Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 41045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Biesterfeld Plastic GmbH
b)
Hamburg
c)
die Herstellung, die Be- und Verarbeitung,
der Im- und Export von sowie der
Großhandel mit Kunststoffen,
Kunststofferzeugnissen aller Art und alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Thiele, Axel, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Huneke, Rainer, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Einzelprokura
Dr. Bohn, Michael, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dannheiser, Wilfried, Norderstedt
Pallesche, Jens, Ahrensburg
Hoeft, Torsten, Braak
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.10.1988
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Kommanditgesellschaft
Wilhelm E.H. Biesterfeld Hamburg (AG Hamburg HRA 61 263
- herrschendes Unternehmen) besteht ein Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 12. Oktober 1988, der am 17.
Dezember 1992 als Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag neu gefaßt wurde, welchem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 18.
Dezember 1992 bzw. 21. Dezember 1992 zugestimmt haben.
a)
18.03.2002
Lischke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 45 ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 06.12.1988
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Harms, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1966
Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
02.04.2002
Meier
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kuck, Birger, Drestedt, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Bohn, Michael, Hamburg
a)
15.01.2003
Ellinghaus
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 41045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thiele, Axel, Kaufmann, Hamburg
Geschäftsführer:
Huneke, Rainer, Kaufmann, Hamburg
Geändert, nun:
einzelvertretungsberechtigt.
4
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 03.04.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 durch Sacheinlage
um EUR 4.974.435,41 auf EUR 5.000.000,-- zu erhöhen und
den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
30.06.2003
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 87 ff Sonderband
5
5.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00
EUR auf 5.100.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.01.2004
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 94 ff Sonderband
6
5.115.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 15.000,00
EUR auf 5.115.000,00 EUR zum Zwecke der Aufspaltung mit
der Biesterfeld Plastic Österreich GmbH (Amtsgericht
Hamburg, HRB 2394 beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages
vom 23.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.08.2004 einen Teil des Vermögens (den in der
Spaltungsbilanz spezifizierten "Teilbetrieb Plastic") der
Biesterfeld Plastic Österreich GmbH mit Sitz in Hamburg
a)
11.11.2004
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 ff Sonderband
1
Spaltungsvertrag Blatt 99
ff Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 41045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hamburg, HRB 2394) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Aufspaltung übernommen.
Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 11.11.2004 wirksam
geworden.
7
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Kuck, Birger, Drestedt, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Huneke, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
26.01.2006
Repinski
8
Prokura erloschen
Hoeft, Torsten, Braak
a)
12.12.2006
Rullmann
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Huneke, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
04.01.2007
Repinski
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Harms, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen
Harms, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
15.01.2007
Repinski
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 41045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zinkand, Dietmar, Hamburg, *XX.XX.1963
Imbeck, Jens, Ellerau, *XX.XX.1968
a)
17.07.2007
Repinski
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort berichtigt, nun:
Zinkand, Dietmar, Seevetal-Maschen,
*XX.XX.1963
a)
31.08.2007
Breitkopf
b)
Eintragung Nr. 11 Spalte
5 vom 17.07.2007 von
Amts wegen berichtigt.
13
Prokura erloschen
Pallesche, Jens, Ahrensburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.1973
a)
23.10.2007
Schellmann
14
b)
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstr. 41, 20095 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wüst, Thilo, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
14.02.2011
Rullmann
15
Prokura erloschen
Dannheiser, Wilfried, Norderstedt
a)
13.06.2012
Rullmann
16
c)
- die Herstellung, die Be- und Verarbeitung,
der Im- und Export von sowie der
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
a)
30.05.2014
Willamowius
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 41045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Großhandel mit Kunststoffen,
Kunststofferzeugnissen aller Art und alle
damit im Zusammenhang stehende
Geschäfte.
- die Übernahme von Industrievertretungen
einschließlich der damit verbundenen
technischen Beratung, bevorzugt im
Bereich der Gummi-, Kunststoff und
chemischen Industrie.
Prokuristen:
Hennig, Sascha Jörg, Hamburg, *XX.XX.1977
insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.04.2014 mit der Küttner GmbH mit Sitz in Römerberg
(Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, HRB 51433)
verschmolzen.
b)
Fall 21
17
b)
Der mit der Kommanditgesellschaft in Firma Wilhelm E.H.
Biesterfeld (Amtsgericht Hamburg, HRA 61263) am
12.10.1988 mit Neufassung vom 17.12.1992 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, welcher
infolge Rechtsnachfolge (Firmenänderung, Formwechsel)
übergegangen ist auf die Biesterfeld AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 90396), ist mit Wirkung zum
Ablauf des 31.12.2014 beendet.
Mit der Biesterfeld AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 90396) als herrschendem Unternehmen ist am
30.10.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
12.11.2014
Willamowius
b)
Fall 22
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kuck, Birger, Drestedt, *XX.XX.1954
Bestellt
Geschäftsführer:
Umbach, Martin Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
a)
16.04.2015
Helbig
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 41045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
19
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.06.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.06.2016 und der Gesellschafterversammlung der
Biestefeld Performance Rubber GmbH vom 20.06.2016 einen
Teil ihres Vermögens (den Teilbetrieb Rubber) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die
Biesterfeld Performance Rubber GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 8492) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
24.06.2016
Willamowius
b)
Fall 24
20
Prokura erloschen
Wüst, Thilo, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
24.01.2017
Helbig
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.1973
a)
01.08.2017
Helbig
22
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.08.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Biesterfeld
Internationale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 147390) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
04.09.2017
Willamowius
b)
Fall 27
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 41045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Hamelau, Nicole, Tornesch, *XX.XX.1972
Heitkämper, Stephan, Schenefeld, *XX.XX.1969
a)
09.02.2018
Helbig
24
Prokura erloschen
Hennig, Sascha Jörg, Hamburg, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rathke, Martin, Wedel, *XX.XX.1981
Postel, Wilhelm Christian, Hechthausen,
*XX.XX.1965
a)
07.03.2022
Helbig
25
Prokura erloschen
Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Tack, Marie, Hamburg, *XX.XX.1990
a)
20.03.2023
Helbig
Abruf vom 25.02.2024