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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 18.05.1992 zuletzt geändert am 03.12.1997

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Gesellschaftsvertrag Blatt 5ff Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 66ff Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 02.06.1992

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2001 hat das Stammkapital (DEM 20.000.000,00) auf Euro umgestellt, es von dann EUR 10.225.837,62 um EUR 4.162,38 auf EUR 10.230.000,00 erhöht und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 4 (Stammkapital), 8 und 9 geändert.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 116 ff. Sonderband 4

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2002 mit der HIH Hamburgische Fondsmanagement GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 35181) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 115 ff Sonderband 4

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 sowie die Einfügung eines § 8 a (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 119 ff. Sonderband 4

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Eintragung Nr. 4 Spalte 5 vom 13.06.2002 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt.

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In Ergänzung der Eintragung vom 08.07.2003 nachgetragen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.11.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2003 mit der BHF + HIH Fondsmanagement GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 40257) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 129 ff. Sonderband 4

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2004 und 04.08.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.770.000,00 EUR, davon in Höhe von EUR 1.410.000,00 aus Gesellschaftsmitteln, beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 146 ff. Sonderband 4

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Eintragung Nr.17 Spalte 4 b) vom 20.04.2005 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2014 und der Gesellschafterversammlung der HIH Beteiligungs GmbH & Co KG vom 22.08.2014 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HIH Beteiligungs GmbH & Co KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA117664) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2014 und der Gesellschafterversammlung der HIH Invest GmbH vom 22.08.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HIH Invest GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125378) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Fall 42

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 11 und 16, sowie die Ergänzung um einen neuen § 21 beschlossen.

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Fall 44

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

7

2

2

Fall 48

6

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1

Mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 93883) als herrschendem Unternehmen ist am 01.11.2018 ein Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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2

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Fall 49

7

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Eintragung Nr. 41 Spalte 2 b) vom 27.11.2018 auf Antrag berichtigt.

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3

Fall 50

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

7

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Fall 53

7

2

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Eintragung Nr. 56 Spalte 5 vom 27.12.2022 von Amts wegen berichtigt.

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Der mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 93883) am 01.11.2018 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.05.2023 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2023 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 68

6

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Fall 70