Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 42367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Beteiligung an Kommanditgesellschaften
als Komplementärin und die Ausübung der
damit zusammenhängenden
Geschäftsführertätigkeit.
13.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Der Geschäftsführer ist berechtigt,
Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten vorzunehmen
(Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181
BGB).
b)
Geschäftsführer:
Warburg, Max, Bankier, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.02.1989 zuletzt geändert am
14.05.1999
a)
02.05.2002
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 57 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.06.1989
2
b)
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
13.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf
nunmehr 13.025.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Verwaltungsgesellschaft BOLLMOOR
Beteiligungsgesellschaft mbH mit in Hamburg (AG Hamburg
HRB 80654) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.09.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.09.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.09.2009 mit der Verwaltungsgesellschaft BOLLMOOR
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 80654) verschmolzen.
a)
15.09.2009
Dr. Wellhausen
3
a)
1. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die
a)
07.01.2013
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mbH
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Beteiligung an der M.M.
Warburg & CO Gruppe (GmbH & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien und an
der Olearius Warburg
Beteiligungsgesellschaft mbH, und die
Ausübung der damit zusammenhängenden
Tätigkeiten.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand
des Unternehmens).
Bischof
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.02.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 27.02.2013 und der Gesellschafterversammlung der 2.
Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH vom 27.02.2013
einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die 2. Max Warburg
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 126025) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.02.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 27.02.2013 und der Gesellschafterversammlung der 3.
Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH vom 27.02.2013
einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die 3. Max Warburg
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 125963) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
13.05.2013
Kob
b)
Fall 11
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Brinkmann, Berthold, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.04.2020
Repinski
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Warburg, Max, Hamburg
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg,
*XX.XX.1958
a)
04.02.2021
Zacharias
Abruf vom 26.02.2024