Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 5104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Reisebüro Koch Übersee GmbH
b)
Hamburg
c)
der Betrieb eines Reisebüros, insbesondere
auch zur Vermittlung von Reisen nach
Übersee.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Böckler, Heinrich-Jürgen, Erdweg
Kleinberghofen, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Schellinger, Eduard Ralf, Miesbach, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Wirsig, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.10.1948 zuletzt geändert am
30.01.2001
a)
24.01.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 149 ff. Sonderband
3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 26.01.1949
2
b)
Geschäftsführer:
Gregg, Mark, Nidderau, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
13.09.2002
Meier
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Böckler, Heinrich-Jürgen, Erdweg
Kleinberghofen, *XX.XX.1946
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schellinger, Eduard Ralf, Miesbach, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Gregg, Mark, Nidderau, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.10.2002
Meier
4
b)
Geschäftsführer:
Gregg, Mark, Nidderau, *XX.XX.1968
Die Vertretungsbefugnis lautet richtig:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
08.11.2002
Meier
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
vom 24.10.2002 von
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reindl, Richard, Eching, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
12.02.2003
Meier
6
b)
Mit der TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH, München
(Amtsgericht München, HRB 113351) als herrschendem
Unternehmen ist am 19.08.2003 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.09.2003
Wiedemann
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 168 Rs ff
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband 3
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gregg, Mark, Nidderau, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Böckler, Jürgen, Dipl.-Kaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
09.12.2003
Meier
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Claus, Christian, Aufkirchen, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Reindl, Richard, Eching, *XX.XX.1969
a)
17.06.2004
Breitkopf
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Böckler, Jürgen, Dipl.-Kaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1946
Bestellt:
Geschäftsführer:
Höhner, Jörg, Schmitten
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
05.01.2005
Breitkopf
10
b)
a)
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Claus, Christian, Aufkirchen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Anja Elke, Reinbek, *XX.XX.1963
20.01.2005
Martens
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Höhner, Jörg, Schmitten
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weigert, Heinrich, Krailling, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
14.06.2005
Breitkopf
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Weigert, Heinrich, Krailling, *XX.XX.1953
Bestellt
Geschäftsführer:
Aust, Birgit, München, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
13.06.2007
Breitkopf
13
b)
Geschäftsanschrift:
Georgsplatz 1, 20099 Hamburg
c)
die Vermittlung und Veranstaltung von
Reisen aller Art bzw. einzelner
Reiseleistungen, insbesondere auch nach
Übersee sowie sämtliche hiermit in
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
52.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.09.2008
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf
EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Gegenstand des
Unternehmens), 4 (Stammkapital), 6 (Vertretung), 8, 9 und 11
(Bekanntmachungen) vollständig neu zu fassen.
a)
18.11.2008
Wiedemann
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 5104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
27.07.2010
Wiedemann
15
b)
Der mit der TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH,
München (AG München HRB 113351) am 19.08.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.09.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2010
hat der Änderung zugestimmt.
a)
01.10.2010
Dr. Goetze
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Aust, Birgit, München, *XX.XX.1962
a)
06.05.2011
Schellmann
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Thies, Wibke, Hannover, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
b)
Der mit der TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH,
München (AG München HRB 113351) am 19.08.2003 mit
Änderung vom 23.09.2010 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung
zum 30.03.2011 beendet.
a)
19.05.2011
Dr. Goetze
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Thies, Wibke, Hannover, *XX.XX.1968
a)
19.04.2012
Ulmer
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Paschke-Yuvanç, Ilona Beate, Berlin,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pohl, Oliver, Berlin, *XX.XX.1967
a)
15.11.2017
Ulmer
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wirsig, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1952
20
Prokura erloschen
Meyer, Anja Elke, Reinbek, *XX.XX.1963
Einzelprokura:
Prokura geändert, nun
Pohl, Oliver, Berlin, *XX.XX.1967
a)
07.05.2018
Waters
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.09.2018
Becker
b)
Fall 22
22
b)
Mit der AER Travel Holding GmbH, Berlin (AG Charlottenburg
HRB 191811) als herrschendem Unternehmen ist am
13.06.2019 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 13.06.2019 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.06.2019
Fischer
b)
Fall 23
Abruf vom 25.03.2024