Registerübersicht
- Name
- Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland)
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 41511
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 41511
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BREITENBURGER Beteiligungs-GmbH
b)
Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens als
geschäftsleistende Holding ist die
strategische Führung ihrer
Beteiligungsgesellschaften. In diesem
Rahmen nimmt die BREITENBURGER
Beteiligungs-GmbH zentrale
Dienstleistungsfunktionen für ihre
Tochtergesellschaften wahr. Dazu gehören
insbesondere:
- Das Beteiligungscontrolling
- Beratung und Koordinierung bei allen
Entscheidungen im Zusammenhang mit der
Gruppenstruktur u.a. bei
Beteiligungserwerben und
Umstruktuierungen
- Die Optimierung der Gruppenfinanzierung
- Die Beratung in allen steuerlichen und
versicherungstechnischen Fragen der
Gruppe.
102.000.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Haesler, Pierre Francois, Jurist, Jona (St.
Gallen)/Schweiz
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Boldt, Katrin, Seevetal, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. jur. von Foerster, Peter, Hamburg,
*XX.XX.1940
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.10.1985 zuletzt geändert am
13.12.2000
a)
06.05.2002
Kastanias
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 190 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 18.10.1985
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 41511
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haesler, Pierre Francois, Jurist, Jona (St.
Gallen)/ Schweiz
a)
30.08.2002
Scharnweber
3
a)
Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland)
c)
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von
Beteiligungen an Unternehmen. Erwerb,
Veräußerung und Nutzung von Patenten,
Lizenzen und know how auf dem Gebiet
der Herstellung und Verwendung von
Zement, Beton oder Kalk oder verwandten
Produkten. Abschluß von Handels- und
Dienstleistungsgeschäften jeder Art für
diesen Geschäftszweck, ausgenommen
erlaubnispflichtige Geschäfte.
Gegenstand des Unternehmens als
geschäftsleitende Holding ist die
strategische Führung ihrer
Beteiligungsgesellschaften. In diesem
Rahmen nimmt die Holcim Beteiligungs
GmbH (Deutschland) zentrale
Dienstleistungsfunktionen für ihre
Tochtergesellschaften wahr. Dazu gehören
insbesondere:
- Beteiligungscontrolling
- Beratung und Koordinierung bei allen
Entscheidungen im Zusammenhang mit der
Gruppenstruktur u.a. bei
Beteiligungserwerben und
Umstrukturierungen
- Optimierung der Gruppenfinanzierung
- Beratung in allen steuerlichen und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.Die
Gesellschafterversammlung vom 04.06.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 3
(Gegenstand) beschlossen.
a)
22.07.2003
Sanders
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 1 in
Spalte 2 c) durch
Vervollständigung des
Gegenstandes.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 211 ff. dritter
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 41511
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
versicherungstechnischen Fragen der
Gruppe.
4
b)
geänderte Vertretung:
Geschäftsführer:
Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.12.2003
Krenzer
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.01.2005
Krenzer
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. jur. von Foerster, Peter, Hamburg,
*XX.XX.1940
a)
02.06.2005
Fuchs
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.07.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.07.2005 mit der Rohrbach Zement Verwaltungs-
GmbH mit Sitz in Dotternhausen (AG Balingen HRB 1003)
a)
05.10.2005
Lux
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 228 ff. Sonderband
3
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 41511
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen.
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Heé, Hansueli Janos, Meilen/Schweiz,
*XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.11.2005 mit der Holcim Erste Verwaltungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 87703)
verschmolzen.
a)
03.01.2006
Wiedemann
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 231 ff. Sonderband
3
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8 und 9
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
12.01.2007
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 238 ff. Sonderband
3
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Haller, Christoph, Zürich, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fellmann, Beat, Seuzach, *XX.XX.1964
a)
01.08.2008
Krenzer
11
b)
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Str. 69, 20457 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Heé, Hansueli Janos, Meilen/Schweiz,
*XX.XX.1948
a)
05.03.2009
Schlobohm
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
29.03.2010
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 41511
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kranz, Andreas, Obermeilen / Schweiz,
*XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kranz, Andreas, Obermeilen/Schweiz,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Haller, Christoph, Zürich, *XX.XX.1962
a)
23.11.2010
Krenzer
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Unternährer, Markus Leo, Steinhausen /
Schweiz, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmidt, Mark Anatol, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1970
a)
31.01.2014
Krenzer
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Soylu, Mustafa, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
12.05.2016
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 41511
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Scherrer, Alain, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.06.2016
Krenzer
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kranz, Andreas, Dübendorf/Schweiz,
*XX.XX.1967
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Unternährer, Markus Leo, Steinhausen /
Schweiz, *XX.XX.1968
a)
04.07.2016
Krenzer
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fankhauser, Urs, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Scherrer, Alain, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1976
a)
28.12.2016
Zacharias
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fankhauser, Urs, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
03.07.2018
Zacharias
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hahn, Thorsten, Südlohn, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.08.2018
Zacharias
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 41511
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jaques, Laurent Eric Louis, Wermatswil /
Schweiz, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.08.2018
Zacharias
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Boldt, Katrin, Seevetal, *XX.XX.1963
a)
18.10.2018
Zacharias
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dietz, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
12.03.2020
Zacharias
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg
a)
21.09.2022
Zacharias
Abruf vom 02.03.2024