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Gesellschaftsvertrag vom 08.10.1948 zuletzt geändert am 30.01.2001

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Gesellschaftsvertrag Blatt 149 ff. Sonderband 3

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 26.01.1949

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Eintragung Nr. 3 Spalte 4 vom 24.10.2002 von Amts wegen berichtigt.

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 168 Rs ff Sonderband 3

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Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 19.09.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital), 6 (Vertretung), 8, 9 und 11 (Bekanntmachungen) vollständig neu zu fassen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Fall 22

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Mit der AER Travel Holding GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 191811) als herrschendem Unternehmen ist am 13.06.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 23