Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 57950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Euro-Aviation Versicherungs-
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
(a) der Betrieb der Erstversicherung im In-
und Ausland in den
Versicherungszweigen/Versicherungsarten:
Luftfahrt-Unfallversicherung, Luftfahrt-
Haftpflichtversicherung, Luftfahrt-
Kaskoversicherung; (b) der Betrieb der
Rückversicherung in allen Sparten (c) die
Vermittlung von Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen im In- und
Ausland; (d) die Übernahme von
Dienstleistungen für andere Versicherer im
Wege von
Funktionsausgliederungsverträgen
3.000.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Fischer, Michael Thomas, Rechtsanwalt,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Thies, Günter Hans Lorenz, Pensionär, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Oelrichs, Biao Ieng, geb. Thio, Norderstedt
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.07.1994 zuletzt geändert am 23.06.2000
a)
12.12.2001
Heucke
b)
Satzung Blatt 80ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 07.03.1995
2
a)
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
a)
04.01.2002
Heucke
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte d
vom 12.12.2001 von
Amts wegen berichtigt
3
b)
Bestellt:
a)
08.01.2002
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 57950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Thies, Günter Hans Lorenz, Pensionär, Hamburg
Martens
4
Prokura erloschen:
Oelrichs, Biao Ieng, Norderstedt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Szymanski, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1951
Steinke, Katrin, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
09.01.2002
Martens
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Steinke, Katrin, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
24.01.2002
Martens
6
c)
(a) der Betrieb der Erstversicherung im In-
und Ausland in den
Versicherungszweigen/Versicherungsarten:
Allgemeine Haftpflicht, Luftfahrzeug-
Haftplicht, Luftfahrzeug-Kasko, Allgemeine
Unfall, Rechtschutz, Krankheit, See-,
Binnensee- und Flußschiffahrtshaftpflicht,
See-, Binnensee- und Flußschiffahrtskasko,
Transportgüter.
(b) der Betrieb der Rückversicherung in
allen Sparten
(c) die Vermittlung von Versicherungs- und
Rückversicherungsverträgen im In- und
Ausland;
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.12.2002
Bruns
b)
Satzung Blatt 97 ff.
Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 57950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(d) die Übernahme von Dienstleistungen für
andere Versicherer im Wege von
Funktionsausgliederungsverträgen
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
07.09.2005
Freytag
b)
Satzung Blatt 107 ff
Sonderband 3
8
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
06.12.2005
Lux
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 112 ff Sonderband
3
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert, nun
Szymanski, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1951
Prokura geändert, nun
Steinke, Katrin, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
26.04.2006
Gökes
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wohnort berichtigt, nun
Steinke, Katrin, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
17.05.2006
Gökes
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte 5
vom 26.04.2006 von
Amts wegen berichtigt.
11
3.200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 1.533.875,64 EUR und sodann die
a)
18.07.2008
Brehmer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 57950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um 1.666.124,36 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs.1
(Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung
erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Name aufgrund Heirat geändert:
Hein, Katrin, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
22.12.2008
Schlobohm
13
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Hochallee 80, 20149 Hamburg
a)
06.07.2010
T. Meier
14
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 und 13 beschlossen.
a)
20.06.2012
Kob
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Raeder, Jens, München, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.1941
a)
18.10.2017
Düsterhöft
16
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
21.06.2018
Kob
b)
Fall 30
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
04.10.2021
Zacharias
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 57950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Raeder, Jens, München, *XX.XX.1950
Bestellt
Vorstand:
Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Serdukova, Anna, Hamburg, *XX.XX.1984
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Betzel, Torsten, Eibelstadt, *XX.XX.1941
Bestellt
Vorstand:
Friedrich, Achim, München, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Serdukova, Anna, Hamburg, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Szuszkiewicz, Agnieszka Jadwiga, Hamburg,
*XX.XX.1978
a)
23.05.2022
Thimm
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wohnort berichtigt, nun
Szuszkiewicz, Agnieszka Jadwiga, Geesthacht,
*XX.XX.1978
a)
07.06.2022
Schellmann
b)
Eintragung Nr. 18 Spalte
5 vom 23.05.2022 auf
Antrag berichtigt.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 Satz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
11.10.2022
Willamowius
b)
Fall 38
21
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 57950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Fischer, Michael Thomas, Rechtsanwalt,
Hamburg
Bestellt
Vorstand:
Kleyser, Philipp Carl, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21.07.2023
Thimm
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Breidenbach, Stefan, Weddelbrook, *XX.XX.1985
a)
04.01.2024
Zacharias
Abruf vom 03.03.2024