Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 45995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METROPLAN Engineering GmbH
b)
Hamburg
c)
Ingenieurleistungen, insbesondere die
Planung und das Projektmanagement für
Lager-, Förder- und Kommissioniersysteme
sowie für Lager- und
Produktionsgesamtanlagen und die
Durchführung ähnlicher Arbeiten.
160.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch mindestens zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1990 zuletzt geändert am
12.09.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Engineering
GmbH, Hamburg ( AG Hamburg - HRB 19197/herrschendes
Unternehmen ) ist am 23.Januar 1991 ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem
die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
gleichen Tage zugestimmt haben.
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der METROPLAN Holding GmbH (AG Hamburg HRB 19 197)
als herrschender Gesellschaft ist am 16. Dezember 1997 ein
Änderungsvertrag zum bestehenden Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 23. Januar 1991
abgeschlossen worden, dem die beteiligten Gesellschaften
jeweils am 16. Dezember 1997 zugestimmt haben.
a)
30.04.2002
Holler
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 24 - 27
Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 117 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 12.12.1990
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich Emil, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.06.2004
Meyer-Brunswick
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
17.05.2005
Meier
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 45995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretung ergänzt:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich Emil, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich Emil, Hamburg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.02.2006
Stabel
5
b)
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg
b)
Der mit der METROPLAN Engineering GmbH, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 19197) am 23.01.1991mit Änderung vom
16.12.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit
Wirkung zum 31.12.2008 beendet.
a)
12.01.2009
Dr. Wellhausen
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit den
weiteren Geschäftsführern Herrn Fritz Hürsch
und Friedrich-Wilhelm Düsing.
a)
18.03.2009
Krenzer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 45995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Vertretung geändert:
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit den
weiteren Geschäftsführern Herrn Fritz Hürsch
und Friedrich-Wilhelm Düsing.
Gelöscht wegen doppelter Eintragung:
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, *XX.XX.1959
a)
03.11.2009
Stabel
b)
Eintragung Nr. 6 Spalte 4
vom 18.03.2009 von
Amts wegen berichtigt.
8
c)
Beratungs-, Ingenieur- und
Architektenleistungen, wirtschafts-
mathematische Dienstleistungen sowie
Projektmanagementleistungen im
Zusammenhang mit der Planung und
Realisierung von Lager-, Förder- und
Kommissioniersystemen, Logistikzentren
sowie von Supply-Chain-Strukturen und -
Strategien für Industrie, Handel und
öffentlich-rechtliche Institutionen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, für
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der METROPLAN Holding GmbH (AG Hamburg,
HRB 19197); im Namen der Gesellschaft mit sich
im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2009 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 6
(Geschäftsführung, Vertretung).
a)
20.11.2009
Dr. Wellhausen
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
02.12.2009
Stabel
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 45995
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg
a)
19.07.2013
Waters
11
b)
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
Geändert, nun
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorenzen, Holger, Glinde, Kr. Stormarn,
*XX.XX.1959
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen.
a)
26.07.2013
Bischof
b)
Fall 12
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg
a)
12.10.2015
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024