen, *XX.XX.1972
a)
12.05.2004
Scharnweber
6
a)
STEIN PROMOTIONS GMBH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
3 beschlossen.
a)
03.08.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 136 ff Sonderband
3
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stang, Christina, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
06.11.2008
Wendtland
8
b)
Geschäftsanschrift:
Zirkusweg 1, 20359 Hamburg
b)
Mit der Omnicom Beteiligungs-GmbH, Bad Homburg v.d.
Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 10203) als
herrschendem Unternehmen ist am 15.09./06.10.2008 ein
a)
22.12.2008
Kruse
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 58869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmensvertrag geschlossen worden. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesellschaft
vom 04.11.2008 sowie der herrschenden Gesellschaft vom
08.10.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
9
b)
Der mit der BBDO Germany GmbH (vormals: Stein Holding
GmbH), Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 3901) am
08.01.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Ablauf des
Jahres 2008 beendet.
a)
05.01.2009
Kruse
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Giest, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Roisch, Lars, Vögelsen, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Stang, Christina, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Roisch, Lars, Vögelsen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
15.07.2009
Breitkopf
11
b)
Wohnort berichtigt
Geschäftsführer:
Roisch, Lars, Prisdorf, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
24.07.2009
Wendtland
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
4b) vom 15.07.2009 von
Amts wegen berichtigt.
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Köln, *XX.XX.1956
a)
30.11.2010
Breitkopf
13
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 58869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
STEIN PROMOTIONS GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb einer Werbeagentur mit
umfassendem Service, einer Sales-
Promotion-Agentu, einer Direkt-Marketing-
Agentur sowie einer Agentur für
Öffentlichkeitsarbeit (PR).
Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 1 Abs. 1 (Schreibweise der Firma) und § 2
(Gegenstand).
b)
Der mit der Omnicom Beteiligungs-GmbH, Bad Homburg v.d.
Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 10203) am
15.09./06.10.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 27.12.2011 mit
Wirkung zum 31.12.2011 beendet.
05.03.2012
Bremer
b)
Fall 16
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schulterblatt 124, 20357 Hamburg
a)
26.06.2012
Breitkopf
15
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Roisch, Lars, Prisdorf, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.01.2014
Breitkopf
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg
a)
18.02.2019
Ulmer
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulz, Andreas, Uetersen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Schulz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
20.04.2022
Waters
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 58869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulz, Andreas, Uetersen, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Schulz, Andreas, Uetersen, *XX.XX.1968
a)
08.01.2024
Ulmer
Abruf vom 03.03.2024