Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 49302
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METROPLAN Industrieplanung GmbH
b)
Hamburg
c)
die Generalplanung, die Architektur und die
Projektsteuerung für den Industrie-, Lager
und Wirtschaftsbau.
160.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch mindestens zwei
Geschäftsführer vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin,
Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Scharwath, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.01.1992 zuletzt geändert am
12.09.2000
b)
Unter Aufhebung des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages vom 12. August 1992 ist
zwischen der Gesellschaft und der Metroplan Holding GmbH,
Hamburg (AG Hamburg) HRB 19197/ herrschendes
Unternehmen) am 18. Februar 1993 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen werden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 18.
bzw. 19. Februar 1993 zugestimmt haben.
a)
24.04.2002
Kastanias
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 58 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 12.02.1992
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scharwath, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.1953
a)
29.07.2002
Meyer-Brunswick
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.07.2003
Meyer-Brunswick
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
23.07.2004
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 49302
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin,
Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hochbautechnikerin,
Hamburg, *XX.XX.1953
a)
28.06.2005
Meier
6
a)
METROPLAN Osteuropa GmbH
c)
der Infrastrukturaufbau im Bereich der
Produktion und der Logistik für Handel und
Industrie sowie Verlagerung und
Optimierungsleistung in und nach
Osteuropa von der Planung bis zur
Realisierung.
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (1) (Firma)
und 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
08.08.2005
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 73 ff. Sonderband
2
7
a)
METROPLAN EASTERN EUROPE GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25:01:2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
17.02.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 77 ff. Sonderband 2
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Der mit der Metroplan Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 19197) am 18.02.1993 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag
mit Wirkung zum 31.12.2007 beendet.
a)
11.08.2008
Dr. Wellhausen
9
c)
die Projektentwicklung für Industrie- und
Logistikparks sowie einzelne
Infrastrukturvorhaben in Osteuropa sowie
das integrale Projektmanagement von der
ersten Analyse bis zur erfolgreich
abgeschlossen Realisierung.
Das integrale Projektmanagement umfasst
die Entwicklung innovativer Strategien für
die Produktion und das Supply Chain
Management bei der Verlagerung von
Unternehmen und Betriebsstätten nach
Osteuropa sowie dem Aufbau dort
einschließlich Projektierungen von Fabriken
und Logistikcentern, Prozessplanungen und
Organisations-Designs, sozio-, makro- und
mikro- ökonomische Evaluierung von
unternehmensspezifischen Länder-,
Regional- und Standortanalysen,
Machbarkeitsanalysen, Wirtschaftlichkeits-
und Risikountersuchungen für den
Produktions- und Logistikaufbau,
Unterstützung und Mobilisierung von
Subventionen, Prüfung von
Steuervergünstigungen und behördlichen
Bewilligungen von der Planung bis zur
Realisierung einschließlich der
Optimierungsleistungen hierfür.
Die Planungsleistungen für Lager- und
Lagersystemplanung, Fabrik- und
Produktions-System-Planung sowie die
Gestaltung und mathematische
Ermittlung (Operations-Research) von
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch mindestens zwei Geschäftsführer
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand) und § 6 (Geschäftsführung
und Vertretung).
a)
13.10.2008
Dr. Wellhausen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 49302
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Logistiknetzwerken zur optimalen
Versorgung und Warenverteilung werden
durch qualifizierte Vertragspartner
erbracht.
Zu Osteuropa gehören die Gebiete der
Länder der vormaligen sogenannten
Ostblockstaaten Polen, Ungarn, Bulgarien,
Rumänien, Tschechien und Slowakei, die
jetzigen baltischen Staaten Estland,
Lettland und Litauen sowie Russland,
Weißrussland, Ukraine, Moldawien und
Georgien.
10
b)
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dipl.- Ing. und Dipl. - Kfm. Eberhardt, Jens,
Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
weiteren Geschäftsführer Herrn Dantzer.
a)
04.02.2009
Krenzer
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dipl.- Ing. und Dipl. - Kfm. Eberhardt, Jens,
Hamburg, *XX.XX.1965
a)
26.08.2009
Stabel
12
180.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital), 6 bis 10 und 12 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um EUR 20.000,00 auf EUR 180.000,00
beschlossen.
a)
30.04.2010
Dr. Lanzius
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schleife, Thomas, Ahrensfelde, *XX.XX.1960
a)
11.05.2010
Waters
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schleife, Thomas, Ahrensfelde, *XX.XX.1960
a)
18.11.2010
Stabel
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Scharwath, Peter, Bargteheide, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Ulrich Dantzer.
a)
09.09.2013
Waters
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.
a)
29.08.2016
Kemper
b)
Fall 20
17
160.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -
20.000,00 EUR auf 160.000,00 EUR beschlossen.
a)
26.10.2017
Heynen
b)
Fall 22
18
180.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00
EUR auf 180.000,00 EUR beschlossen.
a)
08.11.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 24
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Scharwath, Peter, Bargteheide, *XX.XX.1953
Bestellt
a)
12.04.2021
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49302
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kampkötter, Jens, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Schrapers, Manuel, Nürnberg, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
06.05.2021
Rullmann
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
18.01.2022
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024