6

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1

Aktiengesellschaft

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1

2

Satzung vom 20.06.1972 zuletzt geändert am 24.06.2000

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2

3

Aktiengesellschaft, infolge Umwandlung aus einer Genossenschaft.

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2

1

Satzung Blatt 117 ff. Sonderband 2

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2

2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 07.08.1972

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1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2004 hat die Ergänzung der Satzung in § 5 (Grundkapital) um Absatz 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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2

2

Satzung Blatt 141 ff Sonderband 7

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital/genehmigtes Kapital) beschlossen.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 16.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

7

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2

Fall 29

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Geschäftsordnung des Vorstandes) sowie die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital 2009 ist aufgehoben.

7

2

2

Fall 33

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 mit der EDEKA-Kreditgarantiegemeinschaft GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 7943) verschmolzen.

7

2

2

Fall 38

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.320.000,00 EUR auf 76.160.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) sowie Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7

2

2

Fall 45

4

1

1

Jedes Vorstandsmitglied ist bei Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

7

2

2

In Ergänzung der Eintragung vom 29.07.2014 von Amts wegen nachgetragen.

7

2

3

Fall 51

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11, 14, 15, 16 und 17 beschlossen.

7

2

2

Fall 55

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

6

2

3

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2027 von EUR 76.160.000,00 um bis zu EUR 19.600.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital).

7

2

2

Fall 57

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 46.872.003,00 EUR auf 123.032.003,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie die Neufassung von § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Weiter wurde beschlossen, § 16 der Satzung um Abs. (7) zu ergänzen.

6

2

2

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.06.2028 von 123.032.003,00 EUR um bis zu 46.872.003,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

7

2

2

Fall 62

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne Vorstandsmitglieder allein oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.