Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CoNetwork GmbH
b)
Hamburg
c)
Beratung von Unternehmen bei der
Aufnahme von Eigenkapital und bei
Börsengängen, die Übernahme von
Beteiligungen sowie die Vermittlung von
Experten.
1.000.000,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
Die Geschäftsführer sind berechtigt,
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als
Vertreter eines Dritten abzuschließen (Befreiung
vom Vertretungsverbot des § 181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Miest, Joachim-Eckart, Hamburg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Rau, Heinz Harald, Hamburg, *XX.XX.1952
Köstens, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1962
Kupka, Wilfried, Seester, *XX.XX.1953
Maier, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.07.1990 zuletzt geändert am
29.06.2000
a)
02.05.2002
Holler
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.1990
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rau, Harald, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Köstens, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Rau, Heinz Harald, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
26.06.2002
Martens
3
b)
Mit der VEREINS- UND WESTBANK Aktiengesellschaft,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 1965) als
herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 08.11.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2002
Bremer
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 54 ff
Sonderband
4
a)
Conetwork GmbH
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schreiber, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
29.07.2003
Sanders
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. zweiter
Sonderband
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schreiber, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Miest, Joachim-Eckart, Hamburg, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Schreiber, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Miest, Joachim E., Hamburg, *XX.XX.1947
Kotsopoulos, Evangelos, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
21.01.2004
Brede
6
Prokura erloschen:
Kupka, Wilfried, Seester, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Maier, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
24.06.2004
Brede
7
Prokura erloschen:
Kotsopoulos, Evangelos, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
25.08.2004
Brede
8
c)
die Beratung von Gesellschaften in Bezug
auf alle Belange der Kapitalausstattung,
insbesondere im Hinblick auf die
Ausstattung mit Eigen- oder Fremdkapital
einschließlich Börsengängen, sowie die
Beratung von juristischen und natürlichen
Personen in allen betriebswirtschaftlichen
Fragen, insbesondere auch beim Erwerb,
der Verwaltung und Veräußerung von
Anteilen an Unternehmen, mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Beratung. Gegenstand
ist auch der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Anteilen an in- und
ausländischen Personen- und
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buchwald, Stephan, Schwerin, *XX.XX.1972
Otternberg, Berndt, Seevetal, *XX.XX.1968
Lüdewald, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
08.11.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 28 ff Sonderband 2
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalgesellschaften für eigene Rechnung
und im eigenen Namen.
Des Weiteren vermittelt die Gesellschaft
Finanzprodukte an Gesellschaften und
natürliche Personen oder weist
Möglichkeiten zum Abschluss von
Versicherungen nach, soweit es sich
entweder dabei nicht um Finanzinstrumente
im Sinne des § 1 Abs. 11 KWG handelt und
insofern die Tätigkeit keiner Erlaubnis als
Finanzdienstleistungsinstitut bedarf oder
soweit es sich zwar im Finanzinstrumente
im Sinne des § 1 Abs. 11 KWG handelt,
aber die Gesellschaft die Anlage- oder
Abschlussvermittlung im Sinne des § 1 Abs.
1a Satz Nr. 1 und 2 KWG als "Gebundene
Agentin" im Sinne des § 2 Abs. 10 KWG
betreibt und insofern ebenfalls keiner
Erlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut
bedarf.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Name berichtigt, nun
Lüdemann, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
25.11.2005
Hirth
b)
Eintragung Nr. 8 Spalte 5
vom 08.11.2005 von
Amts wegen berichtigt.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Antunes, Victor, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
02.02.2006
Repinski
11
Prokura erloschen
Buchwald, Stephan, Schwerin, *XX.XX.1972
a)
29.11.2006
Repinski
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen
Otternberg, Berndt, Seevetal, *XX.XX.1968
b)
Der mit der VEREINS- UND WESTBANK Aktiengesellschaft,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 1965) nach
Verschmelzung jetzt Bayerische Hypo- und Vereinsbank
Aktiengesellschaft, München (Amtsgericht München, HRB 42
148) am 08.11.2002 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist mit Ablauf des 31.12.2006
beendet.
a)
18.04.2007
Dr. Goetze
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmidt-Fischer, Peter-Paul, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rau, Harald, Hamburg, *XX.XX.1952
b)
Mit der Bankhaus Lampe KG mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld, HRA 12927) als herrschendem Unternehmen ist am
25.04.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.08.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
25.10.2007
Dr. Goetze
14
a)
Lampe Corporate Finance GmbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schreiber, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kreutzer, Monika, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2007 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den
§§ 1 Abs. 1 (Firma), 6 (Geschäftsführung/Vertretung) und 13
(Bekanntmachungen).
a)
05.11.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schmidt-Fischer, Peter-Paul, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
b)
Vertretungsbefugnis lautet richtig:
Geschäftsführer:
Schmidt-Fischer, Peter-Paul, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis lautet richtig:
Geschäftsführer:
Schreiber, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.12.2007
Bremer
b)
Eintragung Nr. 14 Spalte
4 b) vom 05.11.2007 von
Amts wegen berichtigt.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
07.02.2008
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von der Schulenburg, Achaz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Krenzer
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmidt-Fischer, Peter-Paul, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1950
a)
02.06.2008
Krenzer
18
b)
Geschäftsanschrift:
Brandstwiete 1, 20457 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Lehmann, Carsten, Eppstein, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
11.11.2008
Krenzer
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Denker, Thorsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
Wenzel, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
17.09.2009
Krenzer
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt (Vorname), nun
Denker, Torsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976
a)
29.09.2009
Dr. Wellhausen
b)
Eintragung Nr. 19 Spalte
5 vom 15.09.2009 von
Amts wegen berichtigt.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
06.10.2009
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Strogusch, Marco, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
22
Prokura erloschen
von der Schulenburg, Achaz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
02.02.2010
Krenzer
23
b)
Der mit der Bankhaus Lampe KG mit Sitz in Bielefeld (AG
Bielefeld, HRA 12927) am 25.04.2007 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 27.05.2010 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 27.05.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
18.06.2010
Dr. Lanzius
24
b)
Geschäftsanschrift:
Speersort 10, 20095 Hamburg
a)
21.06.2011
T. Meier
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kiel, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
02.08.2011
Stabel
26
a)
Lampe Equity Management GmbH
c)
die Beratung von Gesellschaften in Bezug
auf alle Belange der Kapitalausstattung,
insbesondere im Hinblick auf die
Ausstattung mit Eigen- oder Fremdkapital
einschließlich Börsengängen, sowie die
Beratung von juristischen und natürlichen
Personen in allen betriebswirtschaftlichen
Fragen, insbesondere auch beim Erwerb,
sowie das Halten und die Veräußerung von
Anteilen an in- und ausländischen
Personen- und Kapitalgesellschaften für
eigene Rechnung und im eigenen Namen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Lehmann, Carsten, Eppstein, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Klose, Ole, Korschenbroich, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Denker, Torsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976
Prokura erloschen
Kreutzer, Monika, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen
Strogusch, Marco, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen
Wenzel, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Sittel, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand) und 13 beschlossen.
a)
30.08.2013
Hochtritt
b)
Fall 30
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Stolle, Nicola, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1978
27
Prokura erloschen
Lüdemann, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
28.07.2014
Krenzer
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dornecker, Konstantin, Rellingen, *XX.XX.1975
a)
12.05.2015
Krenzer
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Kiel, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
08.06.2015
Krenzer
30
Prokura erloschen
Dr. Stolle, Nicola, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1978
a)
03.11.2015
Rullmann
31
b)
Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld HRA 12924) am 25.04.2007 abgeschlossene und
am 27.05.2010 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.11.2015
erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
10.03.2016 hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.03.2016
Bremer
b)
Fall 36
32
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um -500.000,00 EUR zur
Durchführung der Übertragung eines Vermögensteils im Wege
a)
31.08.2017
Heynen
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Abspaltung (als vereinfachte Kapitalherabsetzung) auf die
Lampe Private Advisory GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 72708) beschlossen.
Fall 37
33
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.08.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Lampe
Private Advisory GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 72708) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
24.10.2017
Heynen
b)
Fall 38
34
a)
Brookfield CEE Holding GmbH
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten, die Veräußerung und
die Verwaltung von Rechten und
Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland, insbesondere im Bereich
erneuerbare Energien, sowie von anderen
Vermögensgegenständen und insgesamt
damit im Zusammenhang stehende
Geschäfte.
2. Ferner ist Gegenstand des
Unternehmens die Beteiligung, Übernahme
und/oder Geschäftsführung von
Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen und insbesondere die
Erbringung von Verwaltungs- und
Beratungsdienstleistungen vornehmlich in
den Bereichen Rechnungs- und
Berichtswesen, in Personalangelegenheiten
sowie im Zusammenhang mit der
Umstrukturierung und Finanzierung von
Unternehmen sowie dem Erwerb, der
Verwaltung und der Veräußerung von
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dornecker, Konstantin, Rellingen, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Klose, Ole, Korschenbroich, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Antunes, Victor, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Kiel, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Miest, Joachim E., Hamburg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura geändert (Familienname infolge
Eheschließung, bisher: Sittel ), nun
Dr. Sommer, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura neu:
Bertsch-Engel, Christian, Hamburg, *XX.XX.1976
Prokura neu:
Glöckner, Florian, Hamburg, *XX.XX.1983
Prokura neu:
Grafe, Frank, Rotenburg /Wümme, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
21.02.2018
Heynen
b)
Fall 40
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
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direkten und/oder indirekten
Beteiligungsgesellschaften, vor allem im
Bereich erneuerbare Energien.
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und
Ausland Unternehmen zu gründen sowie
Zweiniederlassungen zu errichten und alle
Handlungen vorzunehmen, die zur
Erreichung des
Unternehmensgegenstandes unmittelbar
oder mittelbar förderlich sind.
35
Prokura erloschen
Dornecker, Konstantin, Rellingen, *XX.XX.1975
a)
06.03.2018
Helbig
36
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Uphues, Leonhard Johannes Ewald, Düsseldorf,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.05.2018
Helbig
37
b)
Der mit der Bankhaus Lampe KG mit Sitz in Bielefeld
(Amtsgericht Bielefeld, HRA 12924) am 25.04.2007 mit
Änderungen vom 27.05.2010 und 12.11.2015 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung aus wichtigen Grund mit sofortiger Wirkung
beendet.
a)
20.07.2018
Willamowius
b)
Fall 43
38
Prokura erloschen
Glöckner, Florian, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
27.08.2018
Helbig
39
b)
Mit der Brookfield Renewable Europe Asset Managment
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
a)
29.11.2018
Heynen
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 45071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
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7
145224) als herrschendem Unternehmen ist am 23.10.2018
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2018
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
b)
Fall 45
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Sowinski, Steve-Julian, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
16.04.2019
Helbig
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mast, Tatjana Beate, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
24.03.2021
Helbig
42
Prokura erloschen
Dr. Sommer, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
09.01.2023
Helbig
Abruf vom 02.03.2024