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Gesellschaftsvertrag vom 28.04.1989 zuletzt geändert am 12.08.1996

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Mit der Gesellschaft ist die NRC Beteiligungs- GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 42 408), als übertragende Gesellschaft gemäß Verschmelzungsvertrag vom 12. August 1996 verschmolzen worden.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 62 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 69 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 12.06.1989

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Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2001 ist das Stammkapital von DEM 2.675.000,-- auf EUR 1.367.705,78 umgestellt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2001 hat weiter die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.120.000,-- EUR auf 2.487.705,78 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Nordmann Rassmann International Beteiligungs-GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 42528) und der Georg Nordmann GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 9259 ) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2001 hat ferner die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 12.294,22,-- EUR auf 2.500.000,-- EUR sowie weiter die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 9 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2001 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 22.08.2001 mit der Nordmann Rassmann International Beteiligungs-GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 42 528) und der Georg Nordmann GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 9259) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 79 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 90 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2001 hat schließlich die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.500.000,-- EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 5.000.000 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 24.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 und der Hauptversammlung der Georg Nordmann Holding Aktiengesellschaft vom 24.08.2005 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Abspaltung durch Aufnahme auf die Georg Nordmann Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 89035) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Abspaltungsvertrag Blatt 108 ff Sonderband 3

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 16 (Bekanntmachungen).

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Gesellschaftsvertrag Blatt 112 ff. Sonderband 3

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Beirat) beschlossen.

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Fall 22

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In Ergänzung der Eintragung vom 15.10.2013 zwecks Rötung der Eintragung v. 29.11.2001 bzgl. GF Nordmann nachgetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 50.000,00 EUR auf 5.050.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 27

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).

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Fall 34

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Mit der Georg Nordmann Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 89035) als herrschendem Unternehmen ist am 27.07.2018 ein Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 35

6

2

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der MELROB EUROPE GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 155784) verschmolzen.

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Fall 42