Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 39016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Raffay "smart City" Hamburg
Automobilhandelsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Der Handel mit Kraftfahrzeugen,
Ersatzteilen und Zubehör, die Wartung,
Instandhaltung und Vermietung von
Kraftfahrzeugen sowie der Handel mit
Waren und die Erbringung von
Dienstleistungen aller Art, die mit dem
Gesellschaftsgegenstand
zusammenhängen, soweit diese keiner
besonderen Erlaubnis bedürfen.
50.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Maas, Hans-Werner, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Weise, Peter-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Herrgott, Harald, Hamburg, *XX.XX.1961
Beyer, Axel, Ahrensburg, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.10.1987 zuletzt geändert am
18.08.1998
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Raffay Automobil-
Handelsgesellschaft mbH + Co., (herrschendes Unternehmen)
besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 18. August 1998 mit Änderung vom 7. September 1998,
dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Gesellschaften am 7. September 1998 zugestimmt haben.
a)
10.06.2002
Holler
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 75 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 76 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.12.1987
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gálos, Imre, Klein Pampau, *XX.XX.1953
a)
07.01.2004
Breitkopf
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gálos, Imre, Klein Pampau, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Herrgott, Harald, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Herrgott, Harald, Hamburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Gálos, Imre, Klein Pampau, *XX.XX.1953
a)
18.08.2004
Meier
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 39016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gálos, Imre, Klein Pampau, *XX.XX.1953
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Herrgott, Harald, Hamburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gálos, Imre, Klein Pampau, *XX.XX.1953
Herrgott, Harald, Karrenzin, *XX.XX.1961
a)
03.01.2007
Thomas
5
b)
Geschäftsanschrift:
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Prokura erloschen
Herrgott, Harald, Karrenzin, *XX.XX.1961
a)
03.06.2009
Breitkopf
6
Prokura erloschen
Beyer, Axel, Ahrensburg, *XX.XX.1962
a)
13.05.2011
Schellmann
7
b)
Der mit der Raffay Automobil-Handelsgesellschaft mbH + Co.,
umfirmiert in Raffay GmbH + Co. KG, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRA 80299) am 18.08.1998 mit Änderung vom
07.09.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
20.12.2011 mit Wirkung zum 01.01.2012 beendet.
a)
06.02.2012
Dr. Freitag
8
a)
HEB Verwaltungs GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten aller Art.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 12.01.2012 und
21.02.2012 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 Ziff. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 6 sowie die
Ergänzung um einen § 4a beschlossen.
a)
24.02.2012
Dr. Freitag
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Weise, Peter-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1939
a)
04.07.2012
Krenzer
10
Prokura erloschen
Gálos, Imre, Klein Pampau, *XX.XX.1953
a)
30.01.2013
Krenzer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 39016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Gutbrod, Jochen Karl, Potsdam, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Wessel, Christian, Hamburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2017
Krenzer
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bellevue 27, c/o Raffay, 22301 Hamburg
a)
05.04.2018
Helbig
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Gutbrod, Jochen Karl, Hamburg, *XX.XX.1963
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wessel, Christian, Hamburg, *XX.XX.1976
Bestellt
Geschäftsführer:
Pengel, Volker, Seevetal, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Bajec, Luka, Lüneburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.01.2019
Zacharias
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 39016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pengel, Volker, Seevetal, *XX.XX.1976
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Bajec, Luka, Lüneburg, *XX.XX.1979
Bestellt
Geschäftsführer:
Ritter von Raffay, Gerhard Hans Robert,
Hamburg, *XX.XX.1934
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
von Raffay-Razai, Najla, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Welk, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
13.05.2019
Zacharias
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Maas, Hans-Werner, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
12.06.2019
Zacharias
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Welk-Razai, Sara, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Welk, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
16.04.2020
Zacharias
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 39016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ritter von Raffay, Gerhard Hans Robert,
Hamburg, *XX.XX.1934
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bellevue 27, 22301 Hamburg
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Raffay Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 137108) verschmolzen.
a)
23.12.2020
Heynen
b)
Fall 18
18
b)
Berichtigung auf Antrag zur
Geschäftsanschrift:
Bellevue 27 c/o Raffay, 22301 Hamburg
a)
05.01.2021
Heynen
b)
Fall 19
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neue ABC-Straße 4, 20354 Hamburg
a)
17.01.2024
Düsterhöft
Abruf vom 25.02.2024