Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 53015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HLG Hamburger
Luftfrachtumschlagsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Abfertigung von Luftfracht am Flughafen
Hamburg sowie die Vornahme ähnlicher
Geschäfte.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hauschild, Werner, Dipl.-Ing., Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Arelmann, Michael, Hamburg
Dr. Kerkloh, Michael, Dipl.-Volkswirt, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.03.1993 zuletzt geändert am
13.05.1993
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Flughafen Hamburg
GmbH, Hamburg - beherrschende Gesellschaft - ist am 30.
März 1993 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
am gleichen Tage zugestimmt haben.
a)
12.04.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 8 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 28.05.1993
2
Prokura erloschen:
Dr. Kerkloh, Michael, Dipl.-Volkswirt, Hamburg
a)
13.09.2002
Meyer-Brunswick
3
a)
RMH Real Estate Maintenance Hamburg
GmbH
c)
die Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Bewirtschaftung und
Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen,
Flächen und Geräten sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten
einschließlich der Ausübung der
Holdingfunktion für Tochtergesellschaften,
die in den vorgenannten
Dienstleistungsbereichen tätig sind.
50.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hauschild, Werner, Dipl.-Ing., Hamburg
Bestellt
Geschäftsführer:
Märtins, Roland, Oersdorf, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Meiser, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Arelmann, Michael, Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.07.2004 mit
Änderung vom 27.08.2004 beschlossen, das Stammkapital
(DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
25.564,59 um EUR 24.435,41 auf EUR 50.000,00 zu erhöhen
und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den jetzigen §§
1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital) und 10
(Bekanntmachungen) vollständig neu zu fassen.
b)
Der mit der Flughafen Hamburg GmbH, Hamburg , als
herrschende Gesellschaft bestehende Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 30.03.1993 ist durch
Nachtrag vom 28.06.2004 geändert worden.
Dem Abschluss des Nachtrags wurde seitens der
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
am 18./22.06.2004 und seitens der
a)
09.09.2004
Dr. Herchen
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 46 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 53015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
07.07.2004 zugestimmt.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Flughafenstr. 1 -3, 22335 Hamburg
b)
Der mit der Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hamburg (AG Hamburg HRB 2130) am 30.03.1993
mit Nachtrag vom 28.06.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 08.11.2010 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.11.2010
Wiedemann
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Märtins, Roland, Oersdorf, *XX.XX.1962
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Meiser, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.05.2011
Breitkopf
6
b)
Geschäftsanschrift:
Flughafenstraße 1-3, 22335 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Zastrow, Stefan, Dänischenhagen, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
27.06.2011
Breitkopf
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meiser, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1949
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Zastrow, Stefan, Dänischenhagen, *XX.XX.1967
a)
17.07.2017
Ulmer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 53015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schernus, Manfred, Nahe, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.01.2018
Waters
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schernus, Manfred, Nahe, *XX.XX.1961
a)
14.11.2019
Waters
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolkenhaar, Frank, Kuddewörde, *XX.XX.1972
Drischler, Matthias, Pinneberg, *XX.XX.1968
a)
08.01.2020
Waters
11
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Zastrow, Stefan, Dänischenhagen, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2023
Waters
Abruf vom 02.03.2024