Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EDEKABANK Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
der Betrieb von Bank- und
Finanzgeschäften aller Art und die
Durchführung der üblicherweise von
Kreditinstituten getätigten Geschäfte.
35.840.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der
Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne
Vorstandsmitglieder allein oder ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt sind.
b)
Vorstand:
Dr. jur. Weber, Bernhard, Mittelbach,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Timmer, Eugen, Diplom-Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Beier, Manfred, Schneverdingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Schmidt, Gerd, Jesteburg, *XX.XX.1947
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.06.1972 zuletzt geändert am 24.06.2000
b)
Aktiengesellschaft, infolge Umwandlung aus einer
Genossenschaft.
a)
25.04.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 117 ff.
Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 07.08.1972
2
b)
Vorstand:
Manegold, Jürgen, Ratzeburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Timmer, Eugen, Diplom-Kaufmann, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Skotki, Udo, Essen, *XX.XX.1957
a)
27.06.2002
Meier
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2004 hat die Ergänzung
der Satzung in § 5 (Grundkapital) um Absatz 4 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
a)
12.11.2004
Dr. Herchen
b)
Satzung Blatt 141 ff
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2009 von
35.840.000,00 EUR um bis zu 10.240.000,00 EUR durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates den Zeitpunkt, das Ausmaß
und alle sonstigen Bedingungen der Kapitalerhöhung zu
bestimmen.
Sonderband 7
4
Prokura erloschen:
Schmidt, Gerd, Jesteburg, *XX.XX.1947
a)
26.01.2006
Gökes
5
b)
Geschäftsanschrift:
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. jur. Weber, Bernhard, Mittelbach,
*XX.XX.1954
Bestellt
Vorstand:
Wandtke, Maik, Rostock, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital/genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2014 von
35.840.000,00 EUR um bis zu 10.240.000,00 EUR durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates den Zeitpunkt, das Ausmaß
und alle sonstigen Bedingungen der Kapitalerhöhung zu
bestimmen.
a)
16.07.2009
Dr. Kriegel
6
Prokura erloschen
Beier, Manfred, Schneverdingen
a)
15.12.2011
H. Meier
7
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 14 beschlossen.
a)
09.07.2012
Kob
b)
Fall 29
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der
Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne
Vorstandsmitglieder allein oder ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt sind.
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Geschäftsordnung des Vorstandes) sowie die
Neufassung von § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2014)
beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital 2009 ist
aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.06.2019 von 35.840.000,-- EUR
um bis zu 10.240.000,-- EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden
Stück- aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2014).
a)
29.07.2014
Kob
b)
Fall 33
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 mit
der EDEKA-Kreditgarantiegemeinschaft GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 7943) verschmolzen.
a)
25.08.2016
Kob
b)
Fall 38
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Manegold, Jürgen, Ratzeburg, *XX.XX.1953
Bestellt
Vorstand:
Gerdts, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bei Geschäftsführerbestellungen und -
abberufungen ist er ferner vollständig von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
07.11.2016
Schielke
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
03.03.2017
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen
ist Herr Dr. Nekat vollständig von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit:
Dr. Nekat, Kai, Großhansdorf, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen
ist Herr Engbers vollständig von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit:
Engbers, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen
ist Frau Degen vollständig von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit:
Degen, Karen, Hamburg, *XX.XX.1972
Helbig
12
76.160.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 40.320.000,00 EUR auf 76.160.000,00 EUR
und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) und (2)
(Grundkapital) sowie Abs. (4) (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2022 von EUR
76.160.000,00 um bis zu EUR 19.600.000,00 durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
a)
11.10.2017
Kob
b)
Fall 45
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital).
13
a)
Jedes Vorstandsmitglied ist bei
Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
17.11.2020
Willamowius
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
29.07.2014 von Amts
wegen nachgetragen.
Fall 51
14
b)
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Gerdts, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
18.11.2020
Repinski
15
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11, 14, 15, 16 und 17 beschlossen.
a)
08.07.2021
Willamowius
b)
Fall 55
16
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2027 von EUR
76.160.000,00 um bis zu EUR 19.600.000,00 durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital).
a)
27.09.2022
Willamowius
b)
Fall 57
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
Geschäftsführerbestellungen- und abberufungen
sind sie berechtigt im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schenk, Enrico, Hamburg, *XX.XX.1986
Meier-Anding, Christiane, Hamburg, *XX.XX.1978
Burmeister, Arne, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
08.12.2022
Repinski
18
b)
Wohnort geändert, nun
Vorstand:
Wandtke, Maik, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Degen, Karen, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Skotki, Udo, Essen, *XX.XX.1957
a)
02.06.2023
Repinski
19
123.032.003,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 46.872.003,00 EUR auf 123.032.003,00
EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital)
sowie die Neufassung von § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Weiter wurde beschlossen, § 16 der Satzung um Abs. (7) zu
ergänzen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.06.2028 von
123.032.003,00 EUR um bis zu 46.872.003,00 EUR durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
a)
26.10.2023
Hochtritt
b)
Fall 62
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen
sind sie berechtigt im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Düde, Hendrik, Bardowick, *XX.XX.1981
Koch, Hannes, Hamburg, *XX.XX.1977
Bernicke, Hanna, Hamburg, *XX.XX.1981
Dr. Zimmermann, Salome, Hamburg,
*XX.XX.1988
a)
28.02.2024
Thimm
21
Prokura erloschen
Dr. Nekat, Kai, Großhansdorf, *XX.XX.1978
a)
03.07.2024
Zacharias
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen
ist er ferner ermächtigt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Afenkhena, John, Magdeburg, *XX.XX.1986
a)
24.10.2024
Repinski
23
Prokura erloschen
Koch, Hannes, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
09.01.2025
Windeggis
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
GeschäftsführerbestelIungen und -
a)
11.02.2025
Windeggis
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 43371
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abberufungen vollständig von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit:
Dr. Engelmann, Andree, Glücksburg,
*XX.XX.1968
Kreykenbohm, André, Wentorf, *XX.XX.1982
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei
Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen
sind sie berechtigt im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nachname geändert, nun
Dr. Dellnitz, Salome, Hamburg, *XX.XX.1988
a)
21.05.2025
Windeggis
26
Prokura erloschen
Bernicke, Hanna, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
10.10.2025
Windeggis
Abruf vom 15.07.2026