Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 47466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Elysée Hotel Aktiengesellschaft Hamburg
b)
Hamburg
c)
(1) der Betrieb eines Hotels der 1.
Kategorie und aller damit
zusammenhängenden Nebenbetriebe
sowie die Durchführung aller dazu
erforderlichen Maßnahmen. Die
Gesellschaft kann das Hotel und die
Nebenbetriebe selbst betreiben oder an
Dritte vermieten bzw. verpachten sowie
Dritten die Betriebsführung übertragen.
(2) Die Gesellschaft kann gleichartige oder
ähnliche Unternehmungen errichten,
erwerben und sich an solchen beteiligen
sowie sämtliche Geschäfte betreiben, die
geeignet sind, die Unternehmungen der
Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft
kann Zweigniederlassungen errichten und
mit anderen Unternehmen
Interessengemeinschaften und
Unternehmensverträge abschließen.
(3) Die Gesellschaft führt die im
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg
unter HRB 23 361 eingetragene
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
Firma Elysée Hamburg Hotel
Betriebsgesellschaft mbH fort.
3.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Der Aufsichtsrat kann einzelne
Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreien, soweit es den Fall der
Mehrfachvertretung betrifft.
b)
Vorstand:
Block, Eugen, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; befreit von den
Beschränkungen des § 181 BGB, soweit § 112
AktG dem nicht entgegensteht.
Vorstand:
Esser, Till-Florian, Berlin, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Aktiengesellschaft
b)
Aktiengesellschaft, die dadurch entstanden ist, daß sich die
Elysée Hamburg Hotel Betriebsgesellschaft mbH (AG
Hamburg - HRB 23 361) durch Beschluß vom 27. Dezember
1990 gemäß § 376 AktG umgewandelt hat.
Zwischen der Elysée Hamburg Hotel Betriebsgesellschaft
mbH, Hamburg als Einzelunternehmer und Organträger ist am
28. Dezember 1987 ein Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen worden, der von dieser Gesellschaft fortgeführt
wird. Die Gesellschafterversammlung hat diesem Vertrag am
27. Dezember 1990 zugestimmt.
Zwischen der Gesellschaft und Eugen Block als Inhaber des
Einzelunternehmens in Firma Eugen Block in Hamburg (AG
Hamburg - HRA 68 613/herrschendes Unternehmen) ist am 9.
September 1993 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen
worden, dem die außerordentliche Hauptversammlung des
beherrschten Unternehmens und der Inhaber des
herrschenden Unternehmens am 13. Dezember 1993
zugestimmt haben.
a)
18.04.2002
Lischke
b)
Satzung Blatt 34 ff
Sonderband
Beherrschungsvertrag
Blatt 26 ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 17.06.1991
2
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2001 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 1.533.875,64 EUR sowie gleichzeitig
eine Herabsetzung des Grundkapitals um 875,64 EUR auf
EUR 1.533.000,-- sowie sodann die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 467.000,-- auf EUR 2.000.000,-- und
a)
29.05.2002
Bruns
b)
Satzung Blatt 55 ff.
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 47466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
In Abänderung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 10.12.1999 hat die
Hauptversammlung vom 10.09.2001 beschlossen, das
Grundkapital um EUR 3.000.000,-- auf EUR 5.000.000,-- zu
erhöhen.
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Esser, Till-Florian, Berlin, *XX.XX.1960
a)
30.05.2002
Martens
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Der mit der Eugen Block, Hamburg (AG Hamburg HRA
68613) am 09.09.1993 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum
31.12.2002 aufgehoben.
a)
06.08.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Satzung Blatt 61 ff.
Sonderband 2
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Block, Eugen, Kaufmann, Hamburg
Bestellt:
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.10.2003
Repinski
6
b)
Mit der Eugen Block Hotelentwicklung GmbH & Co. KG,
Hamburg (AG Hamburg HRA 97786) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.06.2004 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
a)
30.06.2004
Dr. Herchen
b)
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 47466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 28.06.2004 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Ergänzend von Amts wegen:
Der mit der Eugen Block, Hamburg (AG Hamburg HRA
68613) am 09.09.1993 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag sowie der am 28.12.1987
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag sind durch
Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2002 aufgehoben.
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 69 ff. Sonderband
2
Betr. die Ergänzung von
Amts wegen:
Ergänzung der
Eintragung vom
06.08.2003
7
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2006 hat die Aufhebung
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.09.2001
über die Kapitalerhöhung um 3.000.000,00 EUR auf
5.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
06.12.2006
Cramer
8
b)
Der mit der Eugen Block Hotelentwicklung GmbH & Co. KG,
Hamburg (AG Hamburg HRA 97786) am 28.06.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 25.08.2008 beendet.
Mit der Eugen Block Holding GmbH & Co. KG, Hamburg (AG
Hamburg HRA 96850) als herrschendem Unternehmen ist am
25.08.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 25.08.2008 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2008
Dr. Kriegel
9
b)
Geschäftsanschrift:
Hufnerstr. 51, 22305 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Block, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
24.04.2009
Döbel
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
02.06.2009
Döbel
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 47466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
11
b)
Geschäftsanschrift:
Rothenbaumchaussee 5, 20148 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Block, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1975
Bestellt
Vorstand:
von Massow, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.01.2010
H. Meier
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Massow, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt
Vorstand:
Kernatsch, Paul, Weimar, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.08.2011
Schiller
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kernatsch, Paul, Weimar, *XX.XX.1958
Bestellt
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
22.01.2013
Stabel
14
b)
Geändert, nun
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
13.11.2015
Repinski
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 47466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Dr. Broeker, Jasper, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
29.02.2016
Repinski
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Broeker, Jasper, Hamburg, *XX.XX.1973
Bestellt
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
24.05.2016
Zacharias
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt
Vorstand:
Vedovelli, André, Hamburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.07.2020
Helbig
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vedovelli, André, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
17.11.2022
Repinski
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 47466
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Bethke, Axel, Estepona / Spanien, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bethke, Axel, Estepona / Spanien, *XX.XX.1970
Bestellt
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.10.2023
Thimm
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Bülow, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt
Vorstand:
Pfitzner, Julian, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2025
Windeggis
Abruf vom 10.05.2026