Registerübersicht
- Name
- SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 39824
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 39824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IDUNA/NOVA Werbe-Gesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Werbung für die Gesellschaften der
IDUNA/NOVA-Gruppe
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Vachek, Gerhard, Kaufmann, Buchholz
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Gronbach, Stefan, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.06.1982 zuletzt geändert am
12.01.1996
a)
18.03.2002
Lischke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 19.12.1985
2
a)
SIGNAL IDUNA Werbe-Gesellschaft mbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gronbach, Stefan, Kaufmann, Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krone, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 25.06.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
den §§ 1 (Firma), 3 (Stammkapital) und 6 zu ändern.
a)
27.03.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 60 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 39824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
26.000,00
EUR
a)
06.05.2002
Kruse
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
27.03.2002
nachgetragen.
4
a)
SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Eigenkapital- und
eigenkapitalähnlichen Anlagen,
insbesondere die Beteiligung an Private
Equity Fonds im In- und Ausland.
100.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vachek, Gerhard, Kaufmann, Buchholz
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Krone, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schemmelmann, Ludger, Unna, *XX.XX.1945
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Haverland, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2003 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Stammkapital) und 11 (Bekanntmachungen) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von EUR 26.000,-- um EUR
74.000,-- auf EUR 100.000,-- beschlossen.
a)
19.12.2003
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 64 ff. Sonderband
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Neukirchen, Dirk, Bickenbach, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
15.06.2004
Breitkopf
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 39824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.
a)
16.08.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 78-80 Sonderband
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schemmelmann, Ludger, Unna, *XX.XX.1945
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Stotz, Jörg, Krempe, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
15.03.2005
Thomas
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 und 14
(Bekanntmachungen) und die Einfügung der neuen §§ 7
(Beirat), 8 und 9 beschlossen. Die bisherigen §§ 7 bis 12 sind
nunmehr die §§ 10 bis 15.
a)
28.11.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 89 ff. Sonderband
9
Prokura erloschen
Haverland, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spanger, Sandra-Bettina, Holm, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen.
a)
12.06.2008
Kruse
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2008 hat die
a)
22.09.2008
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 39824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.
Kruse
11
b)
Geschäftsanschrift:
Neue Rabenstraße 15-19, 20354 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Yanar, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
13.08.2010
Breitkopf
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Neukirchen, Dirk, Bickenbach, *XX.XX.1961
a)
29.10.2010
Thomas
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom 27.06.2012 und Verzichtserklärungen vom 27.06.2012
mit Ergänzung vom 02.08.2012 mit der SIGNAL IDUNA
Private Equity Fonds GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 15837) verschmolzen.
a)
09.08.2012
Bremer
b)
Fall 15
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bremicker, Frank, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Stotz, Jörg, Krempe, *XX.XX.1967
a)
13.08.2012
Breitkopf
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Danial, Bornheim, *XX.XX.1979
a)
01.12.2016
Ulmer
Abruf vom 02.03.2024