Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 54950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verwaltung Heinrich Heine Grundstücks-
Beteiligungs GmbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und
die Beteiligung an anderen Gesellschaften
mit gleichem Gegenstand sowie die
Übernahme der Geschäftsführung bei
derartigen Gesellschaften, insbesondere
die Beteiligung als personlich haftende
Gesellschafterin an der
Kommanditgesellschaft Heinrich Heine
Grundstucks- Beteiligung GmbH & Co. zu
Hamburg.
64.500,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Zanker, Klaus, Karlsruhe, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Suhr, Klaus, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.02.1958 zuletzt geändert am
24.05.1994
a)
07.03.2002
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 14.02.1994
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zanker, Klaus, Karlsruhe, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Suhr, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Suhr, Klaus, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Seidel, Michael, Oststeinbek, *XX.XX.1958
a)
18.03.2002
Fuchs
3
Prokura erloschen:
Seidel, Michael, Oststeinbek, *XX.XX.1958
a)
18.04.2002
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 54950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Martens
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
25.07.2002
Greßmann
5
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.01.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 64.500,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 32.978,33 um EUR 67.021,67
auf EUR 100.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
12.05.2003
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 66 ff. Sonderband
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Suhr, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1943
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
08.01.2004
Meier
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Crüsemann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1945
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Drews, Mark, Reinbek, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
13.07.2005
Kruse
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 54950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schuller, Stephan, Weinheim, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
8
a)
EOS Forderungsmanagementgesellschaft
mbH
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Verwertung von Forderungen sowie die
Beteiligung an anderen Gesellschaften mit
gleichem Gegenstand sowie die
Übernahme der Geschäftsführung bei
derartigen Gesellschaften.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand), 4
(Bekanntmachungen), 6 (Vertretung) und 7 (Geschäftsjahr).
a)
14.07.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 74 ff. Sonderband
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schuller, Stephan, Weinheim, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Wieland, Claus Günther, Ahrensburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
25.04.2007
Breitkopf
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Drews, Mark, Reinbek, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Weinreich, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
07.09.2007
Gökes
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 54950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
EOS Verbriefungsspezialgesellschaft mbH
c)
(1) Durchführung von
Verbriefungstransaktionen, wobei die
ausschließliche Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft beschränkt ist auf die Ausgabe
von Schuldverschreibungen, die Aufnahme
von Krediten, den Abschluss von
Sicherungsgeschäften sowie den
Abschluss auf diese Geschäftstätigkeit
bezogener Hilfsgeschäfte, um Forderungen
von Originatoren zu erwerben oder mit
solchen Forderungen verbundene Risiken
zu übernehmen.
(2) Der Gesellschaftszweck wird auch
dadurch verwirklicht, daß die Gesellschaft
als persönlich haftende Gesellschafterin
einer oder mehrere
Kommanditgesellschaften handelt.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Weinreich, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Hecking-Veltman, Justus, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Berichtigt (Vorname), nun:
Geschäftsführer:
Wieland, Claus Günter, Ahrensburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 20.11.2007 und
29.11.2007 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand) und 7 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
29.11.2007
Willamowius
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
b)
Mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co,
Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) als herrschendem
Unternehmen ist am 17.12.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.02.2008
Willamowius
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2008 mit
Änderung vom 26.03.2008 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Ferner wurden die
§§ 8 und 9 ersatzlos gestrichen. Aufgrund des ersatzlosen
Entfallens der §§ 8 und 9 werden die bisherigen §§ 10 bis 16
zu den §§ 8 bis 14.
a)
02.05.2008
Willamowius
14
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 54950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Steindamm 71, 20099 Hamburg
04.09.2012
Reimann
15
b)
Aufgrund formwechselnder Umwandlung der
Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co., Hamburg
(AG Hamburg HRA 95748) wird der am 17.12.2007
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der EOS Holding GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 124966) fortgeführt. Ferner
wurde der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 17.12.2007 durch Änderungsvereinbarung vom
06.11.2013 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
10.01.2014
Kob
b)
Fall 18
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Linke, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
14.11.2016
Zacharias
Abruf vom 03.03.2024