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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

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Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1995 zuletzt geändert am 24.09.1999

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Aus dem Vermögen der Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) ist ein Teil übergegangen auf die promediapart / G.F.M.O. Gesellschaft für Media-Optimierung mbH, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 7217) (Ausgliederung). Die Spaltung ist mit der Eintragung der Spaltung im Register des übertragenden Rechtsträgers am 19. Februar 1999 wirksam geworden.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 92 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 31.03.1995

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.08.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2001 und der Gesellschafterversammlung der OMD Frankfurt GmbH vom 24.08.2001 einen Teil ihres Vermögens, den Vermögensteil Frankfurter GFMO.OMD-Büro gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die OMD Frankfurt GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 16475) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 99 ff. Sonderband

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Mit der OMD Germany GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34168) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2002 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 105 ff. Sonderband

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Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 16.08.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 708,12 auf EUR 512.000,00 sowie um EUR 11.000,00 auf EUR 523.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den Ziffern 5. (Stammkapital) und 8. (Vertretung) vollständig neu zu fassen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2010 und der Gesellschafterversammlung der OMNICOM Media Group Germany GmbH vom 16.08.2010 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die OMNICOM Media Group Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34168) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I. Ziff. 1. (Firma) und Ziff. 3. (Gegenstand) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Fall 20

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Der mit der OMD Germany GmbH (künftig fimierend unter: Omnicom Media Group Germany GmbH), Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34168) am 12.11.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 12.10.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der Änderung zugestimmt.Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 31