Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DURAG Industrie Elektronik GmbH
b)
Hamburg
c)
die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb elektronischer Steuer-, Regel- und
Meßgeräte für industriellen Einsatz,
insbesondere unter den Warenzeichen
"Durag" und "DURAG Industrie Elektronik".
100.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Krenz, Hartmut, Dipl.-Kaufmann, Pinneberg
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Martin, Peter, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.12.1969 zuletzt geändert am
30.12.1987
a)
27.05.2002
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 21.07.1970
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hameleers, Antonius, Hamburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Krenz, Hartmut, Dipl.-Kaufmann, Pinneberg
a)
09.07.2002
Meier
3
a)
DURAG GmbH
c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb elektronischer Steuer-, Regel- und
Messgeräte für den industriellen Einsatz,
insbesondere unter den Warenzeichen
"DURAG" und "DURAG Industrie
Elektronik".
1.586.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rink, Norbert, Kaltenkirchen, *XX.XX.1952
Schuldt, Hans-Peter, Buchholz, *XX.XX.1940
Dr. Albrecht, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
Dr. Bianchin, Roland, Freiberg, *XX.XX.1948
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.08.2004
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR
1.534.870,81 auf EUR 1.586.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen, insbesondere
in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Stammkapital) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung).
a)
28.12.2004
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 61 ff Sonderband 2
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erlaubnispflichtige Geschäfte aller Art sind
ausgeschlossen.
Geschäftsführer:
Schuldt, Hans-Peter, Buchholz i.d.N. St.
Steinbeck, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Martin, Peter, Hamburg
4
Prokura erloschen:
Schuldt, Hans-Peter, Buchholz, *XX.XX.1940
a)
20.01.2005
Krenzer
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
5
b)
Mit der UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Pinneberg, HRB 651) als herrschendem
Unternehmen ist am 30.08.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
08.09.2005
Wiedemann
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 71 ff
Sonderband 2
6
b)
Der mit der UNION AGRICOLE HOLDING Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Pinneberg, HRB 651) am 30.08.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist im Wege der Abspaltung zur
Aufnahme auf die DURAG Holding AG (Amtsgericht
Pinneberg, HRB 6006) (herrschende Gesellschaft)
übergegangen.
a)
28.12.2005
Wiedemann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kehler-Mohr, Helga, Schenefeld, *XX.XX.1956
a)
03.08.2006
Gökes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Name geändert, nun
Kehler, Helga, Schenefeld, *XX.XX.1956
a)
13.12.2006
Krenzer
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Eisenmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schuldt, Hans-Peter, Buchholz i.d.N. St.
Steinbeck, *XX.XX.1940
a)
21.08.2007
Gökes
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.10.2007
Gökes
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
05.08.2008
Meier
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Eisenmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
30.12.2008
Meier
13
b)
Geschäftsanschrift:
Kollaustraße 105, 22453 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Höhne, Jens, Emmendingen, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
03.03.2009
Meier
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Böcher, Rainer, Duisburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.1965
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.07.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.07.2009 mit der DVS Industrie-Elektronik GmbH
mit Sitz in Bad Boll (AG Ulm HRB 530735) verschmolzen.
a)
13.07.2009
Bremer
15
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 01.07.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage einen Teil ihres
Vermögens, den Geschäftsbereich "data systems", als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die DURAG data systems GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 106987) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
29.07.2009
Wiedemann
16
Prokura erloschen
Dr. Albrecht, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
11.08.2009
Meier
17
b)
Bestellt
a)
08.02.2010
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
H. Meier
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Paulat, Thomas, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1962
a)
24.01.2011
T. Meier
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Höhne, Jens, Emmendingen, *XX.XX.1958
a)
22.09.2011
T. Meier
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.12.2011
H. Meier
21
Prokura erloschen
Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
02.05.2012
H. Meier
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Kumm, Axel, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
28.01.2013
Stabel
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
25.04.2013
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.04.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der VEREWA Umwelt- und
Prozessmesstechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 66408) verschmolzen.
Moritz
b)
Fall 24
24
Prokura erloschen
Kehler, Helga, Schenefeld, *XX.XX.1956
Prokura erloschen
Paulat, Thomas, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1962
a)
03.09.2013
Repinski
25
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
11.06.2014
Stabel
26
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages
vom 29.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2014 und der
Hauptversammlung der DURAG Holding AG vom 29.08.2014
einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die DURAG Holding AG
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 102614) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
04.09.2014
Kob
b)
Fall 27
27
b)
Der auf die DURAG Holding AG (Amtsgericht Pinneberg, HRB
6006) übergegangene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 30.08.2005 besteht nunmehr
nach Sitzverlegung von Pinneberg nach Hamburg mit der
DURAG Holding AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
102614 -herrschende Gesellschaft-).
a)
24.09.2014
Kob
b)
Fall 28
28
b)
Der mit der DURAG Holding AG, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 102614) am 30.08.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
a)
10.12.2014
Kob
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag vom 03.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
b)
Fall 29
29
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Böcher, Rainer, Duisburg, *XX.XX.1958
a)
07.07.2015
Repinski
30
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hotze, Bernd, Freiburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.12.2015
Repinski
31
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hotze, Bernd, Freiburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Triebel, David, Düsseldorf, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.01.2017
Helbig
32
Prokura erloschen
Dr. Bianchin, Roland, Freiberg, *XX.XX.1948
a)
06.04.2017
Helbig
33
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Triebel, David, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Bestellt
Geschäftsführer:
Hotze, Bernd Joachim, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.02.2018
Helbig
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 39787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
Prokura erloschen
Rink, Norbert, Kaltenkirchen, *XX.XX.1952
a)
28.05.2018
Schielke
35
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Burato, Fabien Roger Guy, Hamburg,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hotze, Bernd Joachim, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
05.09.2019
Repinski
36
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dreckmann, Max, Hamburg, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.05.2020
Repinski
37
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hameleers, Antonius, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
07.12.2020
Repinski
38
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kumm, Axel, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
05.01.2021
Repinski
Abruf vom 24.02.2024