Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 58531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEVEE Cosmetic GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
kosmetischen Produkten und alle damit
zusammenhängendes Geschäfte mit
Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Methling, Ralph, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.03.1995
a)
10.04.2002
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 12.05.1995
2
a)
PCA Professional Card Administration
GmbH
c)
Die Administration verkaufsfördernder und
branchenbindender Marketingmaßnahmen,
insbesondere das Management von
Kundenkarten, und alle damit
zusammenhängenden Geschäfte mit
Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte.
25.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 03.11.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf
EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3
(Stammkapital) zu ändern. § 9 wurde ersatzlos gestrichen.
a)
18.12.2003
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13 ff Sonderband
3
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR
25.600,-- um EUR 74.400,-- auf EUR 100.000,-- beschlossen.
a)
16.02.2004
Ruholl
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband
4
200.000,00
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 58531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00
EUR beschlossen.
05.01.2005
Freytag
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 23 ff. Sonderband
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Holstenhofweg 47b, 22043 Hamburg
a)
28.08.2012
Eichholtz
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vorsetzen 41, 20459 Hamburg
b)
Wohnorst geändert, nun
Geschäftsführer:
Methling, Ralph, Bendestorf, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.01.2015
Waters
7
Einzelprokura:
Zahl, Martin, Wildeshausen, *XX.XX.1975
a)
14.12.2016
Waters
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der MS2M Marketing Services GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 51562) verschmolzen.
a)
28.08.2023
Reiche
b)
Fall 11
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Zahl, Martin, Wildeshausen, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Prokura erloschen
Zahl, Martin, Wildeshausen, *XX.XX.1975
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 sowie die
Ergänzung um §§ 9 und 10 beschlossen.
a)
01.09.2023
Reiche
b)
Fall 12
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 58531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Grädener, Matthias, Ellerau, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Methling, Ralph, Bendestorf, *XX.XX.1956
a)
23.01.2024
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024