Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 40179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VKS Versicherungsmakler GmbH
b)
Hamburg
c)
die Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der
Versicherungsmaklertätigkeit.
275.000,00
DEM
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln und ist
befugt im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Sundmacher, Karl, Versicherungskaufmann,
Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Möller, Carsten, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.11.1987 zuletzt geändert am
30.09.1998
a)
06.02.2002
Lischke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 130 ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 30.06.1988
2
142.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlungen haben am 15.11.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 275.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 140.605,27 um EUR 1.394,73
auf EUR 142.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in den Ziff. 3 (Stammkapital) und 9.2 zu ändern sowie um die
Ziff. 12a zu ergänzen.
a)
10.02.2003
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 193 ff. Sonderband
3
Einzelprokura:
Möller geb. Schröder, Uta, Hamburg,
*XX.XX.1965
a)
03.11.2003
Schiller
4
c)
die Vermittlung von
Versicherungsverträgen, das Erbringen von
Servicedienstieistungen für
Finanzdienstleister sowie der Erwerb und
das Halten von direkten Beteiligungen an
Unternehmen, die solche und verwandte
Leistungen erbringen, sowie anderen
Finanzdienstleistungs- und
Vertriebsunternehmen nehmen im In- und
Ausland.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 30.04.2008 und
05.11.2008 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand)
und 18 (Bekanntmachungen).
a)
17.11.2008
Kruse
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 40179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsanschrift:
Hamburger Str. 205, 22083 Hamburg
a)
18.09.2009
Thomas
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047
Hamburg
a)
07.09.2010
Thomas
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Drewes, Oliver, Wulfsen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Möller, Carsten, Hamburg
a)
02.03.2012
Thomas
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sundmacher, Karl, Versicherungskaufmann,
Hamburg
Einzelprokura:
Barth, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1958
Czernetzki, Yvonne, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
03.01.2013
Thomas
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Denkel, Achim, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.08.2013
Thomas
10
Prokura erloschen
Möller geb. Schröder, Uta, Hamburg,
a)
17.12.2013
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 40179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
Thomas
11
b)
Mit der maxGroup AG Holding, Hamburg (AG Hamburg HRB
125654) als herrschendem Unternehmen ist am 03.02.2014
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 03.02.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.02.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 16
12
a)
Hamburger Phönix maxpool GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
18 sowie die Ergänzung um § 21 beschlossen.
a)
07.04.2014
Bremer
b)
Fall 17
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Denkel, Achim, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
30.07.2014
Krenzer
14
Einzelprokura:
Ahrend, Daniel, Bad Schwartau, *XX.XX.1976
Jürgensen, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1984
Klahn, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
28.06.2017
Ulmer
15
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Gin, Cigdem, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
21.02.2018
Ulmer
16
Prokura erloschen
Barth, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
19.11.2018
Zacharias
17
Prokura erloschen
Jürgensen, Sebastian B., Hamburg, *XX.XX.1984
a)
05.02.2019
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 40179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen
Klahn, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1976
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wolf, Markus, Schönberg, *XX.XX.1975
Zacharias
18
a)
PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuranz
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.12.2019
Heynen
b)
Fall 24
19
a)
PHÖNIX Schutzgemeinschaft
Assekuradeur GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.11.2020
Reiche
b)
Fall 25
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Klahn, Stefan, Bönningstedt, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vertretungsregelung neu gefasst, nun
Geschäftsführer:
Drewes, Oliver, Wulfsen, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Einzelprokura:
Srouji, Sevilay, Hamburg, *XX.XX.1979
Straatmann, Maren Gesche, Lübeck,
*XX.XX.1977
Jürgens, Kevin Marcel, Hamburg, *XX.XX.1991
Gargiso, Ennedi Luigi Helge, Seevetal,
*XX.XX.1976
Carallo, Christopher Gerardo, Hamburg,
*XX.XX.1983
a)
12.03.2021
Waters
21
Einzelprokura:
a)
29.07.2021
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 40179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lamann, Daniel, Lübeck, *XX.XX.1980
Renk, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1970
Waters
22
Prokura erloschen
Ahrend, Daniel, Bad Schwartau, *XX.XX.1976
a)
16.03.2022
Waters
23
Prokura erloschen
Gargiso, Ennedi Luigi Helge, Seevetal,
*XX.XX.1976
Einzelprokura:
Weddecke, Kay, Hameln, *XX.XX.1991
a)
30.09.2022
Waters
24
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Weddecke, Kay, Hameln, *XX.XX.1991
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.09.2023
Waters
25
Einzelprokura:
Drewes, Christine, Wulfsen, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Renk, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Straatmann, Maren Gesche, Lübeck,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen
Gin, Cigdem, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
22.12.2023
Windeggis
Abruf vom 25.02.2024