Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 42100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METROPLAN Logistik GmbH
b)
Hamburg
c)
Beratungs- und Planungsleistungen auf der
Basis der Methoden-des Operations
Research für Produktions-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen sowie für
öffentlich-rechtliche Institutionen auf allen
Gebieten der betriebswirtschaftlichen
Logistik.
160.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Wirtschaftsingenieur, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.03.1989 zuletzt geändert am
12.09.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und
der METROPLAN Engineering GmbH in Hamburg (AG
Hamburg - HRB 19 197/ herrschendes Unternehmen) ist am
27. Juli 1990 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
gleichen Tage zugestimmt haben.
a)
26.04.2002
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 89ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 19.05.1989
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.07.2003
Meyer-Brunswick
3
b)
Vertretungsberechtigung geändert:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.09.2003
Meyer-Brunswick
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
30.06.2004
Meyer-Brunswick
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 42100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
28.06.2005
Meier
6
a)
METROPLAN LOGISTICS MANAGEMENT
GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.1946
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Hirsch, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
01.03.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 106 ff.
Sonderband 2
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Hirsch, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
17.07.2007
Krenzer
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
15.09.2008
Stabel
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
9
b)
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg
b)
Der mit der METROPLAN Engineering GmbH, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 19197) am 27.07.1990 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet.
a)
12.01.2009
Dr. Wellhausen
10
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Holger Lorenzen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.03.2009
Krenzer
11
b)
Aus technischen Gründen nachträglich gerötet:
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
a)
09.11.2009
Stabel
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
18.03.2009
nachgetragen.
12
a)
METROPLAN Logistics Management
GmbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2009 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
a)
20.11.2009
Dr. Wellhausen
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 42100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Beratungs-, Planungs- und
Ingenieurleistungen ebenso wie
wirtschaftsmathematische Dienstleistungen
und Projektmanagementleistungen im
Zusammenhang mit der Planung und
Realisierung von nationalen und
internationalen Logistiknetzwerken und
Lagerstrukturen, von Outsourcing-
Maßnahmen einschließlich
Logistikstrategien und Supply Chain
Prozessen und -Strategien für Produktions-,
Handels- und Dienstleistungsunternehmen
sowie für öffentlich-rechtliche Institutionen
auf allen Gebieten der
betriebswirtschaftlichen Logistik.
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
der METROPLAN Holding GmbH (AG Hamburg,
HRB 19197) Rechtsgeschäfte abzuschließen.
insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand)
und 6 (Geschäftsfühung und Vertretung).
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
a)
02.12.2009
Stabel
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz, Reinbek, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2009
Stabel
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Reinbek, *XX.XX.1946
a)
19.07.2013
Waters
16
b)
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 42100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lorenzen, Holger, Glinde, Kr. Stormarn,
*XX.XX.1959
Geändert, nun
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen.
26.07.2013
Bischof
b)
Fall 18
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg
a)
31.03.2016
Thomas
Abruf vom 02.03.2024