Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 47227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HanseMerkur Speziale
Krankenversicherung AG
b)
Hamburg
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
privaten Krankenversicherung.
4.000.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern; im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat
die Zahl der Mitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mohr, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen
Vorstand:
Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen
Vorstand:
Sudbrack, Michel, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen
Vorstand:
Dipl.-Kaufmann Jahrke, Detlef, Hamburg,
*XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hoclas, Rosamunde, Norderstedt, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dombke, Klaus-Dieter, Hamburg
Schnell, Harald, Wathlingen
Hay, Ingeborg, Hamburg, *XX.XX.1947
Gerlach, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
Kahlen, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1948
Reimers, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1946
Strahl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1957
Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.1940
Schoss, Manfred, Rellingen, *XX.XX.1951
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.02.1990 zuletzt geändert am 17.04.2000
a)
13.03.2002
Lischke
b)
Satzung Blatt 133 ff
Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.05.1991
2
2.100.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schoss, Manfred, Rellingen, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura berichtigt, nun:
Hoclas, Rosamunde, Norderstedt, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Schoss, Manfred, Rellingen, *XX.XX.1951
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 107.243,00 DEM aus Gesellschaftsmitteln
auf 4.107.243,00 DEM sowie die Umstellung des
Grundkapitals auf 2.100.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in den § § 5 (Grundkapital, Aktien und
Aktionäre) und 14 beschlossen.
a)
20.03.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 150 ff.
Sonderband 2
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 47227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Mohr, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1954
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sudbrack, Michel, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
08.07.2002
Krenzer
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
16.09.2002
Krenzer
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mohr, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.1940
a)
13.02.2003
Fuchs
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schnell, Harald, Wathlingen
Prokura erloschen:
Dombke, Klaus-Dieter, Hamburg
a)
28.07.2003
Meyer-Brunswick
7
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
privaten Krankenversicherung.
Es kann auch die Rückversicherung in den
Versicherungsarten "Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung" und
"Beistandsleistungsversicherung" betrieben
werden.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2003 hat die Änderung der
Satzung in §§ 2 (Gegenstand) und 11 beschlossen.
a)
15.09.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Satzung Blatt 171 ff.
Sonderband 3
8
b)
Nicht mehr
a)
20.10.2003
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 47227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Mohr, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1954
Thomas
9
Prokura erloschen:
Reimers, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
12.08.2004
Meyer-Brunswick
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
02.09.2004
Krenzer
11
Prokura erloschen:
Kahlen, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
28.09.2004
Fuchs
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eberhard, Sautter, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
06.01.2005
Krenzer
13
8.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.400.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in den §§ 1 und 5 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.04.2005
Dr. Herchen
b)
Satzung Blatt 188 ff.
Sonderband 3
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Kaufmann Jahrke, Detlef, Hamburg,
*XX.XX.1943
Bestellt:
Vorstand:
Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Prokura erloschen:
Eberhard, Sautter, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
28.09.2005
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 47227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Andreas, Koll, Seevetal, *XX.XX.1954
a)
10.02.2006
Krenzer
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schoss, Manfred, Rellingen, *XX.XX.1951
a)
03.05.2006
Schlobohm
17
Prokura erloschen
Gerlach, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
08.03.2007
Schlobohm
18
b)
Geschäftsanschrift:
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg
a)
10.12.2009
Schiller
19
Prokura erloschen
Hay, Ingeborg, Hamburg, *XX.XX.1947
Prokura erloschen
Hoclas, Rosamunde, Norderstedt, *XX.XX.1944
Prokura erloschen
Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
16.02.2010
Schiller
20
b)
Berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 und 10 Abs. 1 beschlossen.
a)
12.01.2011
Bremer
b)
Eintragung der
Geschäftsanschrift in lfd.
Nr. 18 Spalte 2 b) vom
10.12.2009 von Amts
wegen berichtigt.
21
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 47227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Strahl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1954
Raeder, Robert, Hamburg, *XX.XX.1967
31.05.2011
Schiller
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
05.03.2012
Krenzer
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.1971
a)
10.07.2014
Krenzer
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg,
*XX.XX.1964
a)
02.06.2015
Schielke
25
b)
Bestellt
Vorstand:
Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.06.2015
Schielke
26
Prokura erloschen
Andreas, Koll, Seevetal, *XX.XX.1954
a)
19.04.2016
Zacharias
27
Prokura erloschen
Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
22.05.2017
Schielke
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 47227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Bestellt
Vorstand:
Ganser, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
26.08.2019
Zacharias
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
20.01.2020
Zacharias
Abruf vom 02.03.2024