Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 48711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UNI-CHARTER Schiffahrtsgesellschaft
mbH
b)
Hamburg
c)
Nicht genehmigungspflichtige
Speditionsgeschäfte und nicht
genehmigungspflichtige Transportgeschäfte
aller Art, insbesonderer Seehafenspedition
und Linienschiffahrt und alle damit
zusammenhängenden Geschäfte sowie
Beteiligung an anderen Unternehmen.
50.000,00
DEM
a)
Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer,
so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Riekers, Dieter, Kaufmann, Stuhr
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Thomsen, Hartmut, Tornesch, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Sieck, Wiebke, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.10.1991 zuletzt geändert am
29.12.1999
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Van Ommeren
Deutschland GmbH, Hamburg (AG Hamburg-HRB 26
010/herrschendes Unternehmen) ist am 26. August 1992 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
gleichen Tage zugestimmt haben.
Die Gesellschaft hat durch Unternehmenskaufvertrag mit
Wirkung vom 01. Januar 2000 das Handelsgeschäft der UNI-
CHARTER Schiffahrtsgesellschaft m.b.H., Hamburg (AG -
Hamburg HRB 16040) einschließlich des Rechts zur
Fortführung der Firma übernommen.Die im Geschäftsbetrieb
begründeten Verbindlichkeiten der Veräußerin sind nicht
übernommen worden.
a)
30.04.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 77ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 25.11.1991
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Riekers, Dieter, Kaufmann, Stuhr
Bestellt:
Geschäftsführer:
Franke, Jürgen, Grönwohld, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.02.2003
Breitkopf
3
a)
Vopak Agency Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
a)
29.04.2003
Bremer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 48711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der Firma beschlossen.
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 89 ff. Sonderband 2
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thomsen, Hartmut, Tornesch, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Sieck, Wiebke, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
03.06.2003
Schiller
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Franke, Jürgen, Grönwohld, *XX.XX.1946
Bestellt:
Geschäftsführer:
van Westenbrugge, Hendrikus Cornelis, WV
Rotterdam, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.04.2005
Thomas
6
b)
Der mit der Van Ommeren Deutschland GmbH - jetzt
firmierend: Vopak Germany GmbH - , Hamburg (AG Hamburg
HRB 26010) am 26.08.1992 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 22.04.2005 beendet.
a)
09.05.2005
Kruse
7
a)
Fluvia Tankrode GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.04.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.04.2005 und der
a)
10.05.2005
Kruse
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 117 ff. Sonderband
2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 140 ff. Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 48711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.04.2005 mit der Vopak Mineral Oil Barging Hamburg
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 9718)
verschmolzen.
2
8
Einzelprokura:
Wünning, Carsten, Rellingen, *XX.XX.1956
a)
28.06.2007
Schiller
9
b)
Geschäftsanschrift:
Grosse Elbstr. 141 b, 22767 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hendriks, Roelof Richard, BM
Breukelen/Niederlande, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.09.2009
Rullmann
10
b)
Geschäftsanschrift:
Große Elbstrasse 141 b, 22767 Hamburg
c)
nicht genehmigungspflichtige
Speditionsgeschäfte und
Transportgeschäfte aller Art, insbesondere
Seehafenspedition und Reederei sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.03.2010
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung)
vollständig neu zu fassen.
a)
17.04.2010
Dr. Goetze
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Korger, Helge, Trittau, *XX.XX.1961
(Prokura geändert, nun)
Wünning, Carsten, Rellingen, *XX.XX.1956
a)
19.01.2015
Wendt
12
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 48711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Plüss, Severin, Murgenthal / Schweiz,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12.12.2016
Düsterhöft
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Harms, Udo, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Plüss, Severin, Murgenthal / Schweiz,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen
Korger, Helge, Trittau, *XX.XX.1961
a)
30.01.2018
Gerlinger
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meijer, Coenraad Roelof, Bavel / Niederlande,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.01.2019
Zacharias
15
a)
Fluvia HH GmbH
b)
Ausgeschieden
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2020 hat eine
a)
03.03.2020
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 48711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Meijer, Coenraad Roelof, Bavel / Niederlande,
*XX.XX.1977
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Harms, Udo Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Dr. Seidler
b)
Fall 15
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Fluvia.de GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 48335) verschmolzen.
a)
26.01.2021
Reiche
b)
Fall 16
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Bleichen 68, c/o von Berlichingen &
Partner, 20354 Hamburg
a)
29.12.2022
Thimm
Abruf vom 03.03.2024