Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fielmann Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
c) der Betrieb von und die Beteiligung an
Augenoptik- Einzelhandeisunternehmen
sowie die Herstellung von und der Handel
mit Sehhilfen aller Art und anderen
optischen Produkt ten, insbesondere
Brillen, Brillenfassungen und Gläsern,
Sonnenbrillen, Contactlinsen, Zubehör und
Accessoires sowie erlaubnisfreie
Handelswaren aller Art.
105.000.000,0
0 DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens drei
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vors. d. Vorstandes:
Fielmann, Günther, Augenoptikermeister,
Lütjensee
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hagmaier, Jörg-Heiner, Rechtsanwalt, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Vorstand:
Oltersdorf, Hans-Joachim, Kaufmann, Rellingen
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Schmid, Günter, Kaufmann, Kummerfeld
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.06.1994 zuletzt geändert am 06.07.2000
b)
Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung der Fielmann-
Verwaltung KG, Hamburg, gemäß § 40 ff UmwG, entstanden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30. Juni 2004
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM
40.000.000,-- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
22.02.2002
Torba
b)
Satzung Blatt 17 ff.
Sonderband 3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 01.07.1994
2
54.600.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2001 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 53.685.647,52 EUR, die Erhöhung des
a)
07.03.2002
Bremer
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maiwaldt, Jan-Christoph, Iserlohn, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Grundkapitals um 914.352,48 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und dieÄnderung der Satzung in §§ 5 Abs. (1) und Abs. (3)
(Grundkapital, genehmigtes Kapital) sowie 14 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.Juni 2006
einmalig oder mehrmals um bis zu 20.000.000,-- EUR durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
b)
Satzung Blatt 22 ff.
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hagmaier, Jörg-Heiner, Rechtsanwalt, Hamburg
a)
12.04.2002
Fuchs
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Maiwaldt, Jan-Christoph, Iserlohn, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Zeiss, Georg Alexander, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Siregar, Emmanuel, Lütjensee, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
12.08.2004
Repinski
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Abend, Jens Martin, München, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
22.12.2004
Fuchs
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Oltersdorf, Hans-Joachim, Kaufmann, Rellingen
a)
20.07.2005
Fuchs
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Abend, Jens Martin, München, *XX.XX.1963
a)
15.03.2006
Schiller
8
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. (2) und
Abs. (3) (genehmigtes Kapital), 12, 13 und 14 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 05.07.2011 das Grundkapital der Gesellschaft
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu
25.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den
Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2006).
a)
24.07.2006
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 48 ff.
Sonderband 5
9
c)
der Betrieb von und die Beteiligung an
Augenoptik-Handelsunternehmen,
Hörgeräteakustik-Unternehmen sowie die
Herstellung von und der Handel mit
Sehhilfen aller Art und anderen optischen
Produkten, insbesondere Brillen,
Brillenfassungen und Gläsern,
Sonnenbrillen, Contactlinsen, Zubehör und
Accessoires, erlaubnisfreien Handelswaren
aller Art sowie Hörgeräten und deren
Zubehör.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Siregar, Emmanuel, Lütjensee, *XX.XX.1964
Bestellt
Vorstand:
Dr. Thies, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Ziff. 1.
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
04.10.2007
Bremer
10
b)
a)
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Weidestraße 118a, 22083 Hamburg
21.01.2010
H. Meier
11
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8, 12, 13 und 14 beschlossen.
a)
20.07.2010
Wiedemann
12
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 06.07.2016 das Grundkapital der Gesellschaft
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu
5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011).
a)
25.07.2011
Dr. Goetze
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Körber, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
10.04.2014
Stabel
14
Name berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Körber, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
14.05.2014
Stabel
15
84.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 29.400.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen.
a)
11.08.2014
Kob
b)
Fall 30
16
b)
Bestellt
Prokura erloschen
Dr. Körber, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
30.06.2015
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Körber, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Wendt
17
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen.
a)
18.08.2015
Kob
b)
Fall 34
18
b)
Bestellt
Vorstand:
Fielmann, Marc, Hamburg, *XX.XX.1989
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
01.02.2016
Helbig
19
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3
durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2011)
und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung aller seiner
Mitglieder sowie des Aufsichtsrats bis zum 13.07.2021 das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen
mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2016
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
a)
05.08.2016
Willamowius
b)
Fall 38
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.07.2016 mit der Fielmann Dekorations- und
Verkaufsförderungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 43346) verschmolzen.
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmid, Günter, Kaufmann, Kummerfeld
Bestellt
Vorstand:
Ferley, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
01.09.2017
Thomas
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Thies, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
22.10.2019
Gerlinger
22
b)
Nicht mehr
Vors. d. Vorstandes:
Fielmann, Günther, Augenoptikermeister,
Lütjensee
a)
12.02.2020
Gerlinger
23
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. (2) beschlossen.
a)
24.09.2020
Reiche
b)
Fall 51
24
b)
Bestellt
Vorstand:
Groß, Katja, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
18.05.2021
Zacharias
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Ferley, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
25
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3
durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2016)
und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung aller seiner
Mitglieder sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7.
Juli 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in
Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00
EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
a)
31.08.2021
Reiche
b)
Fall 53
26
a)
Fielmann Group AG
c)
Gegenstand des Unternehmens ist:
- der An- und Verkauf von Waren, sowohl
stationär als auch im Groß- und
Versandhandel (E-Commerce),
insbesondere im Bereich der Augenoptik
und der Hörakustik, speziell der Handel mit
Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen,
Brillenfassungen und Gläsern,
Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Zubehör und
Accessoires, Hörsystemen und deren
Zubehör sowie persönlicher
Schutzausrüstung;
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 12 und 14 beschlossen.
a)
21.07.2023
Reiche
b)
Fall 57
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Entwicklung und Herstellung von
Produkten, die Erbringung von
Dienstleistungen, einschließlich
Gesundheitsdienstleistungen, sowie die
Entwicklung von Software, insbesondere
jeweils in den vorgenannten Bereichen, und
allen damit in Verbindung stehenden
Geschäften.
27
b)
Bestellt
Vorstand:
Bätjer, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
04.10.2023
Thimm
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zeiss, Georg Alexander, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
17.01.2024
Zacharias
29
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
23.07.2024
Reiche
b)
Fall 62
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Behrmann, Jeannette, Hamburg, *XX.XX.1982
Lüthgen, Björn, Bargteheide, *XX.XX.1966
Probst, Janine, Hamburg, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
23.10.2024
Thomas
Abruf vom 31.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 56098
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Riepenhof, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1978
31
b)
Bestellt
Vorstand:
Lothes, Peter Stuart, Shoal Creek, Alabama /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
28.04.2025
Düsterhöft
32
Prokura erloschen
Lüthgen, Björn, Bargteheide, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Walla, Fabian, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
18.07.2025
Windeggis
33
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fuhlsbüttler Straße 399, 22309 Hamburg
a)
15.08.2025
Windeggis
Abruf vom 31.01.2026