Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 55150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LENEX Handels-GmbH
b)
Hamburg
c)
(1) Herstellung, Groß- und Außenhandel,
Umschlag und Vertrieb von
Mineralölprodukten im Inlands- und
Auslandsgeschäft einschließlich der hiermit
verbundenen Nebengeschäfte sowie die
Übernahme von Vertretungen auf dem
Gebiet der Mineralölbranche und
kosmetischer Grundstoffe. (2) Beteiligung
an gleichartigen oder ähnlichen
Unternehmungen als persönlich haftende
Gesellschafterin oder in sonstiger Weise.
(3) Übernahme von Grundstücks,
Vermögens- und Firmenverwaltungen. (4)
Der Handel mit Computer Hard- und
Software und die damit verbundenen
Dienstleistungen.
50.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Hansen, Nils, Kaufmann, Quickborn
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hansen, Niels Heinz, Schüler, Quickborn
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, solange er
alleiniger Geschäftsführer ist.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.01.1985 zuletzt geändert am
13.12.1993
a)
28.11.2001
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 12 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 11.04.1985
2
a)
H & R Wax Company Vertrieb GmbH
4.001.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 30.04.2001 und
30.08.2001 haben beschlossen, das Stammkapital (DEM
50.000,00 DM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
25.564,59 EUR um EUR 3.974.435,41 EUR auf EUR
4.000.000,00 EUR sowie um 1.000,00 EUR auf 4.001.000,00
EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 1
(Firma) und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu
ändern.
a)
13.12.2001
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 53 ff. Sonderband
3
b)
Die Überschrift des geänderten § 3 der Satzung lautet:
(Stammkapital).
a)
13.12.2001
Sanders
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 2
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 55150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hansen, Sven, Quickborn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.02.2002
Martens
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pohlen, Katja, Hamburg, *XX.XX.1961
Salewski, Frank, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
20.06.2007
Schlobohm
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages
vom 25.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung der "Ad acta" 776.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH vom 25.08.2008
Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die "Ad acta" 776.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (zukünftig: H&R
Holding GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 104450) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
05.11.2008
Dr. Goetze
7
a)
H&R Wax & Specialties GmbH
c)
Zweck der Gesellschaft ist
(1) Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung
und Vertrieb von Mineralölerzeugnissen
und artverwandten Erzeugnissen, Mineralöl
ersetzenden nativen Stoffen, chemisch,
pharmazeutischen oder kosmetischen
Produkten sowie Mineralöl-Vor- und
Endprodukten, Betätigung in artverwandten
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
25.10.2016
Heynen
b)
Fall 9
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 55150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereichen der Wissenschaft & Technik
sowie der Bau und Betrieb technischer
Anlagen.
(2) Beteiligung an gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmungen als persönlich
haftende Gesellschafterin oder in sonstiger
Weise.
(3) Übernahme von Grundstücks,
Vermögens- und Firmenverwaltungen.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorkai 64, 20457 Hamburg
b)
Mit der Hansen & Rosenthal KG, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRA 22468) als herrschendem Unternehmen ist am
27.10.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
27.10.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.11.2020
Heynen
b)
Fall 10
9
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, solange er
alleiniger Geschäftsführer ist.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berner, Thomas, Quickborn, *XX.XX.1968
a)
11.11.2020
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024