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Satzung vom 13.04.1989 zuletzt geändert am 21.06.2000

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Satzung Blatt 74 ff. Sonderband 3

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 04.08.1989

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 98-100 Sonderband 4

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Die Hauptversammlung vom 23.02.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen), 8 und 11 beschlossen.

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Satzung Blatt 111 ff. Sonderband 4

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Eintragung Nr. 8 Spalte 4 vom 26.05.2005 von Amts wegen berichtigt.

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Eintragung Nr. 13 Spalte 4 b) vom 28.11.2006 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.900.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und 11 Abs. 3 beschlossen. Die Kapitalerhöhung um EUR 2.900.000,00 ist durchgeführt.

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Mit der neue leben Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 11167 ) als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlungen beider beteiligter Gesellschaften vom 30.11.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3 beschlossen.

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Eintragung Nr. 35 Spalte 2b) vom 27.02.2017 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 01.03.2017 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV. Aufsichtsrat § 8 (Zusammensetzung, Wahl und Abberufung) beschlossen.

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Fall 59

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen), den Wegfall des § 5 der Satzung und das Aufrücken und die teilweise Änderung der bisherigen §§ 6 bis 18 zu §§ 5 bis 17 der Satzung beschlossen.

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Fall 74

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Lfd. Nr. 39, Spalte 4, v. 21.02.2018 von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 10.04.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 und 8 beschlossen.

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Fall 89

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, deren Zahl der Aufsichtsrat bestimmt. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.