Registerübersicht
- Name
- Marquard & Bahls Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 51271
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Marquard & Bahls Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Leitung der von der Gesellschaft
beherrschten Unternehmen, die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaften, die
Gründung weiterer Unternehmen und der
Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und
Ausland, Handel, Verarbeitung, Lagerung
und Transport von Mineralöl und anderen
Energieträgern, Chemietanklagergeschäft,
Flugbetankungsgeschäft sowie alle im
Zusammenhang mit den genannten
Tätigkeiten stehende Geschäfte.
75.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Weisser, Hellmuth, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dr. Nette, Claus-Georg, Jurist, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann, Seevetal
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Nordmeyer, Anneliese, geb. Drenkhahn, Dipl.-
Kffr., Hamburg
Molik, Karl-Heinz, Hamburg
Wilke, Reiner, Winsen
Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg
Dr. rer. nat. Schulwitz, Bruno, Hamburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.06.1992 zuletzt geändert am 09.08.2001
Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der
Marquard Bahls GmbH Hamburg (AG Hamburg HRB 29 063)
durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 1. Juni
1992 gem. §§ 376 ff. AktG in eine Aktiengesellschaft.
b)
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
22. März 2000 die ATLAS Investitions - G.m.b.H., Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 16472) verschmolzen worden.
a)
09.04.2002
Piel
b)
Satzung Blatt 95ff
Sonderband 2
Verschmelzungsvertrag
Blatt 89ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 21.10.1992
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Advani, Santokh S., Hamburg, *XX.XX.1965
Heide, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
21.05.2002
Breitkopf
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nordmeyer, Anneliese, geb. Drenkhahn, Dipl.-
Kffr., Hamburg
08.07.2002
Martens
4
c)
die Leitung der von der Gesellschaft
beherrschten Unternehmen, die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaften, die
Gründung weiterer Unternehmen und der
Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und
Ausland, deren Geschäftszweck einer der
nachfoglenden ist: Handel, Verarbeitung,
Lagerung und Transport von Mineralöl und
anderen Energieträgern sowie damit in
Zusammenhang stehende
Dienstleistungen,
Chemietanklagergeschäft,
Flugbetankungsgeschäft sowie alle im
Zusammenhang mit den genannten
Tätigkeiten stehende Geschäfte.
75.000.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weisser, Hellmuth, Kaufmann, Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat beschlossen,
dass Grundkapital im Wege der vereinfachten Einziehung
gemäß § 237 Abs. 3 Ziff. 2 AktG durch Einziehung von
178.125 eigenen Aktien um EUR 5.343.750,00 auf EUR
69.656.250,00 herabzusetzen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat weiter die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.343.750,00 aus
Gesellschaftsmitteln auf wieder EUR 75.000.000,00
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat ferner die
Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand) und 23 und und
die Aufhebung von § 24 beschlossen.
a)
17.09.2003
Bremer
b)
Satzung Blatt 111 ff.
Sonderband 2
5
c)
Gegenstand lautet richtig:
die Leitung der von der Gesellschaft
beherrschten Unternehmen, die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaften, die
Gründung weiterer Unternehmen und der
Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und
Ausland, deren Geschäftszweck einer der
nachfolgenden ist: Handel, Verarbeitung,
Lagerung und Transport von Mineralöl und
sonstigen Energieträgern sowie damit in
Zusammenhang stehende
Dienstleistungen,
Chemietanklagergeschäft,
Flugbetankungsgeschäft, sowie alle im
Zusammenhang mit den genannten
Tätigkeiten stehende Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat beschlossen,
dass Grundkapital im Wege der vereinfachten Einziehung
gemäß § 237 Abs. 3 Ziff. 2 AktG durch Einziehung von
178.125 eigenen Aktien um EUR 5.343.750,00 auf EUR
69.656.250,00 herabzusetzen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
11.11.2003
Bremer
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 2
c) und 6 a) vom
17.09.2003 von Amts
wegen berichtigt.
6
Prokura erloschen:
Wilke, Reiner, Winsen
a)
20.07.2004
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Flach, Christian, Sereetz, *XX.XX.1968
Krenzer
7
Prokura erloschen:
Molik, Karl-Heinz, Hamburg
a)
04.07.2005
Meier
8
c)
die Leitung der von der Gesellschaft
beherrschten Unternehmen, die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaften, die
Gründung weiterer Unternehmen und der
Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und
Ausland, deren Geschäftszweck einer der
nachfolgenden ist: Handel, Verarbeitung,
Lagerung und Transport von Mineralöl und
sonstigen Energieträgern sowie damit in
Zusammenhang stehende
Dienstleistungen, Durchführung von
Engineeringleistungen,
Chemietanklagergeschäft,
Flugzeugbetankungsgeschäft, sowie alle im
Zusammenhang mit den genannten
Tätigkeiten stehende Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen)
und 23 Ziff. 2 beschlossen.
a)
24.01.2006
Bremer
b)
Satzung Blatt 129 ff.
Sonderband 2
9
150.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 75.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital), 17 und 18
beschlossen.
a)
29.06.2007
Bremer
10
Prokura erloschen
Dr. Flach, Christian, Sereetz, *XX.XX.1968
a)
11.10.2007
Stabel
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
14.02.2008
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Arlt, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1963
Kaiser, Stefan, Buchholz, *XX.XX.1961
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Flach, Franz Christian, Sereetz, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Spaepen, August, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Wohnort geändert, nun
Vorstand:
Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann,
London/Großbritannien
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.09.2008
Stabel
13
b)
Geschäftsanschrift:
Admiralitätstraße 55, 20459 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9, 12, 17 und 18 beschlossen.
a)
20.05.2010
Dr. Lanzius
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
27.01.2011
Stabel
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann,
London/Großbritannien
Nicht mehr
Vorstand:
Spaepen, August, Hamburg, *XX.XX.1962
15
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 23 beschlossen.
a)
22.06.2011
Moritz
16
Prokura erloschen
Heide, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
29.08.2011
Stabel
17
Prokura erloschen
Arlt, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
21.09.2011
Stabel
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB):
Scheel, Holger, Ellerbek, *XX.XX.1969
a)
25.01.2012
Kochrian
19
Prokura erloschen
Dr. rer. nat. Schulwitz, Bruno, Hamburg
a)
30.05.2012
Stabel
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Walter, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
14.09.2012
Kochrian
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
19.09.2012
Kochrian
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Dr. Walter, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1965
b)
Eintragung Nr. 20 Spalte
5 vom 14.09.2012 von
Amts wegen berichtigt.
22
b)
Bestellt
Vorstand:
Conner, Carlin George, Kingwood/ Texas/USA,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Tellechea, Julio Nestor, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.10.2012
Husung
23
c)
die Leitung der von der Gesellschaft
beherrschten Unternehmen, die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaften, die
Gründung weiterer Unternehmen und der
Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und
Ausand, deren Geschäftszweck einer der
nachfolgenden ist: Handel, Verarbeitung,
Lagerung und Transport von Mineralöl,
Kohle und sonstigen Energieträgern oder
Schüttgütern, von chemikalischen
Produkten und Gasen sowie damit im
Zusammenhang stehende Diensteistungen
inklusive des Betreibens von Logistik-
Assets, Durchführung von Engineering- und
250.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den §§
2 (Gegenstand) und 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
a)
12.06.2013
Bischof
b)
Fall 37
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bauleistungen, Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
der Öl- und Gasgewinnung, Schiffs- und
Flugzeugbetankungsgeschäft,
Tankstellengeschäft sowie alle im
Zusammenhang mit den genannten
Tätigkeiten stehenden Geschäfte.
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg,
*XX.XX.1963
a)
24.07.2013
Krenzer
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Danziger, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
03.12.2013
Rullmann
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Conner, Carlin George, Kingwood/ Texas/USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1967
a)
07.04.2014
Rullmann
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tölke, Inga, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
16.06.2014
Rullmann
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.10.2015
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Witte, Christoph, Bonn, *XX.XX.1971
Rullmann
29
b)
Bestellt
Vorstand:
Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg,
*XX.XX.1963
a)
18.04.2016
Rullmann
30
Prokura erloschen
Kaiser, Stefan, Buchholz, *XX.XX.1961
a)
30.06.2016
Rullmann
31
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Koreastraße 7, 20457 Hamburg
a)
14.09.2016
Thomas
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg
Prokura geändert, nun
Advani, Santokh S., Hamburg, *XX.XX.1965
a)
30.01.2017
Rullmann
33
b)
Wohnort geändert, nun
Vorstand:
Dr. Flach, Franz Christian, Bad Schwartau,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen
Scheel, Holger, Ellerbek, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
13.06.2017
Thomas
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokuristen:
Schaal, Markus August, Heiligenhaus,
*XX.XX.1967
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Schaal, Markus August, Heiligenhaus,
*XX.XX.1967
a)
19.07.2017
Rullmann
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Zwanzig, Axel, Hamburg, *XX.XX.1974
Wijnbergen, Ronald, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
03.08.2017
Rullmann
36
Prokura erloschen
Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg
a)
02.10.2017
Thomas
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg,
*XX.XX.1963
a)
29.11.2017
Rullmann
38
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Zwingmann, Lorenz William, Trittau,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
06.02.2018
Rullmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Nette, Claus-Georg, Jurist, Hamburg
a)
10.04.2018
Rullmann
40
b)
Bestellt
Vorstand:
Garrett, Mark, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.08.2018
Krenzer
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Flach, Franz Christian, Bad Schwartau,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Tellechea, Julio Nestor, Hamburg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Juzenaite, Egle, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
04.09.2018
Thomas
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz,
*XX.XX.1966
a)
22.01.2019
Krenzer
43
Prokura erloschen
Tölke, Inga, Hamburg, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.04.2019
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Anghel, René, Hamburg, *XX.XX.1966
44
Prokura gelöscht (irrtümliche Eintragung):
Anghel, René, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
10.04.2019
Krenzer
b)
Die Eintragung laufende
Nummer 43 Spalte 5
hinsichtlich des
Geschäftsführers
Prokuristen René Anghel
ist gemäß § 395 FamFG
von Amts wegen
gelöscht.
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Korvenranta, Markku Tapani, Hamburg,
*XX.XX.1966
Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg,
*XX.XX.1967
a)
04.11.2019
Krenzer
46
Prokura erloschen
Wijnbergen, Ronald, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
10.12.2019
Krenzer
47
b)
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Garrett, Mark, Binningen / Schweiz, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
a)
17.02.2020
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
48
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung der von der Gesellschaft
beherrschten Unternehmen, die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaften, die
Gründung weiterer Unternehmen und der
Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und
Ausland, deren Geschäftszweck Folgendes
umfasst:
(i) Handel, Vertrieb, Lieferung,
Verarbeitung, Lagerung und Transport von
Gütern, insbesondere von Mineralöl-, Gas-
sowie chemischen Produkten und
sonstigen Energieträgern einschließlich
damit im Zusammenhang stehender
Dienstleistungen wie dem Errichten und
Betreiben von Logistik-Standorten,
(ii) Produktion von chemischen Produkten,
(iii) Energieerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen einschließlich der
Errichtung des Betriebs von Anlagen und
Handel mit sowie Vertrieb von
Energieprodukten,
(iv) Entwicklung und der Vertrieb von
Technologien aus den Bereichen
Energieerzeugung, Energiespeicherung,
Energieübertragung und der
Verbrauchssteuerung,
(v) Beteiligung an Unternehmen, die in den
Bereichen Energie-, Chemie- und
Wiederaufbereitung und angrenzenden
Tätigkeitsbereichen tätig sind sowie
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand des Unterrnehmens) und 8 (Vertretung).
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
16.07.2020
Kob
b)
Fall 67
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(vi) alle im Zusammenhang mit den
vorgenannten Tätigkeiten stehenden oder
diesen förderlichen Geschäfte und
Maßnahmen.
49
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
28.12.2020
Reiche
b)
Fall 68
50
b)
Bestellt
Vorstand:
Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Zwingmann, Lorenz William, Trittau,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen
Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg,
*XX.XX.1967
a)
26.01.2021
Rullmann
51
Prokura erloschen
Schaal, Markus August, Heiligenhaus,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen
Korvenranta, Markku Tapani, Hamburg,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen
Juzenaite, Egle, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
02.12.2021
Krenzer
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
12.04.2022
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Schäfers, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1979
Maschinger, Timo-Alexander, Hanstedt,
*XX.XX.1979
Gryhorenko, Iryna, Hamburg, *XX.XX.1977
53
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Witte, Jan Christoph, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Garrett, Mark, Binningen / Schweiz, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Dr. Witte, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
12.07.2022
Rullmann
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2022 mit
der M&B Immobilien Service GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 134427) verschmolzen.
a)
18.07.2022
Reiche
b)
Fall 74
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gimpel-Henning, Theresa, Hamburg,
*XX.XX.1989
a)
23.11.2022
Rullmann
56
Prokura erloschen
Zwanzig, Axel, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
30.01.2023
Krenzer
57
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maschinger, Timo-Alexander, Hanstedt,
*XX.XX.1979
15.11.2023
Krenzer
58
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung der von der Gesellschaft
beherrschten Unternehmen, die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaften, die
Gründung weiterer Unternehmen und der
Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und
Ausland, deren Geschäftszweck Folgendes
umfasst:
(i) Handel, Vertrieb, Lieferung,
Verarbeitung, Lagerung und Transport von
Gütern, insbesondere von Mineralöl-, Gas-
sowie
chemischen Produkten und sonstigen
Energieträgern einschließlich damit im
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen wie dem Errichten und
Betreiben von Logistik-Standorten,
(ii) Produktion von chemischen Produkten,
(iii) Energieerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen einschließlich der
Errichtung des Betriebs von Anlagen und
Handel mit sowie Vertrieb von
Energieprodukten,
(iv) Entwicklung und der Vertrieb von
Technologien aus den Bereichen
Energieerzeugung, Energiespeicherung,
Energieübertragung und der
Verbrauchssteuerung,
(v) Beteiligung an Unternehmen, die in den
Bereichen Energie-, Chemie- und
Wiederaufbereitung und angrenzenden
Tätigkeitsbereichen tätig sind,
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 9, 16,
20 und 22 beschlossen.
a)
06.12.2023
Reiche
b)
Fall 83
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 51271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(vi) Beteiligung an Unternehmen, die im
Bereich Wildlife-Projekte und in sonstigen
ökologisch ausgerichteten
Unternehmungen tätig sind sowie
(vii) alle im Zusammenhang mit den
vorgenannten Tätigkeiten stehenden oder
diesen förderlichen Geschäfte und
Maßnahmen.
59
Prokura erloschen
Danziger, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Grote, Christoph Michael, Jesteburg,
*XX.XX.1986
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 19.02.2024 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
19.02.2024 und der Hauptversammlung der Lindenstone AG
vom 19.02.2024 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die
Lindenstone AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 182549) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
01.03.2024
Dr. Waldforst
b)
Fall 86
Abruf vom 02.03.2024