Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 38240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METROPLAN Prozeßmanagement GmbH
b)
Hamburg
c)
Der Einsatz mathematischer Methoden für
die Lösung von Optimierungsproblemen in
Produktions-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen, EDV-
Beratung, Software-Engineering und
Projektmanagement sowie die Entwicklung
neuer Methoden und Technologien in der
logistischen Informationsberatung.
160.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Dipl.-Wirtschaftsing., Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Prill, Achim Ralf, Deutsch-Evern, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.02.1987 zuletzt geändert am
12.09.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Engineering
GmbH, Hamburg, (AG Hamburg HRB 19197 - herrschende
Gesellschaft) ist am 27. Juli 1990 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
gleichen Tage zugestimmt haben.
a)
07.06.2002
Lehmitz
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 113 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 28 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 16.07.1987
2
b)
Geändert: Vertretungsberechtigung
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Dipl.-Wirtschaftsing., Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.09.2003
Meyer-Brunswick
3
Prokura erloschen:
Prill, Achim Ralf, Deutsch-Evern, *XX.XX.1960
a)
16.10.2003
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 38240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meyer-Brunswick
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Dipl.-Wirtschaftsing., Hamburg
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.06.2004
Meyer-Brunswick
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
Vertretung ergänzt:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.05.2005
Meier
6
a)
METROPLAN PROCESS MANAGEMENT
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
24.02.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 46 ff.
Sonderband 2
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 38240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
02.01.2009
Schlobohm
8
b)
Der mit der METROPLAN Engineering GmbH, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 19197) am 27.07.1990 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet.
a)
12.01.2009
Dr. Wellhausen
9
a)
METROPLAN Process Management GmbH
c)
die Optimierung aller Funktionen und
Prozesse aus Einkauf, Beschaffung und
Controlling in Produktions-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen durch Einsatz
der klassischen Methoden der
Unternehmensberatung sowie der
begleitenden Unterstützung durch
Software-Tools, einschließlich des
Einsatzes mathematischer Methoden.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis,
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der METROPLAN Holding GmbH im Namen der
Gesellschaft sowie als Vertreter der
METROPLAN Holding GmbH abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Schreibweise der Firma), 2
(Gegenstand) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung).
a)
02.12.2009
Dr. Wellhausen
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Reinbek, *XX.XX.1946
a)
25.07.2013
Waters
11
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen.
a)
05.08.2013
Bischof
12
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 38240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg
20.04.2016
Rullmann
13
Prokura erloschen
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
a)
18.07.2018
Rullmann
Abruf vom 02.03.2024