Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 40057
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BINNENALSTER - Beteiligungsgesellschaft
mbH
b)
Hamburg
c)
Beteiligungen an Industrie-, Handels- und
Schiffahrtsunternehmen zu erwerben, zu
verwalten oder zu verwerten und alle
hiermit zusammenhängenden Geschäfte
vorzunehmen.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind berechtigt,
Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten vorzunehmen
(Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181
BGB).
b)
Geschäftsführer:
Drühmel, Wolfgang, Bankkaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Wunderlich, Frank, Stelle, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bischof, Olga Ingrid, geb. Feickert, Henstedt-
Ulzburg
Kotzbacher, Jörg, Trappenkamp, *XX.XX.1966
Zaremski, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.05.1988
a)
01.02.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 07.06.1988
2
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert :
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.08.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag neu
zu fassen, insbesondere in den §§ 3 (Stammkapital) und 6
(Geschäftsführung).
a)
07.02.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 53 ff. Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 40057
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Drühmel, Wolfgang, Bankkaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert :
Geschäftsführer:
Wunderlich, Frank, Stelle, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Steingraeber, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Drühmel, Wolfgang, Bankkaufmann, Hamburg
Prokura erloschen:
Bischof, Olga Ingrid, geb. Feickert, Henstedt-
Ulzburg
Prokura erloschen:
Kotzbacher, Jörg, Trappenkamp, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Holthusen, Nils, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
01.10.2003
Scharnweber
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krause, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Prokura erloschen:
Zaremski, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Markmann, Britta, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
07.09.2005
Brede
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 40057
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wunderlich, Frank, Stelle, *XX.XX.1965
5
b)
Wohnort berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Krause, Rainer, Kronshagen, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.09.2005
Brede
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 4
vom 07.09.2005 von
Amts wegen berichtigt.
6
Prokura erloschen:
Markmann, Britta, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wampola, Volker Bernd Jens, Hamburg,
*XX.XX.1968
a)
06.07.2006
Repinski
7
b)
Geschäftsanschrift:
Gerhard-Hauptmann-Platz 50, 20095
Hamburg
Prokura erloschen
Wampola, Volker Bernd Jens, Kiel, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eggers, Ralf, Hetlingen, *XX.XX.1961
a)
23.12.2008
Rullmann
8
Prokura erloschen
Holthusen, Nils, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
07.01.2010
Rullmann
9
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 40057
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Krause, Rainer, Kronshagen, *XX.XX.1954
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Steingraeber, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gebhard, Armin, Hamburg, *XX.XX.1962
14.07.2010
H. Meier
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hanke, Michael, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lamers, Frank, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Steingraeber, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen
Eggers, Ralf, Hetlingen, *XX.XX.1961
a)
04.10.2013
Mau
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
von Scholz, Franziska, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
04.06.2014
Helbig
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 40057
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lamers, Frank, Hamburg, *XX.XX.1962
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Scholz, Franziska, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
04.07.2016
Helbig
13
b)
Geschäftsanschrift:
Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095
Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kujath, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.08.2016
Helbig
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kujath, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulz-Sacharow, Alexander, Wentorf,
*XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2017
Helbig
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 40057
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulz-Sacharow, Alexander, Wentorf,
*XX.XX.1976
a)
30.07.2019
Repinski
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hanke, Michael, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Schrader, Carsten, Ahrensburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.11.2019
Helbig
17
b)
Mit der Hamburg Commercial Bank AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 87366) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.06.2020 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2020
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.06.2020
Heynen
b)
Fall 25
18
b)
Der mit der Commercial Bank AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 87366) am 03.06.2020
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2021
geändert, er wird ab dem 1.1.2022 als
Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag)
fortgeführt.
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 hat der
a)
22.12.2021
Dr. Sandidge
b)
Fall 26
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 40057
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zugestimmt.
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schrader, Carsten, Ahrensburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Fredericks, Marjan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.01.2022
Helbig
20
b)
Berichtigt (Firma der herrschenden Gesellschaft), nunmehr:
Der mit der Hamburg Commercial Bank AG mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 87366) am 03.06.2020
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2021
geändert, er wird ab dem 1.1.2022 als
Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag)
fortgeführt.
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
24.01.2022
Kob
b)
Eintragung Nr. 18 Spalte
6b vom 22.12.2021 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 28
Abruf vom 25.02.2024