4

1

2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

6

1

2

Satzung vom 20.06.1990 zuletzt geändert am 19.06.2000

6

2

3

Die Gesellschaft hat am 24. Juli 1990 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit der Jungheinrich Unternehmensverwaltung GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 44 761) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung vom 26. Juli 1990 zugestimmt hat. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

6

2

4

Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 13. August 1991 mit Ergänzung vom 18. September 1991 einen Vertrag zum Erwerb eines Erbbaurechts nebst den gesetzlichen Bestandteilen geschlossen, dem die Hauptversammlung am 22. Juni 1993 zugestimmt hat. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

6

2

5

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. Juni 2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 6.000.000,-- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen so wie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern die neuen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu einem Ausgabekurs ausgegeben werden, der den Börsenkurs der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht nicht wesentlich unterschreitet.

7

2

1

Satzung Blatt 9 ff Sonderband

7

2

2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 20.07.1990

7

2

1

Eintragung Nr. 1 Spalte 5 vom 19.03.2002 von Amts wegen berichtigt

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 03.06.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 und 23 beschlossen.

7

2

1

Satzung Blatt 24 ff. Sonderband 8

7

2

2

Eintragung Nr. 14 Spalte 5 vom 18.03.2004 von Amts wegen berichtigt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 19 Abs. 3, 20 und 21 beschlossen.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 63 ff. Sonderband 8

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 beschlossen.

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe der Ausgliederungs- und Übernahmeverträge vom 24.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 05.06.2007 und der jeweiligen Gesellschafterversammlung der übernehmenden Rechtsträger vom 17.08.2007 die in den jeweiligen Verträgen bestimmten Teile ihres Vermögens jeweils als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die nachfolgend aufgeführten Gesellschaften als übernehmende Rechtsträger übertragen: Jungheinrich Norderstedt AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105758); Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105766); Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105767); Jungheinrich Export AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105768).

7

2

2

Eintragung Nr. 38 Spalte 4 b) vom 09.04.2008 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt.

7

2

2

Eintragung Nr. 32 Spalte 4 b) vom 24.04.2007 von Amts wegen berichtigt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (1), 7 Abs. (1), 16 Abs. (7), 20 Abs. (1), (5) und (6) sowie 22 und die Ergänzung um einen neuen Abs. (5) in § 19 beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.

7

2

2

Fall 78

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.06.2013 und der Gesellschafterversammlung der Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG vom 11.06.2013 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 105767) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

7

2

2

Fall 89

7

2

2

Eintragung Nr. 76 Spalte 5 vom 10.02.2014 von Amts wegen berichtigt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 beschlossen.

7

2

2

Fall 114

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat durch Beschlüsse vom 18.09.2012 und 27.09.2016 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 und 19 Abs. 3 beschlossen.

7

2

2

Fall 120

7

2

2

Fall 127

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.08.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. (1), 19 Abs. (5) bis (10), 20 Abs.(3) und (4) und 22 Abs. (3) beschlossen.

7

2

2

Fall 151

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.

7

2

2

Fall 158

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 19 beschlossen.

7

2

2

Fall 172

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.

7

2

2

Fall 174

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 4 beschlossen.

7

2

2

Fall 182

4

1

1

Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

7

2

2

Eintragung Nr. 1 Spalte 4 a) vom 20.07.1990 von Amts wegen ergänzt.

7

2

3

Fall 181

7

2

2

Eintragung Nr. 148 Spalte 4 b) (Vormerkung des Eintragungszusatzes) vom 16.04.2024 von Amts wegen gelöscht.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 1, 2 und 6 beschlossen.

7

2

2

Fall 198